Ухвала суду № 86080071, 29.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17621/19

Провадження № 1-кс/234/8793/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

29 листопада 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Малушка С.В., слідчого Губенко А.М., представника власника майна адвоката Гур`єва В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Донецькій області Губенко А.М. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019050000000047 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Донецькій області Губенко А.М. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019050000000047 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Крамаренко В.О.

Клопотання про арешт майна направлено поштою 26.11.2019 року, про що свідчить експрес-накладна №59000465295178.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050000000047 від 31.01.2019 за ч.1 ст. 2032 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи разом з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, порушуючи вимоги статті 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання незаконного прибутку наприкінці 2018 року організували на території Донецької області незаконні гральні заклади. Зокрема, для забезпечення належного функціонування гральних закладів, вони підшукали на території міст Слов`янська та Лиману Донецької області приміщення, які облаштували гральними автоматами, комп`ютерами та іншим обладнанням. Після цього, найняли на роботу у гральних закладах обслуговуючий персонал: операторів та охоронців, які згідно зі своїми обов`язками за грошову винагороду мали забезпечити функціонування цих закладів. Вказані працівники цілодобово надають доступ громадянам до приміщень гральних закладів та гральних автоматів, розмінюють гравцям гроші, надають допомогу у прийнятті ставок, а також здійснюють видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, забезпечуючи своїми діями умови для грального бізнесу, виконуючи тим самим діяльність по наданню можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, комп`ютерах.

У ході досудового розслідування 25.11.2019 на підставі заяви ОСОБА_3 проведено огляд місця події, за наслідками якого вилучено:

-шість зошитів з чорновими записами витрат та доходів від злочинної діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом;

-грошові кошти у сумі 8262,00 грн. купюрами:

номіналом 500 гривень серії та номери: ХВ 4645591; ХЄ 4578362; ХИ 9626528; ЦБ 2188474; ХВ 6640695; ХВ 3953810; ЦБ 2509724; ХБ 2696442; ЦБ 3713230; ЦБ 5124120; ХВ 4645592;

номіналом 200 гривень: МБ 8128575; СК 7588525; СЖ 3895177; СБ 8939462; СЄ 0082273; ЕЕ 2662008;

номіналом 100 гривень серії та номери: УГ 3390070; УИ 1770641; УП 8659586; УЧ 3114457; УЄ 9106368; УЧ 4774714; УВ 4202149; УЦ 7857465;

номіналом 50 гривень серії та номери: СЙ 2259112; УК 1026898; ФЗ 9640695; ФЗ 7506341; УМ 1390486; ФЖ 5417409;

номіналом 20 гривень серії та номери: ЮВ 4904468; ТЕ 7348125; ЧА 0546307; СЖ 1296937; ТИ 5781267; СЕ 6925114; ТВ 3892584; ТЄ 7913208; ТЗ 7790501;

номіналом 10 гривень серії та номери: ЦГ 0992360; ЦЖ 1236872; ХБ 7092861; ЦВ 5498814; НД 6387211; ХЖ 4249948; ХЖ 8413546; ХК 2150635; ЮГ 9732772; ЦА 8832658; ЮГ 1752130; ХБ 5682788; ЦД 8550344;

номіналом 5 гривень серії та номери: ЮЕ 9334132; УЙ 3617881; УБ 9541613; РГ 1601333; УД 6887043; СА 8951087; ПЄ 2210298; ЮЖ 5782248; ЮЛ 2090076; УЄ 3292024; УЙ 3968660; ЮЄ 2148382; ТВ 1708214; УЄ 2711040; ТВ 0469942; УГ 4926924; ЮА 9665927; СЖ 0030994; СЖ 4054972; ЮА 9246470;

номіналом 2 гривні серії та номери: МЕ 6774313; СВ 5998977; КЖ 0377409; ТБ 9878221; ТД 2065671; МГ 1146674; СЕ 4927440; СВ 2904965; СЕ 4099905;

номіналом 1 гривня серії та номери: УИ 3331358; НЛ 1980093; ТБ 0230878; УМ 6959515; ТБ 9313275; УГ 1386075; УП 2208569; ПА 9318513; СЖ 8666176; НЗ 1098402; УМ 4906385; ТЕ 4891739; СЗ 6507784; СЕ 3376587; УМ 4892037; НМ 9198261; СА 9482385; ЄЄ 2640533; РД 7219167; СЖ 1656192; ТЖ 2026108; КВ 8235174; АЩ 3704749; СД 9318693; СВ 0396581; УР 2875462; ТЖ 4367664; УЄ 2000880; УС 7690697; УФ 7920679; УН 9360208; СГ 5160430; СЗ 3265363; СИ 0920643.

-комп`ютерні маніпулятори (миші) у кількості 9 одиниць; 9 одиниць клавіатур чорного кольору; монітор s/n ZTPWH4LC602417W; монітор s/n DL5A1214892666;монітор s/n DL4A1214890501; монітор s/n DL5A1208813794; монітор s/n DL5A1208813802; монітор s/n DL5A1132048007T; монітор s/n DL5A1135163397T; монітор s/n DL5A1132048011T; системний блок адміністратора s/n FVT6Z3J; системний блок s/n CZC7493PHV з флеш-носієм; системний блок s/n BRKTZ3J з флеш-носієм; системний блок s/n CJ7TT3J з флеш-носієм; системний блок s/n 34NBV3J з флеш-носієм; системний блок s/n CZC9342SG4 з флеш-носієм; системний блок s/n CZC834347C з флеш-носієм; системний блок s/n CZC8351HQ1 з флеш-носієм.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Донецькій області від 25.11.2019 вищезазначені предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019050000000047.

Виявлена та вилучена в ході огляду місця події комп`ютерна техніка та електронні носії інформації можуть містити відомості, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: переписку між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , працівниками гральних закладів та іншими особами у текстових та мультимедійних повідомленнях, фото та відеофайли щодо діяльності ігрового закладу, програмне забезпечення гральних автоматів (комп`ютерів), записи щодо витрат та доходів від злочинної діяльності та інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Також, у ході досудового розслідування за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , як особа, що надавала послуги з комп`ютерного та програмного забезпечення, мали віддалений доступ до комп`ютерів операторів гральних закладів. Знаходячись за місцем проживання та роботи мали змогу поповнювати баланс гральних автоматів (комп`ютерів), відслідковувати рух кредитів та грошових коштів, проводити роботи із технічної підтримки програмного забезпечення гральних автоматів (комп`ютерів), тощо.

Крім цього, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що спілкування між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , працівниками гральних закладів та іншими особами щодо діяльності гральних закладів відбувається через засоби мобільного, у тому числі з використанням різних месенджерів, направляється інформація щодо логінів та паролів для здійснення входу у програмне забезпечення гральних автоматів (комп`ютерів), фото та відеофайли комп`ютерної техніки та гральних автоматів, доходи та витрати від злочинної діяльності, тощо.

Вилучені чорнові записи та грошові кошти свідчать про функціонування незаконного грального закладу, містять відомості щодо здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу,потребують подальшого детального дослідження, у тому числі шляхом співставлення та аналізу інформації, отриманої за результатами комп`ютерно - технічної експертизи, тобто відповідно до вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами та із метою запобігання їх приховання, знищення або перетворення підлягають арешту.

З метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході огляду місця події: шість зошитів з чорновими записами витрат та доходів від злочинної діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом; грошові кошти у сумі 8262,00 грн.; комп`ютерні маніпулятори (миші) у кількості 9 одиниць; 9 одиниць клавіатур чорного кольору; монітор s/n ZTPWH4LC602417W; монітор s/n DL5A1214892666; монітор s/n DL4A1214890501; монітор s/n DL5A1208813794; монітор s/n DL5A1208813802; монітор s/n DL5A1132048007T; монітор s/n DL5A1135163397T; монітор s/n DL5A1132048011T; системний блок адміністратора s/n FVT6Z3J; системний блок s/n CZC7493PHV з флеш-носієм; системний блок s/n BRKTZ3J з флеш-носієм; системний блок s/n CJ7TT3J з флеш-носієм; системний блок s/n 34NBV3J з флеш-носієм; системний блок s/n CZC9342SG4 з флеш-носієм; системний блок s/n CZC834347C з флеш-носієм; системний блок s/n CZC8351HQ1 з флеш-носієм.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити. Пояснила, що жодних слідчих дій за адресою АДРЕСА_1 слідчими не проводилось.

Представник ФОП ОСОБА_5 - адвокат Гур`єв В.М. у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував та пояснив, що комп`ютерна техніка належить ФОП ОСОБА_5 та була вилучена під час проведення обшуку приміщення по АДРЕСА_1 , яке він орендує та здійснює свою діяльність на законних підставах.

Заслухавши слідчого, представника власника майна, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050000000047 від 31.01.2019 за ч.1 ст. 2032 КК України.

Як вбачається із заяви ОСОБА_3 від 25.11.2019 року, остання добровільно видала слідчому наступні предмети: 6 зошитів з чорновими записами; грошові кошти в сумі 8262 грн.; 9 штук клавіатур; 9 штук комп`ютерних маніпуляторів; 8 штук системних блоків;8 моніторів; 7 флеш-носіїв.

25.11.2019 року слідчим було проведено огляд місця події та предметів, в ході якого було оглянуто та вилучено майно, яке добровільно видала ОСОБА_3 , а саме:

- шість зошитів з чорновими записами витрат та доходів від злочинної діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом;

- грошові кошти у сумі 8262 грн.номіналом 500 гривень серії та номери: ХВ 4645591; ХЄ 4578362; ХИ 9626528; ЦБ 2188474; ХВ 6640695; ХВ 3953810; ЦБ 2509724; ХБ 2696442; ЦБ 3713230; ЦБ 5124120; ХВ 4645592; номіналом 200 гривень: МБ 8128575; СК 7588525; СЖ 3895177; СБ 8939462; СЄ 0082273; ЕЕ 2662008; номіналом 100 гривень серії та номери: УГ 3390070; УИ 1770641; УП 8659586; УЧ 3114457; УЄ 9106368; УЧ 4774714; УВ 4202149; УЦ 7857465; номіналом 50 гривень серії та номери: СЙ 2259112; УК 1026898; ФЗ 9640695; ФЗ 7506341; УМ 1390486; ФЖ 5417409; номіналом 20 гривень серії та номери: ЮВ 4904468; ТЕ 7348125; ЧА 0546307; СЖ 1296937; ТИ 5781267; СЕ 6925114; ТВ 3892584; ТЄ 7913208; ТЗ 7790501; номіналом 10 гривень серії та номери: ЦГ 0992360; ЦЖ 1236872; ХБ 7092861; ЦВ 5498814; НД 6387211; ХЖ 4249948; ХЖ 8413546; ХК 2150635; ЮГ 9732772; ЦА 8832658; ЮГ 1752130; ХБ 5682788; ЦД 8550344; номіналом 5 гривень серії та номери: ЮЕ 9334132; УЙ 3617881; УБ 9541613; РГ 1601333; УД 6887043; СА 8951087; ПЄ 2210298; ЮЖ 5782248; ЮЛ 2090076; УЄ 3292024; УЙ 3968660; ЮЄ 2148382; ТВ 1708214; УЄ 2711040; ТВ 0469942; УГ 4926924; ЮА 9665927; СЖ 0030994; СЖ 4054972; ЮА 9246470; номіналом 2 гривні серії та номери: МЕ 6774313; СВ 5998977; КЖ 0377409; ТБ 9878221; ТД 2065671; МГ 1146674; СЕ 4927440; СВ 2904965; СЕ 4099905; номіналом 1 гривня серії та номери: УИ 3331358; НЛ 1980093; ТБ 0230878; УМ 6959515; ТБ 9313275; УГ 1386075; УП 2208569; ПА 9318513; СЖ 8666176; НЗ 1098402; УМ 4906385; ТЕ 4891739; СЗ 6507784; СЕ 3376587; УМ 4892037; НМ 9198261; СА 9482385; ЄЄ 2640533; РД 7219167; СЖ 1656192; ТЖ 2026108; КВ 8235174; АЩ 3704749; СД 9318693; СВ 0396581; УР 2875462; ТЖ 4367664; УЄ 2000880; УС 7690697; УФ 7920679; УН 9360208; СГ 5160430; СЗ 3265363; СИ 0920643.

-комп`ютерні маніпулятори (миші) у кількості 9 одиниць; 9 одиниць клавіатур чорного кольору; монітор s/n ZTPWY4LC602417W; монітор s/n DL5A1214892666; монітор s/n DL4A1214890501; монітор s/n DL5A1208813794; монітор s/n DL5A1208813802; монітор s/n DL5A1132048007Т; монітор s/n DL5A1135163397Т; монітор s/n DL5A1132048011Т; системний блок адміністратора s/n FVT6Z3J; системний блок s/n СZC7493PHV з флеш-носієм; системний блок s/n BRKTZ3J з флеш-носієм; системний блок s/n CJ7TT3J з флеш-носієм; системний блок s/n 34NBV3J з флеш-носієм; системний блок s/n CZC9342SG4 з флеш-носієм; системний блок s/n CZC834347C з флеш-носієм; системний блок s/n CZC8351HQ1 з флеш-носієм.

Постановою слідчого від 25.11.2019 вищезазначені предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019050000000047.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, з огляду на вищезазначене, відповідає вказаним вимогам кримінального процесуального закону.

Доводи представника ФОП ОСОБА_5 – адвоката Гур`єва В.М. про те, що майно було вилучене під час проведення обшуку по АДРЕСА_1 .Слов`янську слідчий суддя вважає необґрунтованими, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за вказаною адресою слідчі дії не проводились та майно не вилучалось. Доказів того, що зазначена у клопотанні комп`ютерна техніка належить саме ФОП ОСОБА_5 слідчому судді не надано.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи, грошові кошти, комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього кодексу.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення злочину; розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Донецькій області Губенко А.М. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019050000000047 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019050000000047 від 31.01.2019 року, а саме:

-шість зошитів з чорновими записами витрат та доходів від злочинної діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом;

-грошові кошти у сумі 8262 грн.;

-комп`ютерні маніпулятори (миші) у кількості 9 одиниць;

-9 одиниць клавіатур чорного кольору;

-монітор s/n ZTPWY4LC602417W

-монітор s/n DL5A1214892666

-монітор s/n DL4A1214890501

-монітор s/n DL5A1208813794

-монітор s/n DL5A1208813802

-монітор s/n DL5A1132048007Т

-монітор s/n DL5A1135163397Т

-монітор s/n DL5A1132048011Т

-системний блок адміністратора s/n FVT6Z3J

-системний блок s/n СZC7493PHV з флеш-носієм;

-системний блок s/n BRKTZ3J з флеш-носієм

-системний блок s/n CJ7TT3J з флеш-носієм

-системний блок s/n 34NBV3J з флеш-носієм

-системний блок s/n CZC9342SG4 з флеш-носієм

-системний блок s/n CZC834347C з флеш-носієм

-системний блок s/n CZC8351HQ1 з флеш-носієм

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддяО. Ю. Кравченко