Ухвала суду № 86084344, 02.12.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 02.12.2019

Справа № 937/7828/19

Провадження 1-кс/937/6418/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря - Прозорової Т.О.,

розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Чапала К.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000207 від 17.05.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Чапала К.Г., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури Масалова П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у АТ КБ «ПриватБанк», найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк», 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв`язок 0567896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «ПриватБанку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованим у м. Мелітополь, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019080000000207 від 17 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ніч з 29 на 30 липня 2019 року інспектор взводу №2 роти №2 батальйону №1 Управління патрульної поліції в м. Запоріжжі ОСОБА_1 разом з інспектором роти №1, батальйону №1 ОСОБА_2 , здійснювали патрулювання в межах міста Запоріжжя.

Під час проведення патрулювання, 30.07.2019 приблизно о 02 годині 20 хвилин інспектор взводу №2 роти №2 батальйону №1 Управління патрульної поліції в м. Запоріжжі ОСОБА_1 разом з інспектором роти №1, батальйону №1 ОСОБА_2 , знаходячись на Прибирежній автомагістралі в місті Запоріжжі, біля перехрестя з вул. Немировича Данченка, навпроти ресторанного комплексу «Рибацький стан», зупинив транспортний засіб ВАЗ 21015 державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час спілкування ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_3 , що в нього є підозра щодо перебування ОСОБА_3 у стані алкогольного сп`яніння, у звязку із чим ОСОБА_2 запропонував водію пройти тест за допомогою приладу «Драгер». На вказану пропозицю ОСОБА_3 відмовився, наголосивши на необхідності проведення відповідного дослідження у медичному закладі. Після отримання такої відповіді, поліцейський ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомріної вигоди, висловив ОСОБА_3 прохання передати йому грошові кошти у якості неправомірної вигоди за не складення відносно ОСОБА_3 протоколу про адміністративне правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП.

Після висловлення вказаного прохання, ОСОБА_3 поставив ОСОБА_2 питання щодо суми грошових коштів, яку необхідно надати за не складення відносно нього протоколу про адміністративне правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, на що ОСОБА_2 повідомив, що йому необхідно порадитись з колегою та сів до службового автомобіля. Надалі, зі службового автомобіля вийшов ОСОБА_1 та висунув ОСОБА_3 прохання передати йому грошові кошти в сумі 6000 гривень до 10 години 30.07.2019 за не складення відносно нього протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, шляхом перерахування грошових коштів на наданий ОСОБА_1 картковий рахунок «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Слідчий вважає, що таким чином, у поліцейських ОСОБА_2 і ОСОБА_1 виник спільний злочиний умисел на отримання неправомірної вигоди, у зв`язку із чим останні дійшли згоди та попередньо змовились спільно одержати від ОСОБА_3 грошові коштиза не складення відносно нього протоколу про адміністративне правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_2 , разом з ОСОБА_1 , діючи за раніше досягнутої спільної злочинної домовленості, повідомив ОСОБА_3 про необхідність передати йому водійське посвідчення, яке ОСОБА_2 пообіцяв повернути після того, як ОСОБА_3 перерахує грошові кошти у сумі 6000 гривень на наданий ОСОБА_1 картковий рахунок. У подальшому, ОСОБА_3 приблизно о 09 годині 10 хвилин 30.07.2019 знаходячись у відділенні «ПриватБанк» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12, перерахував на наданий ОСОБА_1 картковий рахунок грошові кошти у сумі 6000 гривень.

Таким чином, 30.07.2019, приблизно о 09 годин 10 хвилини, поліцейський ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Запоріжжі, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи їх настання, діючи умисно, за попередньою змовою з поліцейським ОСОБА_2 , з корисливих мотивів, шляхом отримання на наданий ним раніше картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , одержав від ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 6000 гривень у якості неправомірної вигоди для себе та поліцейського ОСОБА_2 за не складення відносно ОСОБА_3 протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП.

Цього ж дня, поліцейський ОСОБА_5 в ході телефонної бесіди з ОСОБА_3 повідомив останньому про надходження грошових коштів на наданий ним картковий рахунок.

У подальшому, приблизно о 09 годині 30 хвилин ОСОБА_1 знаходячись біля пологового будинку №7, по вул. Чумаченка в м. Запоріжжі передав ОСОБА_3 його водійське посвідчення.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України - прохання надати та одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чис лужбового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , яка є матір`ю ОСОБА_1 .

У слідчого під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні в у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50) виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який оформлений на ОСОБА_4 . Вказані виписки (документи) самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити. Просив розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою запобігання зміни або знищення інформації.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Чапала К.Г., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури Масалова П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у АТ КБ «ПриватБанк», найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк», 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв`язок 0567896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «ПриватБанку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, щодо виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який оформлений на ОСОБА_4 , матеріалів фото-, відеофіксації зображень осіб, які отримували готівку по зазначеному рахунку, отриманих з камер спостереження АТ КБ «ПриватБанк», за період з 29.07.2018 по теперішній час; відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.368 КК України. Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Чапала К.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000207 від 17.05.2019 року - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Чапалі Костянтину Геннадійовичу у кримінальному провадженні №62019080000000207 від 17.05.2019 року на проведення тимчасового доступу до документів - виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який оформлений на ОСОБА_4 , матеріалів фото-, відеофіксації зображень осіб, які отримували готівку по зазначеному рахунку, отриманих з камер спостереження АТ КБ «ПриватБанк», за період з 29.07.2018 по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених виписок та з можливістю копіювання даних матеріалів та фото-, відеоматеріалів на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: АТ КБ «Приват Банк», 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв`язок 0567896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555 - двадцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко