Ухвала суду № 86080210, 04.12.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/13236/19

Провадження №1-кс/263/6927/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Гончарової В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні 12019050770001736, відомості про Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст.309 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Гончарова В.С. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, МФО 335429, ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Дослідивши суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.07.2019 р. до ЧЧ Центрального ВП надійшло повідомлення (ЄО 23391) від оперуповноваженого УПН ГУНП в Донецькій області про те, що 07.07.2019 р. біля буд. 94. по пр. Металургів в Центральному районі м. Маріуполя, був зупинений гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. м. Маріуполя, гр. України, не судимий, працює: рибна база, грузчик-фасувальник, мешк.: АДРЕСА_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , у якого при собі маються наркотичні засоби.

В ході огляду місця події біля буд. 94 по пр. Металургів, у ОСОБА_1 було вилучено пакунок з сухою подрібненою речовиною рослинного походження темно- зеленого кольору для подальшого встановлення приналежності вказаної речовини до наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, який він придбав через Інтернет-магазин з продажу наркотиків. В ході проведення огляду ОСОБА_1 давав пояснення щодо того, що він працює на Інтернет-магазин. який займається продажем наркотиків, отримує партії наркотичних засобів у посилках, після чого залишає їх у визначеному місці, де їх забирають розповсюджувачі дрібних партій.

По справі вилучено речовий доказ - коробку з поліетиленовим пакунком з сухою речовиною рослинного походження для визначення приналежності даної речовини до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Також вилучено мобільний телефон ОСОБА_1 - «Ксіомі Редмі А-6», ІМЕЙ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕЙ 2: НОМЕР_2 , за допомогою якого він зв`язувався з вказаним Інтернет-магазином. Також ОСОБА_1 пояснив, що у нього вдома за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються ще наркотичні засоби, та він згоден їх добровільно видати.

В ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 , було вилучено: 3 поліетиленових пакета з сухою подрібненою речовиною рослинного походження. 10 згортків, в кожному з яких - капсула, 12 кристалів біло-рожевого кольору, згорток паперу з порошкоподібною кристалічною речовиною біло-рожевого кольору, 12 таблеток. Усі ці речовини, як пояснив ОСОБА_1 - є наркотичними та психотропними речовинами,. які він незаконно придбав, та зберігав за адресою мешкання. Також були вилучені двоє електронних вагів. пластикова карта «Приват-Банку» № НОМЕР_3 . на яку ОСОБА_1 перераховували грошові кошти за оплату його послуг як розповсюджувача наркотиків, пристрій для куріння коноплі з пластикової пляшки.

За даним фактом СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області зареєстровано кримінальне провадження № 12019050770001736, відомості про яке внесені 07.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

Згідно висновку експерта № 1/12-740, надана на дослідження речовина з паперового згортка масою 0,2503 г містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Кількість амфетаміну становить 0,1714 г.

Надані на дослідження грудки речовини масою 4,6724 г, 3,4505 г, 0.6297 г, та 16.4549 г містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Кількість амфетаміну складає 3,0417 г, 2,0962 г, 0,3943 г та 9,0815 г відповідно.

Згідно висновку експерта № 1/12-773, надана на дослідження речовина рослинного походження масою 497,88 г є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 453.07г

Надані на дослідження речовини рослинного походження масою 233,15 г, 2.00 г, 1.44 г є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить - 212,17 г, 1.86 г, 1.34 г відповідно.

Згідно висновку експерта № 7-1459, надані на дослідження сім таблеток ромбовидної форми фіолетового кольору з роздільною рискою з однієї сторони і п`ять таблеток ромбовидної форми бежевого кольору з роздільною рискою з однієї сторони, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).

Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) складає 2,5552 г (в перерахунку на основу).

Речовина в середині наданих двох капсул білого кольору та восьми капсул зеленого кольору, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено 2С-В (4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін).

Маса 2С-В (4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін) складає 0.0816 г (в перерахунку на основу).

З метою встановлення інформації, яка має істотне значення для кримінального провадження, тобто особи (осіб), які за допомогою ОСОБА_1 займалися збутом наркотичних засобів у великих розмірах, та доведення вини ОСОБА_1 у вчиненні вказаного злочину, та його можливої причетності до вчинення інших злочинів, необхідно отримати доступ до банківських документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2019 року до 07.07.2019 року із зазначенням дат банківських операцій щодо нарахування та списування грошових коштів з рахунку, місця проведення банківських операцій по зазначеному розрахунковому рахунку, та номерів розрахункових рахунків з розшифровкою анкетних даних фізичних (юридичних) осіб (контрагентів) - власників цих рахунків, які перераховували кошти на рахунок № НОМЕР_3 у зазначений період, та даних фізичних (юридичних) осіб, які знімали кошти з рахунку № НОМЕР_3 у зазначений період.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ: 14360570, а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2019 року до 07.07.2019 року, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335429. зокрема із зазначенням дат банківських операцій щодо нарахування та списування грошових коштів з рахунку, місця проведення банківських операцій по зазначеному розрахунковому рахунку, та номерів розрахункових рахунків з розшифровкою анкетних даних фізичних (юридичних) осіб і контрагентів) - власників цих рахунків, які перераховували кошти на рахунок НОМЕР_3 у зазначений період, та даних фізичних (юридичних) осіб, які знімали кошти з рахунку № НОМЕР_3 у зазначений період.

Так, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ст.159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, який її постановляє у разі, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, клопотання слідчого обґрунтовано лише формально і до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів.

За змістом п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, слідчим не доведено факту перерахування ОСОБА_1 на рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів та перебування у ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ: 14360570, інформації про рух коштів по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ: 14360570 .

На підставі викладеного, у задоволенні клопотання слідчого СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Гончарової В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні 12019050770001736, відомості про Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст.309 КК У країни слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України суддя, -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні слідчого СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Гончарової В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні 12019050770001736, відомості про Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст.309 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа