Ухвала суду № 86087209, 27.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7569/2019

Справа № 428/13178/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря Шолкової Т.В., прокурора Хворостяна Д.І., слідчої Музальової В.В., захисника Шурхна К.А., підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області Таранухи Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостяном Д.І., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за № 12019130000000012 від 09.01.2019 року, у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сєвєродонецька Луганської області, громадянина України, українця, з професійною технічною освітою, який не працює, неодружений, неповнолітніх дітей на утриманні не має, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого в порядку ст. 89 КК України,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області Таранухи Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостяном Д.І., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подане в рамках кримінального провадження за № 12019130000000012 від 09.01.2019 року, у відношенні ОСОБА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приблизно на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим), достовірно знаючи про високу вартість психотропних речовин «PVP», 4F-MDMB-BUTINACA та 4F-MDMB-BINACA і постійний попит на них серед осіб, які вживають психотропні речовини, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, усвідомлюючи, що самостійно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, діючи умисно, протиправно, створив на території Луганської області організовану групу, до складу якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Сєвєродонецьк Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий у порядку ст. 89 КК України. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Сєвєродонецьк, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Для реалізації зазначеного злочинного умислу ОСОБА_2 розробив план, який довів до відома учасників групи ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , відповідно до якого організована група мала незаконно виготовляти та зберігати психотропні речовини з метою їх подальшого збуту місцевим мешканцям на території Луганської області, за що отримувати грошові кошти, які в подальшому розподіляти між собою та розпоряджатися на свій власний розсуд. Отримавши схвалення плану всіма учасниками групи, вказані особи приступили до його здійснення.

Так, ОСОБА_2 , будучи організатором злочину і керівником організованої групи, розподілив функції учасників групи, згідно яких він:

-здійснював загальне керівництво групою, надаючи вказівки учасникам групи щодо збуту психотропних речовин, визначав коло осіб, кому саме дозволяв збувати, а також отримував грошові кошти від учасників злочинної групи від збуту психотропних речовин;

-через всесвітню мережу інтернет, заказував психотропні речовини, які у подальшому зберігав за місцем свого мешкання з метою подальшого збуту;

-за допомогою засобів зв`язку та особисто отримував від ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та осіб, які вживають психотропні речовини інформацію про необхідну кількість психотропної речовини для подальшого незаконного збуту;

-визначав час, місце та ціну збуту психотропної речовини;

-отримував від ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та осіб, які вживають психотропні речовини, грошові кошти, одержані від незаконного збуту психотропної речовини;

-підбивав підсумки результатів злочинної діяльності, а саме рахував «касу» грошей, отриманих в результаті збуту психотропних речовин;

-розподіляв грошові кошти, отримані злочинним шляхом, між всіма учасниками організованої злочинної групи.

ОСОБА_1 , будучи виконавцем злочину та учасником організованої групи, згідно відведеної йому ролі, виконував наступне:

-виконував вказівки організатора групи ОСОБА_2 , доповідаючи про результати їх виконання;

-отримував від осіб, які вживають психотропні речовини, інформацію про необхідну кількість психотропних речовин, та також визначав місце зустрічі для подальшого незаконного збуту;

-за допомогою засобів зв`язку та особисто, повідомляв ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про кількість психотропної речовини, необхідної для збуту;

-отримував особисто від ОСОБА_2 психотропні речовини, які у подальшому незаконно зберігав при собі з метою їх подальшого збуту;

-незаконно збував психотропні речовини особам, які її вживають;

-за домовленістю із ОСОБА_2 залишав собі частину грошових коштів, отриманих від незаконного збуту психотропних речовин, а іншу передавав ОСОБА_2 .

ОСОБА_3 , будучи виконавцем злочину та учасником організованої групи, згідно відведеної йому ролі, виконував наступне:

-виконував вказівки організатора групи ОСОБА_2 , доповідаючи про результати їх виконання

-отримував від осіб, які вживають психотропні речовини, інформацію про необхідну кількість психотропних речовин, та також визначав місце зустрічі для подальшого незаконного збуту;

-за допомогою засобів зв`язку та особисто, повідомляв ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про кількість психотропної речовини, необхідної для збуту;

-отримував особисто від ОСОБА_2 , психотропні речовини, які у подальшому незаконно зберігав при собі;

-незаконно збував психотропні речовини особам, які його вживають;

-за домовленістю із ОСОБА_2 залишав собі частину грошових коштів, отриманих від незаконного збуту психотропних речовин, а іншу передавав ОСОБА_2

ОСОБА_2 довів ОСОБА_1 та ОСОБА_3 єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та отримав від них добровільну згоду на участь в організованій групі з метою вчинення злочинів у сфері обігу психотропних речовин.

Метою створення організованої групи було отримання грошових коштів від незаконного збуту психотропних речовин.

Умисел організованою ОСОБА_2 злочинної групи був спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинених організованою групою на території Луганської області протягом тривалого періоду часу з січня 2019 року по липень 2019 року.

З метою полегшення вчинення злочину і своєї мобільності ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 використовували мобільні телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ( ОСОБА_2 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_3 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_1 )

У ході телефонних розмов, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, а саме збуті психотропних речовин, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 використовували спеціальні слова, якими позначали психотропні речовини та їх кількість.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 на початку січня 2019 року, при невстановлених обставинах, придбали психотропні речовини, які у подальшому зберігали кожний за місцем свого мешкання, а саме:

- ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, предметом скоєння злочину стали психотропні речовини - PVP, 4F-MDMB-BUTINACA та 4F-MDMB-BINACA.

Так, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , в період з початку січня 2019 року по листопад 2019 року, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, домовлялися з невстановленою в ході досудового розслідування особою про придбання психотропної речовини - PVP, 4F-MDMB-BUTINACA, а також 4F-MDMB-BINACA. Далі, за допомогою засобів зв`язку, отримували інформацію про відправку та отримання поштової посилки в якій знаходилась психотропна речовина PVP, 4F-MDMB-BUTINACA, а також 4F-MDMB-BINACA. В подальшому ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримували поштову посилку в якій знаходились особливо небезпечні психотропні речовини PVP, 4F-MDMB-BUTINACA та 4F-MDMB-BINACA, тим самим незаконно придбали психотропні речовини. Після чого ОСОБА_2 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 незаконно зберігали психотропні речовини за вищевказаними адресами.

Далі, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за допомогою засобів зв`язку та особисто, отримували від осіб, які вживають психотропні речовини інформацію про те, яку кількість психотропної речовини їм необхідно для подальшого незаконного збуту.

Отримуючи від осіб, що вживають психотропні речовини замовлення на придбання певної кількості психотропної речовини, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 призначали місце і час зустрічі наркозалежним особам з метою незаконного збуту психотропної речовини, та діючи згідно відведеної їм в організованій групі ролі, незаконно збували психотропні речовини - PVP, а також 4F-MDMB-BINACA, отримуючи за це грошові кошти, які в подальшому ОСОБА_2 розподіляв між учасниками злочинної групи.

В період часу з початку січня 2019 року по липень 2019 року ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 діючи умисно, у складі організованої групи, скоїли кримінальні правопорушення при наступних обставинах:

03 квітня 2019 року в період часу з 14 години 20 хвилин до 14 години 30 хвилин працівники Національної поліції, знаходячись у службовому приміщенні УКР ГУНП в Луганській області, який розташований по вул. Півоварова 2-б, м. Сєвєродонецька, вручили в присутності двох понятих ОСОБА_4 , який здійснює оперативну закупівлю, з метою викривання злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 в незаконному збуті психотропних речовин - PVP, вручили грошові кошти в сумі 3000 гривень (шість банкнот номіналом 500 грн.)

Попередньо зателефонувавши ОСОБА_1 з метою придбання особливо небезпечного психотропної речовини - PVP, ОСОБА_4 домовився про зустріч з останнім біля многопрофільної Сєвєродонецької лікарні яка розташована по вул. Сметаніна м. Сєвєродонецьк.

03.04.2019 в період часу з 14:30 до 15:05 біля будинку №15 по вул. Єгорова м. Сєвєродонецьк ОСОБА_1 діючи умисно, згідно розробленого плану та відведеної йому в організованій групі ролі яка виразилась у збуті особливо небезпечної психотропної речовини, а також отримання за це грошові кошти, з відома інших учасників групи, незаконно збув ОСОБА_4 кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась у двох пакетах с застібкою, та в обгорці з під шоколадки «MILLENIUM». В якості оплати ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3000 гривень, призначені для купівлі особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.

03.04.2019 в період часу з 15:10 до 15:25 години зазначена рідина вилучена у ОСОБА_4 співробітниками поліції, яка згідно висновку експерта № 3/1143се -19 від 03.07.2019 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якого заборонено - PVP. Маса PVP в перерахунку на масу речовини становить 0,3194г., 0,3133 грама

07 травня 2019 року, в період часу з 11 год. 20 хв. до 11 год. 30 хв., працівники Національної поліції, знаходячись у службовому приміщенні УКР ГУНП в Луганській області, який розташований по вул. Півоварова 2-б, м. Сєвєродонецька, вручено в присутності двох понятих гр. ОСОБА_5 , який здійснює оперативну закупівлю, з метою викривання злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у незаконному збуті психотропних речовин - PVP, грошові кошти в сумі 5000 гривень (вісім банкнот номіналом 500 грн., п`ять банкнот номіналом 200 грн.)

Попередньо зателефонувавши ОСОБА_2 з метою підтвердження про придбання особливо небезпечного психотропної речовини - PVP, ОСОБА_5 домовився про зустріч з останнім біля місця його мешкання, а саме АДРЕСА_5 .

07.05.2019 , в період часу з 11 годині 45 хвили, в районі будинку АДРЕСА_5 ОСОБА_2 діючи умисно, згідно розробленого плану та відведеної йому в організованій групі ролі, як організатор, з відома інших учасників групи, незаконно збув ОСОБА_5 кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась в пакеті с застібкою. В якості оплати ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4500 гривень, призначені для купівлі особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.

07.05.2019 в період часу з 11:53 до 12:15 години зазначена речовина вилучена у ОСОБА_5 співробітниками Національної поліції, яка згідно висновку експерта № 3/1331се-19 від 04.06.2019 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP в перерахунку на масу речовини становить 0,9947 грам.

15 травня 2019 року в період часу з 13 години 10 хвилин до 13 години 20 хвилин працівники Національної поліції, вручили в присутності двох понятих ОСОБА_6 , яка здійснює оперативну закупівлю, з метою викривання злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 в незаконному збуті психотропних речовин - 4F-MDMB-BUTINACA, вручили грошові кошти в сумі 500 гривень (одна банкнота номіналом 200 грн., дві банкноти номіналом 100 грн., дві банкноти номіналом 50 грн.)

Попередньо зателефонувавши ОСОБА_3 з метою придбання особливо небезпечної психотропної речовини - 4F-MDMB-BUTINACA, ОСОБА_6 домовилась про зустріч з останнім біля «автостанції» яка розташована по проспекту Хіміків м. Сєвєродонецьк.

15.05.2019 о 13:30 в гаражному кооперативі біля «автостанції», яка розташована по просп. Хіміків м. Сєвєродонецьк ОСОБА_3 діючи умисно, згідно розробленого плану та відведеної йому в організованій групі ролі, яка виразилась у збуті особливо небезпечної психотропної речовини, а також отримання за це грошових коштів, з відома інших учасників групи, незаконно збув ОСОБА_6 речовину рослинного походження зеленого кольору яка знаходилась у пакеті з застібкою, та в пачці з під цигарок «BOND». В якості оплати ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 500 гривень, призначені для купівлі особливо небезпечної психотропної речовини - 4F-MDMB-BUTINACA.

15.05.2019 в період часу з 13:40 до 13:50 години зазначена речовина вилучена у ОСОБА_6 співробітниками національної поліції, яка згідно висновку експерта № 19/11\2-181-CE\19 від 01.11.2019 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якого заборонено - 4F-MDMB-BUTINACA. Маса 4F-MDMB-BUTINACA в перерахунку на масу речовини становить 0,1893 грам.

Також діючи умисно, згідно розробленого плану, 25 травня 2019 року, в період часу з 09 год. 40 хв. до 09 год. 50 хв., працівники Національної поліції, знаходячись у службовому приміщенні УКР ГУНП в Луганській області, який розташований по вул. Півоварова 2-б, м. Сєвєродонецька, вручили в присутності двох понятих гр. ОСОБА_5 , який здійснює оперативну закупівлю, з метою викривання злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 в незаконному збуті психотропних речовин - PVP, грошові кошти в сумі 4500 гривень (дев`ять банкнот номіналом 500 грн.)

Попередньо зателефонувавши ОСОБА_2 з метою підтвердження про придбання особливо небезпечного психотропної речовини - PVP, ОСОБА_5 домовився про зустріч з останнім.

25.05.2019, в період часу з 09 годині 55 хвилин, в районі кільця тролейбусного маршруту № 1 та № 8 в районі гаражного кооперативу м. Сєвєродонецьк по вул. Пивоварова, ОСОБА_2 діючи умисно, згідно розробленого плану та відведеної йому в організованій групі ролі, з відома інших учасників групи, незаконно збув ОСОБА_5 кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась в пакеті з застібкою. В якості оплати ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4500 гривень, призначені для купівлі особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.

25.05.2019 в період часу з 10:00 до 10:18, зазначена речовина вилучена у ОСОБА_5 співробітниками Національної поліції, яка згідно висновку експерта № 3/1455СЕ-19 від 18.06.2019 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP в перерахунку на масу речовини становить 1,0899 грам.

06 червня 2019 року в період часу з 11 години 05 хвилин до 11 години 15 хвилин, працівники Національної поліції, вручили в присутності двох понятих ОСОБА_6 , яка здійснює оперативну закупівлю, з метою викривання злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 в незаконному збуті психотропних речовин - 4F-MDMB-BINACA, грошові кошти в сумі 1000 гривень (п`ять банкнот номіналом 200 грн.)

Попередньо зателефонувавши ОСОБА_3 з метою придбання особливо небезпечного психотропної речовини - 4F-MDMB-BINACA, ОСОБА_6 домовилась про зустріч з останнім біля ТРЦ «Джаз», який розташований по проспекту Центральний м. Сєвєродонецьк.

06.06.2019 в період часу з 11:15 до 12:05, біля будинку №46 по просп. Центральному м. Сєвєродонецьк ОСОБА_3 , діючи умисно, згідно розробленого плану та відведеної йому в організованій групі ролі, яка виразилась у збуті особливо небезпечної психотропної речовини, а також отриманні за це грошових коштів, з відома інших учасників групи, незаконно збув ОСОБА_6 речовину рослинного походження зеленого кольору, яка знаходилась у пакеті з застібкою та в пачці з під цигарок «Rotmans». В якості оплати ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1000 гривень, призначені для купівлі особливо небезпечної психотропної речовини - 4F-MDMB-BINACA.

06.06.2019, в період часу з 12:10 до 12:35 години, зазначена речовина вилучена у ОСОБА_6 співробітниками національної поліції, яка згідно висновку експерта № 19/11/2-163-СЕ/19 від 09.09.2019 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якого заборонено - 4F-MDMB-BINACA. Маса 4F-MDMB-BINACA в перерахунку на масу речовини становить 0,1413 грам.

25 листопада 2019 року організована група у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 припинила своє існування у зв`язку із її викриттям та затриманням її учасників.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених організованою групою, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

25 листопада 2019 року слідчим відділу СУ ГУНП в Луганській області Таранухою Д.В., у відповідності до ст.ст. 276, 277, 278 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке того ж дня погоджено процесуальним керівником - прокурором Луганської області Хворостяном Д.І., та яке вручено ОСОБА_1 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме вручено особисто ОСОБА_1 .

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчинених організованою групою, підтверджується зібраними у даному кримінальному провадженні доказами.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та відповідно до ч. 3 ст. 307 КК України карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_1 покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому він підозрюється.

Про існування ризику, що ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, та вчинити інше кримінальне правопорушення свідчить наступне:

Вагомість наявних у кримінальному провадженні доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Тяжкість покарання, передбаченого санкцією ч. 3 ст. 307 КК України - до дванадцяти років позбавлення волі.

Відсутність офіційного працевлаштування ОСОБА_1 , протягом тривалого часу основним джерелом доходів є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконному збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених організованою групою, що вказує на відсутність у нього стримуючих чинників особистісно-соціального характеру.

У період часу з квітня по липень 2019 року, ОСОБА_2 , будучи організатором злочину і керівником організованої групи, згідно розподілених функцій учасників групи ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , систематично збували особливо небезпечні психотропні речовини громадянам Луганської області, за грошову винагороду.

Про існування ризику, що ОСОБА_1 може незаконно вплинути на свідків у кримінальному провадженні свідчить те, що ОСОБА_1 слідчим відділу СУ ГУНП в Луганській області за погодженням прокурора Луганської області було вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з додатками в яких містяться анкетні данні свідків, які дають свідчення по кримінальному провадженню.

Обрання більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою ОСОБА_1 , не забезпечить належної поведінки підозрюваного (а саме виконання ним покладених на нього обов`язків), та не відверне всіх негативних наслідків, які можуть настати у разі реалізації будь-якого з вищевказаних ризиків. Крім того, враховуючи роль ОСОБА_1 у організованій групі, а саме останній є виконавцем, враховуючи, що під час вчинення своєї злочинної діяльності члени групи постійно використовували засоби мобільного зв`язку, при цьому ОСОБА_1 отримував вказівки від організатора, сторона обвинувачення вважає, що обравши більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою, надасть можливість підозрюваному спілкуватись з іншими членами групи з метою перешкоджання кримінальному провадженню, в тому числі і іншим чином.

На підставі викладеного слідчий та прокурор звернулися до суду з даним клопотанням, в якому просять застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та доводи викладені в ньому та пояснили, що підозра пред`явлена ОСОБА_1 обґрунтована та підтверджується належними доказами. Просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави.

Захисник Шурхно К.А. заперечував проти задоволення клопотання та просив застосувати до обвинуваченого більш м`який запобіжний захід - домашній арешт. Просив суд врахувати, що заявлені прокурором ризики необґрунтовані та не підтверджені належними доказами. Так, ОСОБА_1 з часу повідомлення йому про підозру не вчиняв спроб переховуватися та жодним чином пливати на свідків, крім того ОСОБА_1 раніше не судимий.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні пояснив, що з пред`явленою підозрою він не згоден. Просив суд врахувати, що він не має жодних намірів переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також чинити тиск на свідків, з якими він навіть не знайомий. Жодних нових злочинів він не має наміру вчиняти. Просив суд відмовити в задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали досудового розслідування та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

В судовому засіданні встановлено, що подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. ст. 183, 184 КПК України, а вручення письмового повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення та копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 278 КПК України та ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами, а саме:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 20.02. 2019 року;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 25.01.2019 року;

-протокол огляду предмету від 03.04. 2019 року;

-протокол огляду місця події від 03.04.2019;

-висновком експерта № 3/1143се-19 від 03.07.2019 року;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_4 від 27.01.2019 року, 06.05.2019 року;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 07.05.2019 року;

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 04.04.2019 року;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.05.2019 року;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 28.05.2019 року.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про застосування запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_1 до вчинення інкримінованого йому органом досудового розслідування злочину та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити даний злочин.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні стороною обвинувачення надано достатньо доказів щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених організованою групою.

Крім того, стороною обвинувачення доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні за ч. 3 ст. 307 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років.

Також, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: вчинити інше кримінальне правопорушення, або і продовжити кримінальне правопорушення, в якому він підозрюється, свідчать ті обставини, що підозрюваний протягом тривалого часу перебував у складі організованої групи та вчиняв дії спрямовані на незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин, які пов`язані однією метою - незаконне збагачення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором не доведено наявність ризику, передбаченого п.п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки стороною обвинувачення не надано належних доказів на підтвердження вказаних обставин, а сам підозрюваний в судовому засіданні пояснив, що зі свідками він не знайомий.

Отже, слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, також враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_1 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні, особу підозрюваного та його репутацію, вік, стан здоров`я, а також те, що підозрюваний має професійно технічну освіту, офіційно не працює, неодружений, неповнолітніх дітей на утриманні не має, на утриманні неповнолітніх дітей не має, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває.

Слідчий суддя також враховує доводи сторони захисту, викладені на користь підозрюваного ОСОБА_1 , але вважає, що у даному випадку ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому досудовому розслідуванні кримінального провадження у встановлені законом строки, а також забезпечення запобіганню процесуальних ризиків.

Таким чином, враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність усіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, що застосування запобіжного заходу у відношенні підозрюваного ОСОБА_1 у вигляді тримання під вартою відповідає конкретній меті, визначеній у КПК України, та застосовується за наявності підстав, передбачених КПК України, є необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам і жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, у зв`язку з чим вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину визначається від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 182 КПК України у випадках, передбачених частинами 3 або 4 ст. 183 цього Кодексу підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Для того, щоб розмір застави можна було вважати таким, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя повинен, врахувавши положення ст. 177, 178 КПК України, та раціонально співставити його з доведеними у справі ризиками, даними про особу підозрюваного, тяжкістю вчиненого злочину.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» встановлено, що прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року для працездатних осіб складає 1921 гривень.

За таких обставин, враховуючи майновий та сімейний стан підозрюваного та встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1 визначити заставу у розмірі 90 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 172 890 грн. 00 коп., яку підозрюваний має право у будь-який момент внести на спеціальний рахунок у порядку, визначеному КМУ, після чого може бути звільнений з-під варти та на нього можуть бути покладені обов`язки, передбачені в ст. 194 КПК України і буде вважатися таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. На переконання слідчого судді, застава у розмірі 90 прожиткових мінімумів для працездатних осіб здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_1 покладених на нього обов`язків.

Керуючись ст.ст.110,131,132,176-178,183,186,193,194,196,197,369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області Таранухи Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостяном Д.І., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_1 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, по 25.01.2020 року включно.

Встановити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу в розмірі 90 (дев`яноста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 172 890 (сто сімдесят дві тисячі вісімсот дев`яносто) грн. 00 коп., які необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, одержувач - ТУ ДСА України в Луганській області, ЄДРПОУ - 26297948, банк одержувача - Держказначейська служба України м. Київ, МФО - 820172, рахунок 37317017002672, призначення платежу: застава № ухвали суду, П.І. Б. платника застави. ЄДРПОУ суду - 05381484.

У разі внесення застави, уповноваженій службовій особі місця ув`язнення необхідно негайно звільнити ОСОБА_1 з-під варти та повідомити про це слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд.

З моменту звільнення ОСОБА_1 з-під варти у зв`язку з внесенням застави він буде вважатися таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі внесення застави покласти на ОСОБА_1 , наступні обов`язки:

- не відлучатися із м. Сєвєродонецька Луганської області без дозволу слідчого;

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

Вказані обов`язки в разі внесення застави покладаються на ОСОБА_1 строком на 2 місяці, який починається з моменту звільнення з-під варти після внесення застави.

У разі невиконання вищеперелічених обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовуються у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Луганського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова