Ухвала суду № 86086882, 03.12.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

10883/19-Вих

03.12.2019

10883/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/4072/19

номер провадження 1-кс/423/1126/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Кузьменко Ю.О., слідчого Лисенка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018130530000985 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України - про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.364 КК України у кримінальному провадженні №12018130530000985, до шести місяців, тобто до 04.06.2020 року.

В обґрунтуваннясвого клопотанняслідчий посилаєтьсяна те,що 07.08.2018 посадові особи ДП «Первомайськвугілля», розташованого за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21 ( ЄДРПОУ 32320594), незважаючи на заборгованість із заробітної плати працівників, яка станом на 01.08.2018 складала по підприємству 103797,0 тис. грн., безпідставно та в порушення встановленого законом порядку надали головному бухгалтеру ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 300000 грн. за договором № 01ф/01-08-18 від 06.08.2018, а також надали грошові кошти заступнику генерального директора з правових питань та кадрової політики ОСОБА_2 у сумі 300000 грн. згідно договору № 02ф/01-08-18 від 06.08.2018, та головному економісту ОСОБА_3 у сумі 30000 грн. згідно її заяви про проведення утримання із заробітної плати авансу по 3000 грн. протягом 10 місяців.

Реєстр щодо перерахування вказаних грошових коштів підписано першим заступником Генерального директора ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_4 , - договори про надання поворотної фінансової допомоги з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладені з в.о. Генерального директора ОСОБА_5 , яким на це надано згоду.

Згідно платіжного доручення № 4394 від 07.08.2018 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за серпень 2018 перераховано виплати на підзвіт відповідно до відомості б/н від 07.08.2018 за ДП «Первомайськвугілля» без ПДВ у сумі 630000, 00 грн.

Згідно відомості розподілу виплат ДП «Первомайськвугілля», наданої ПАТ КБ «Приватбанк» (дата обробки 07.08.2018 18:09:34) у підзвіт ОСОБА_1 (табельний номер НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_1 ) отримала 300000,00, - ОСОБА_3 (табельний номер НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_2 ) отримала 30000,00 та ОСОБА_2 (табельний номер НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_3 ) отримала 300000,00.

Відповідно Акту № 06-21/1 від 12.06.2019 наданого Управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області умовами п.12.3 розділу «У сфері соціальних гарантій» Галузевої угоди всі види матеріальної та фінансової допомоги, у тому числі на зворотній основі, незалежно від їх розміру надаються робітникам підприємства за рахунок його коштів відповідно до чинного законодавства за згодою профкому та на умовах, визначених колективним договором. Умовами колективного договору укладеного між адміністрацією ДП «Первомайськвугілля» і профспілками (реєстраційний № 08-1577 від 23.06.2004) із змінами і доповненнями не передбачено надання працівникам ДП «Первомайськвугілля» поворотної фінансової допомоги. Аналогічно, і витрати на надання працівникам ДП «Первомайськвугілля» поворотної фінансової допомоги не передбачені фінансовим планом на 2018 рік, який затверджений заступником Міністра Міненерговугілля.

Наведене свідчить про недотримання виконання умов п.12.3 розділу «У сфері соціальних гарантій» Галузевої угоди та як наслідок порушення вимог ст. 75 Господарського кодексу України на 16.01.2003 № 436-ІV.

Внаслідок допущеного порушення ДП «Первомайськвугілля» завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 630000,00 грн.

Виходячи з наведеного, на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність підтвердити документально факт перерахування грошових коштів ДП «Первомайськвугілля» через ВП «УЗКЯВС» на карткові рахунки ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 грошових коштів, підтвердити витяг з акту № 06-21/1 від 12.06.2019 планової перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськвугілля», проведеної управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області в частині завданої підприємству матеріальної шкоди (збитків) на суму 630000 грн., та відповідності виведеної суми матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018130530000985 виконані слідчі (розшукові) дії, а саме:

- в якості потерпілого допитано представника ДП «Первомайськвугілля» за довіреністю ОСОБА_6 С., який показав, що внаслідок безпідставного надання працівникам ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 поворотної фінансової допомоги у загальній сумі 630000 грн., що сталося через недотримання виконання умов «У сфері соціальних гарантій» Галузевої угоди, - ДП «Первомайськвугілля спричинено матеріальні збитки.

- здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «Первомайськвугілля» та безпосередньо відносяться до надання поворотної фінансової допомоги працівникам ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , які оглянуто та визнано у кримінальному провадженні документами.

- 20.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганській області № 1-кс /423/831/19 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Донецького НДІСЕ.

27.08.2019 за № 4319/4323 від в.о. директора Донецького НДІСЕ надійшов лист повідомлення про те, що враховуючи понаднормативний рівень експертного навантаження у кримінальних справах до виконання експертизи у кримінальному провадженні № 12018130530000985 можливо приступити у ІІІ-ІV кварталі 2020 року.

11.09.2019 за № 25446/111/56-2019 спрямовано повторний запит до в.о. директора Донецького НДІСЕ щодо можливості проведення у кримінальному провадженні вищевказаної експертизи у більш короткий строк, однак згідно отриманої 25.09.2019 зазначений термін вважається узгодженим.

На повторний запит до ДНДІСЕ за №33503/111/56-2019 щодо проведення вказаної експертизи у більш розумні строки, - відповіді до СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області експертом не надано.

Втой жечас безпроведення судово-економічноїекспертизи неможливо документально підтвердитифакт перерахуваннягрошових коштівДП «Первомайськвугілля»через ВП«УЗКЯВС» накарткові рахунки ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 грошовихкоштів, атакож підтвердитивитяг закту №06-21/1від 12.06.2019року плановоїперевірки фінансово-господарськоїдіяльності ДП«Первомайськвугілля»,проведеної управліннямпівнічно-східногоофісу Держаудитслужбив Луганськійобласті вчастині завданоїпідприємству матеріальноїшкоди (збитків)на суму630000 грн.,та відповідностівиведеної сумиматеріальної шкоди,та черезце в подальшому не можна буде притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які могли скоїти зазначене кримінальне правопорушення.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.364 КК України.

Разом з тим отримання доказу у кримінальному провадженні, зокрема матеріалів з висновком судово-економічної експертизи потребує значний час.

Крім того, для встановлення осіб, які можуть бути причетні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати висновок судово-економічної експертизи, виконати інші слідчі (розшукові) дії.

Отримати документальні докази та висновок судово-економічної експертизи у строк до 04.12.2019, об`єктивно, не уявилося можливим.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України (злочин середньої тяжкості), згідно п.2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань) закінчується 04.12.2019, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки триває проведення слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, без отримання висновку судово-економічної експертизи та інших доказів, їх аналізу та оцінки в сукупності, неможливо в строк до 04.12.2019 закінчити досудове розслідування та прийняти законне та обгрунтоване рішення, тому існує об`єктивна необхідність в продовженні його терміну до шести місяців, тобто до 04.06.2020.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Відповідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1)шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2)дванадцяти місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3)вісімнадцяти місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1)двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2)шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3)дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130530000985 від 04.12.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімум доходів громадян, що згідно зі ст.12 КК України визначає дане кримінальне правопорушення, як злочин середньої тяжкості.

На момент розгляду даного клопотання підозри у вчиненні даних кримінальних правопорушень нікому не пред`явлено.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням закінчується 04.12.2019 року.

Крім того,слідчим усудовому засіданнідоведено те,що усінеобхідні слідчідії немогли бутивиконані встрок,передбачений ст.219КПК України,оскільки органамидосудового розслідуваннястаном начас зверненнядо судуне отримановисновків експертапо судово-економічнійекспертизі та без продовження строків досудового розслідування і отримання висновку вказаної експертизи неможливо виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та крім того - може призвести до приховування злочину.

Слідчий суддя погоджується, що без проведення отримання висновку судово-економічної експертизи неможливо належним чином дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити відповідність виведеної суми матеріальної шкоди, оголосити про підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості злочину, необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, отримання висновку судово-економічної експертизи, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, тобто в межах строків, встановлених ч.2 ст.219 КПК України, як це передбачено ч.1 ст. 294 КПК України.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Попаснянського відділу поліції ГУНП в Луганській області Лисенка С.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130530000985 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018130530000985 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 364 КК України,до 6 (шісти) місяців, тобто до 04.06 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Архипенко