Ухвала суду № 86091839, 04.12.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/18772/19

Провадження № 1-кс/638/5027/19

04.12.2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Жакун Н. О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Хомич В. В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Колодій М. М. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220480004913 від 02.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Хомич В. В. звернулася до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220480004913 від 02.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2019 року невстановлена особа за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 дол. США та 14200 евро.

У ході досудового розслідування, 02.12.2019 року під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказала на місце, куди вона викинула отриману розписку, в подальшому у присутності двох понятих було виявлено та вилучено лист паперу, на якому міститься надпис, виконаний кульковою ручкою синього кольору, наступного змісту: «Начальнику управления УМВД ОСОБА_3 от гражданки Украины ОСОБА_4 , проживающей и зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1 . Заявление. Прошу Вас зам. нач - ка следственного отдела старшего следователя ОСОБА_5 закрыть уголовное дело по статье 287, часть 4 в отношении моей дочери ОСОБА_6, так как я , ОСОБА_4 буду выплачивать на погашение морального и материального ущерба в сумме восемь тысяч долларов США. 01.12.2019 подпись.»

Вказаний лист паперу в подальшому в присутності понятих були вилучені та поміщені до поліетиленового пакету, який заклеєно, із зазначення підписів понятих та учасника слідчої дії.

В судове засідання слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Хомич В. В. не з`явилася, надала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.

Суд, вивчивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку.

У розумінні положень статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.

Завданням арешту майна у розумінні частини 2 статті 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 6 статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2019 року за №12019220480004913 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 01.12.2019 року невстановлена особа за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 дол. США та 14200 евро.

Із протоколу огляду місця події від 02.12.2019 року, проведеного слідчим Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Хомич В. В., вбачається, що під час огляду виявлено та вилучено лист паперу з текстом, виконаним синім чорнилом з вказаним у протоколі змістом.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що незастосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення-злочину, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись 131, 132, 167, 168, 170, 172, 173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Хомич В. В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Колодій М. М. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220480004913 від 02.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучений 02.12.2019 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2, лист паперу з текстом наступного змісту: «Начальнику управления УМВД ОСОБА_3 от гражданки Украины ОСОБА_4 , проживающей и зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1 . Заявление. Прошу Вас зам. нач - ка следственного отдела старшего следователя ОСОБА_5 закрыть уголовное дело по статье 287, часть 4 в отношении моей дочери ОСОБА_6, так как я, ОСОБА_4 буду выплачивать на погашение морального и материального ущерба в сумме восемь тысяч долларов США. 01.12.2019 подпись.».

Зберігання арештованого майна здійснювати згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року за №1104.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя