Ухвала суду № 86089871, 15.11.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2019 Справа №607/26439/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Нюня Н.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щура М.М., погоджене із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Середзінським І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Середзінським І.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12019210000000328 від 21 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ТОВ "ЄВРОДОРСЕРВІС 2017", юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 41596306 та свідчать про виконання ТОВ "ЄВРОДОРСЕРВІС 2017", (ЄДРПОУ 41596306) робіт відповідно до підписаних договорів з комунальним підприємством "Чортківський комбінат комунальних підприємств", юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 03353319, комунальним підприємством "Чортків дім", юридична адреса: м. Чортків вул. Сонячна, 7, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 35126731, управлінням освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, юридична адреса м. Чортків вул. Тараса Шевченка, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 40326784 та Заставнівською міською радою, юридична адреса: м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, Заставнівського району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 04062140, за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали, а саме:договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали;проектно - кошторисної документації в повному обсязі;експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкти будівництва;експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;декларацій про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;договорів оренди обладнання;належним чином завірених копій статуту ТОВ "ЄВРОДОРСЕРВІС 2017", (ЄДРПОУ 41596306), які були чинні впродовж 2017-2019 років, наказів про прийняття на роботу директорів, працівників, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;наказів про відрядження працівників товариства за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали;трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;дефектних актів на об`єкт будівництва;журналів виконання робіт на об`єкті будівництва;актів огляду прихованих робіт;вказівок та приписів за результатами технічного нагляду; бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали.

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника ТОВ "ЄВРОДОРСЕРВІС 2017", у володінні якого знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019210000000328 від 21.10.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "ЄВРОДОРСЕРВІС 2017", юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 41596306, в період з 2017 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів із комунальним підприємством "Чортківський комбінат комунальних підприємств", юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 03353319, комунальним підприємством "Чортків дім", юридична адреса: м. Чортків вул. Сонячна, 7, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 35126731, управлінням освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, юридична адреса м. Чортків вул. Тараса Шевченка, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 40326784 та Заставнівською міською радою, юридична адреса: м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, Заставнівського району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 04062140, переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, вносили недостовірні відомостей до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

В слідче управління ГУНП в Тернопільській області із ГУ ДПС у Тернопільській області надійшов висновок аналітичного дослідження №18/19-00-16-00-16/41596306 від 15.10.2019 про результати дослідження фінансово - господарської діяльності ТОВ "ЄВРОДОРСЕРВІС 2017" (код ЄДРПОУ 41596306), відповідно до якого службові особи вказаного підприємства в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів, в період з 2017 року, вносились недостовірні відомості до бухгалтерських та господарських документів підприємства, зокрема щодо вартості робіт та послуг, в результаті чого відбулось привласнення грошових коштів у великих розмірах.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТОВ "ЄВРОДОРСЕРВІС 2017", (ЄДРПОУ 41596306) робіт відповідно до підписаних договорів з комунальним підприємством "Чортківський комбінат комунальних підприємств", юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 03353319, комунальним підприємством "Чортків дім", юридична адреса: м. Чортків вул. Сонячна, 7, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 35126731, управлінням освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, юридична адреса м. Чортків вул. Тараса Шевченка, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 40326784 та Заставнівською міською радою, юридична адреса: м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, Заставнівського району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 04062140, за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали;проектно - кошторисної документації в повному обсязі;експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкти будівництва;експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;декларацій про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;договорів оренди обладнання;належним чином завірених копій статуту ТОВ "ЄВРОДОРСЕРВІС 2017", (ЄДРПОУ 41596306), які були чинні впродовж 2017-2019 років, наказів про прийняття на роботу директорів, працівників, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;наказів про відрядження працівників товариства за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали;трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;дефектних актів на об`єкт будівництва;журналів виконання робіт на об`єкті будівництва;актів огляду прихованих робіт;вказівок та приписів за результатами технічного нагляду; бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали.

З оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих, судових будівельно - технічних та судових економічних експертиз. Згідно методики проведення судових - почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що господарські та бухгалтерські документи, які перебувають у володінні у ТОВ "ЄВРОДОРСЕРВІС 2017", юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 41596306 та свідчать про виконання ТОВ "ЄВРОДОРСЕРВІС 2017" (ЄДРПОУ 41596306) робіт відповідно до підписаних договорів з комунальним підприємством "Чортківський комбінат комунальних підприємств", юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 03353319, комунальним підприємством "Чортків дім", юридична адреса: м. Чортків вул. Сонячна, 7, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 35126731, управлінням освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, юридична адреса м. Чортків вул. Тараса Шевченка, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 40326784 та Заставнівською міською радою, юридична адреса: м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, Заставнівського району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 04062140, за період з 01.08.2017 року по 15.11.2019 року мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також зважаючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щура М.М., погоджене із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Середзінським І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинському Віталію Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевському Володимиру Ярославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Наталії Антонівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ліруку Олександру Павловичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Хавро Володимиру Романовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Крутому Руслану Олександровичу на тимчасовий доступ до господарських та бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ТОВ "ЄВРОДОРСЕРВІС 2017", юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 41596306 та свідчать про виконання ТОВ "ЄВРОДОРСЕРВІС 2017" (ЄДРПОУ 41596306) робіт відповідно до підписаних договорів з комунальним підприємством "Чортківський комбінат комунальних підприємств", юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 03353319, комунальним підприємством "Чортків дім", юридична адреса: м. Чортків вул. Сонячна, 7, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 35126731, управлінням освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, юридична адреса м. Чортків вул. Тараса Шевченка, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 40326784 та Заставнівською міською радою, юридична адреса: м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, Заставнівського району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 04062140, за період з 01.08.2017 року по 15.11.2019 року, а саме:

" договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;

" довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.08.2017 року по 15.11.2019 року;

" проектно - кошторисної документації в повному обсязі;

" експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкти будівництва;

" експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;

" декларацій про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

" договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

" договорів оренди обладнання;

" належним чином завірених копій статуту ТОВ "ЄВРОДОРСЕРВІС 2017" (ЄДРПОУ 41596306), які були чинні впродовж 2017-2019 років, наказів про прийняття на роботу директорів, працівників, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

" наказів про відрядження працівників товариства за період з 01.08.2017 року по 15.11.2019 року;

" трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;

" дефектних актів на об`єкт будівництва;

" журналів виконання робіт на об`єкті будівництва;

" актів огляду прихованих робіт;

" вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;

" бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.08.2017 року по 15.11.2019 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич