Ухвала суду № 86089576, 27.11.2019, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/2977/18

Провадження № 1-кс/496/2890/19

У Х В А Л А

27 листопада 2019 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

за участю секретаря Горищенко К.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання заступника начальника СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Разумовської Т.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12018160250000598 від 04.07.2018 року за ознаками ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Разумовська Т.А. звернулася до суду з вказаним клопотанням і просить надати їй тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в особовій справі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , містять оригінали його підпису за період до 09.11.2016 р. та знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 10.05.2019 року до Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від начальника філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення, зокрема про те, що в період з 08.12.2015 р. по 14.03.2019 р. посадова особа територіального відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) № 10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода) шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_1 на загальну суму 91200,00 грн., внаслідок чого завдала матеріального збитку банку на вказану суму. За даним фактом СВ Біляївського ВП розпочато кримінальне провадження №12019160250000284 від 11.05.2019 року за ст.191 ч.2 КК України. Згідно матеріалів висновку за результатами проведення службового розслідування за фактом порушень при здійсненні вкладних операцій у ТВБВ ІV № 10015/0418 філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 03.04.2019 року було встановлено, що за здійснення вказаних операцій, згідно посадової інструкції було призначено контролера - касира ОСОБА_3 . Наказом філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» № 1702 від 25.07.2017, контролеру-касиру ОСОБА_3 надано право підпису договорів з клієнтами - фізичними особами на залучення у вклади (депозити) коштів у національній, іноземній валютах та банківських металах, відкриття та ведення поточних рахунків та додаткових договорів до них. Матеріалами тематичної ревізії було встановлено, що в період з 2016-2017 р.р. по рахунку № НОМЕР_1 (980), відкритому на ім`я ОСОБА_1 , контролером - касиром ОСОБА_3 було проведено видаткові операції в АБС по зазначеному рахунку на загальну суму 91200,00 грн., які не відображені в ощадній книжці клієнта та клієнт не підтверджує отримання готівкових коштів. 01.10.2019 року кримінальне провадження № 12019160250000284 від 11.05.2019 року об`єднано із кримінальним провадженням № 12018160250000598 від 04.07.2018 року за ознаками ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України відносно контролера-касира територіального відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) № 10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода) ОСОБА_3 . В рамках вказаного кримінального провадження було вилучено матеріали тематичної ревізії ТВБВ ІV типу № 10015/0418 філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк». Аналізом отриманих документів встановлено, що підставою для видачі готівкових коштів з банківського рахунку клієнта АТ «Ощадбанк» контролером - касиром ОСОБА_3 є заяви від імені клієнта ОСОБА_1 про видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на його ім`я. Зазначені заяви було надано для ознайомлення свідку ОСОБА_1 , який зазначив, що підписи від його імені виконані не ним, а іншою особою. З метою встановлення належності підписів, проставлених від імені клієнта ОСОБА_1 в заявах про видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_1 безпосередньо ОСОБА_1 або іншій особі виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали підпису ОСОБА_1 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що документи, які містять оригінали його підпису за період до 09.11.2016 р., зберігаються у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, містять відомості, які можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, заступник начальника СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Разумовська Т.А. звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Заступник начальника СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Разумовська Т.А. в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить справу розглянути без її участі.

Представник Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області в судове засіданя не з`явився, але надіслав до суду заяву в якій вказав, що просить розглянути справу без його участі.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заступником начальника СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області доведено ту обставину, що документи, які містять підписи ОСОБА_1 перебувають в теперішній час у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, мають суттєве значення для кримінального провадження та не становлять охоронювану законом таємницю. Крім того, оскільки необхідно провести почеркознавчу експертизу для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідність їх вилучення.

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Разумовської Т.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області майору поліції Разумовській Тетяні Анатоліївні тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в особовій справі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , містять оригінали його підпису за період до 09.11.2016 р. та знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, з можливістю вилучення.

Зобов`язати уповноважену особу Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області надати оригінал зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина