Ухвала суду № 86084507, 29.11.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12627/19 1-кс/335/7898/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Косатої М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Клименко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080000000143 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016080000000143 від 03.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КП «УКБ».

Досудовим слідством встановлено, що до прокуратури Запорізької області надійшло звернення голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань проведення технічної експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності використання бюджетних коштів при будівництві мостових переходів через річку Дніпро в місті Запоріжжя ОСОБА_1 щодо втрат і неефективного використання коштів, сплачених за роботи з будівництва та поставки спеціального пристосування для перевезення і монтажу негабаритних блоків прогонової будови мостів та з інших питань.

Встановлено, що 23.12.2004 між Виконавчим комітетом Запорізької міської ради (розпорядник коштів), Комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» (замовник-одержувач коштів) та ПАТ «Мостобуд» (генпідрядник) укладено договір підряду № 255 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі».

Предмет вказаного договору містить доручення генпідряднику виготовити необхідні механізми на об`єкті. Тобто за умовами договору саме генпідрядник брав на себе зобов`язання з виготовлення відповідних механізмів для виконання підрядних робіт. У зв`язку з цим за кошти державного бюджету було розпочато будівництво спеціального пристрою для перевезення та монтажу, негабаритних блоків прогонованої будови мостів довжиною до 120 м та вагою до 1200 т.

Згідно з інформацією КП «УКБ» від 19.05.2016 № 109/03161 в рамках договору підряду від 23.12.2004 № 255 профінансовано проектування та будівництво плавучого крану на суму 79 560,911 тис. грн. Вказані кошти сплачені ПАТ «Мостобуд».

При цьому упродовж 2005-2011 років між КП «УКБ» та ПАТ «Мостобуд» підписано 53 акти здачі-приймання етапів будівництва та виконання проектних робіт спеціального пристрою для перевезення та монтажу негабаритних блоків прогонованої будови мостів довжиною до 120 м та вагою до 1200 т.

За умовами договору підряду від 23.12.2004 № 255 (п. 4.6) обов`язок зі здійснення контролю та технічного нагляду за відповідністю та якістю, обсягів і ціни виконаних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам покладено безпосередньо на КП «УКБ», як замовником-одержувачем коштів.

Згідно з п. 4.9 договору залучення субпідрядників до виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт узгоджується з КП «УКБ».

Враховуючи той факт, що КП «УКБ» не узгоджувались запропоновані ПАТ «Мостобуд» субпідрядники на виконання робіт з будівництва спеціального пристрою для перевезення та монтажу негабаритних блоків прогонованої будови мостів довжиною до 120 м та вагою до 1200 т., відповідні роботи повинні були виконуватися безпосередньо генеральним підрядником за договором, про що свідчать підписані акти здачі-приймання етапів будівництва та виконання проектних робіт на суму 79 560,911 тис. грн.

Водночас встановлено, що ще до моменту укладення договору підряду від 23.12.2004 № 255, а саме - 19.10.2004 між ПАТ «Мостобуд» (замовник) та ТОВ «Севморверф» (виконавець) вже укладено договір № 4504209, відповідно до умов якого виконавець зобов`язався виготовити та поставити замовнику несамохідний річний плавучий кран вантажопідйомністю 1200 т. В свою чергу, замовник зобов`язався здійснювати оплату виконаних виконавцем робіт на умовах цього договору.

Таким чином, будівництво спеціального пристрою для перевезення та монтажу негабаритних блоків прогонованої будови мостів довжиною до 120 м та вагою до 1200 т. здійснювалося з порушенням умов договору підряду від 23.12.2004 № 255, оскільки фактично виконавцем вказаного об`єкту будівництва виступило ТОВ «Севморверф».

Вказане також свідчить про те, що між ПАТ «Мостобуд» та ТОВ «Севморверф» виникли прямі договірні зобов`язання, що позбавляє можливості пред`явлення позову до ТОВ «Севморверф» про повернення недобудованого несамохідного річного плавучого крану вантажопідйомністю 1200 т.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Севморверф» на проведення робіт з будівництва вказаного крану укладено субпідрядний договір від 21.12.2009 № 02/638 з ВАТ «Севастопольський морський завод», а останнім 12.05.2011 укладено підрядний договір № 512-11 з приватним малим підприємством «Лазур і т».

Таким чином, посадовими особами КП «УКБ», умисно, достовірно знаючи про те, що роботи з будівництва спеціального пристрою для перевезення та монтажу негабаритних блоків прогонованої будови мостів довжиною до 120 м та вагою до 1200 т здійснювався підрядними організаціями, згода на залучення яких замовником не надавалась, у порушення умов договору від 23.12.2004 № 255, з використанням службового становища всупереч інтересам служби, перераховано ПАТ «Мостобуд» 79 560,911 тис. грн.

На теперішній час ПАТ «Мостобуд» несамохідний річний плавучий кран вантажопідйомністю 1200 т (незавершений об`єкт будівництва) КП «УКБ» не передано, вказаний плавучий кран знаходиться на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Також ПАТ «Мостобуд» не повернуто перераховані йому КП «УКБ» кошти на будівництво річного плавучого крану в сумі майже 80 млн. грн.

Згідно інформації з ЄДРПОУ, ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326 перебуває на обліку у Головному управлінні ДПС у м. Києві, код ЄДРПОУ 43141267, юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19 або ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 23.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування - слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, або в разі відсутності оригіналів, копій документів, що перебувають у володінні Головного управлінні ДПС у м. Києві або ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме до: інформації про реквізити банківських установ та банківські рахунки, відкриті та якими користувалося ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326 в період з 2004 по 29.10.2019; податкових звітностей ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326, в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 2004 по 29.10.2019 рік із розшифровкою їх анкетних даних, ІПН, адрес реєстрації тощо; податкової (реєстраційної) справи ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326; інформації про підприємства, які ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326 відображало у додатку № 5 декларацій по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період часу з 2004 по 29.10.2019 рік (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, код ЄДРПОУ, фактична адреса, дата, предмет взаємовідносин (найменування товару, послуг), ПІБ посадових осіб, а також розшифровкою (змістом) проведеної операції); інформації про підприємства, які відображали ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326 у додатку № 5 декларацій по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період часу з 2004 по 29.10.2019 рік (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, код ЄДРПОУ, фактична адреса, дата, предмет взаємовідносин (найменування товару, послуг), ПІБ посадових осіб, а також розшифровкою (змістом) проведеної операції); переліку всіх податкових накладних, отриманих та виписаних ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326 за період часу з 2004 по 29.10.2019 рік із зазначенням номенклатури кожного товару/послуги по кожній накладній, ціни постачання товару/послуги та загальної суми накладної (з ПДВ та без нього), кількості товару/послуг, одиниці їх виміру, дати виписки накладної тощо; актів перевірок ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326, проведених податковою інспекцію за період з 2004 по 29.10.2019 рік.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції Клименку Максиму Вікторовичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Кириченку Павлу Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Войтенку Володимиру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Драчову Андрію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Міщенку Артему Євгенійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Христьяну Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Дмитренко Карині Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Конєвій Ірині Євгеніївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Величку Валерію Вячеславовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, або в разі відсутності оригіналів, копій документів, що перебувають у володінні Головного управлінні ДПС у м. Києві, код ЄДРПОУ 43141267, юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19 або ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 23, а саме:

-інформацію про реквізити банківських установ та банківські рахунки, відкриті та якими користувалося ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326 в період з 2004 по 29.10.2019;

-податкової звітності ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326, в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 2004 по 29.10.2019 рік із розшифровкою їх анкетних даних, ІПН, адрес реєстрації тощо;

-податкової (реєстраційної) справи ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326;

-інформації про підприємства, які ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326 відображало у додатку № 5 декларацій по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період часу з 2004 по 29.10.2019 рік (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, код ЄДРПОУ, фактична адреса, дата, предмет взаємовідносин (найменування товару, послуг), ПІБ посадових осіб, а також розшифровкою (змістом) проведеної операції);

-інформації про підприємства, які відображали ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326 у додатку № 5 декларацій по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період часу з 2004 по 29.10.2019 рік (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, код ЄДРПОУ, фактична адреса, дата, предмет взаємовідносин (найменування товару, послуг), ПІБ посадових осіб, а також розшифровкою (змістом) проведеної операції);

-переліку всіх податкових накладних, отриманих та виписаних ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326 за період часу з 2004 по 29.10.2019 рік із зазначенням номенклатури кожного товару/послуги по кожній накладній, ціни постачання товару/послуги та загальної суми накладної (з ПДВ та без нього), кількості товару/послуг, одиниці їх виміру, дати виписки накладної тощо;

-актів перевірок ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326, проведених податковою інспекцію за період з 2004 по 29.10.2019 рік.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.12.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко