Ухвала суду № 86079975, 27.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20085/19

Провадження № 1-кс/234/8727/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., прокурора Самойленка І.А.,

розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнича Р.Я. у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнича Р.Я. у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1 , який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання погоджене з прокурором прокуратури Донецької області Самойленко І.А.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, встановлено, що в період з 01.09.2015 по теперішній час посадові особи ОКП "Донецьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03337119 за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, установ та організацій, впровадили злочинну схему по розкраданню бюджетних грошових коштів під час проведення закупівлі вугільної продукції для забезпечення тепловою енергією жителів Донецької області в опалювальний період, чим завдають шкоди державному бюджету в особливо великих розмірах. Сума спричиненої матеріальної шкоди встановлюється.

Також встановлено, що постачальником вугільної продукції ОКП "Донецьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03337119 та його виробничим одиницям було ПП «Камерон», код ЄДРПОУ 24652687, яке постачало вугільну продукцію за завищеними цінами на виконання укладеного договору та додаткових угод.

Допитаний у якості свідка директор ПП «Камерон» вказав, що всі документи з приводу поставки вугільної продукції на адресу їх підприємства з ОКП "Донецьктеплокомуненерго" надсилалися електронною поштою.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, за період часу з 01.09.2015 по теперішній час, а саме:

-в яких міститься інформація про фактичну адресу надання послуг інтернет зв`язку за IP адресами 176.107.48.237 та 176.107.51.172;

-договору про надання послуг інтернет зв`язку з абонентом, який використовує НОМЕР_1 176.107.48.237 та 176.107.51.172, з усіма додатками та додатковими угодами,

які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1 , який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 а.

Значенням для розслідування вказаних документів та інформації є перш за все, встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання слідству як докази під час досудового слідства та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є привласнення майна державного підприємства. Отримання вказаних документів та інформації надасть можливість встановити фактичне місце здійснення господарської діяльності та знаходження документації ПП «Камерон» з постачання неякісної вугільної продукції ОКП "Донецьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03337119, за завищеними цінами.

З метою отримання вказаної інформації та документів на адресу ФОП ОСОБА_1 було направлено запит, зі строком надання відповіді до 16.10.2019, і згідно отриманої відповіді встановлено, що вказана інформація та документи будуть надані на підставі ухвали суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, підтвердження певних фактів та обставин, а саме встановлення фактів причетності до вчиненого кримінального правопорушення посадових осіб ОКП "Донецьктеплокомуненерго» та ПП «Камерон», слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1 , який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.09.2015 по теперішній час, а саме: в яких міститься інформація про фактичну адресу надання послуг інтернет зв`язку за IP адресами 176.107.48.237 та 176.107.51.172; договору про надання послуг інтернет зв`язку з абонентом, який використовує НОМЕР_1 176.107.48.237 та 176.107.51.172, з усіма додатками та додатковими угодами, з наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

У судовому засіданні прокурор Самойленко І.А. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні документи, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1 , який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що слідчий звертався до ФОП ОСОБА_1 в порядку ст.93 КПК України з метою отримання зазначеної у клопотанні інформації та документів, однак витребувані документи надані не були.

Враховуючи обставини кримінального провадження, стороною обвинувачення доведено, що документи, за період часу з 01.09.2015 по теперішній час, в яких міститься інформація про фактичну адресу надання послуг інтернет зв`язку за IP адресами 176.107.48.237 та 176.107.51.172; договір про надання послуг інтернет зв`язку з абонентом, який використовує НОМЕР_1 176.107.48.237 та 176.107.51.172, з усіма додатками та додатковими угодами, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Однак, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, оскільки ні у клопотанні, ні у судовому засіданні не приведено фактичних обставин, які дають достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнича Р.Я. у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчомуслідчого управлінняГоловного управліннянаціональної поліціїв Донецькійобласті майоруполіції БарничуРоману Ярославовичу,а такожслідчим слідчоїгрупи укримінальному провадженніза №42019051100000196від 20.06.2019тимчасовий доступдо документівза періодчасу з01.09.2015року по27.11.2019року,в якихміститься інформаціяпро фактичнуадресу наданняпослуг інтернетзв`язку заIPадресами 176.107.48.237та 176.107.51.172;договору пронадання послугінтернет зв`язкуз абонентом,який використовує НОМЕР_1 176.107.48.237та 176.107.51.172,з усімадодатками тадодатковими угодами,які перебуваютьу володінніФОП ОСОБА_1 ,який зареєстрованийза юридичноюадресою: АДРЕСА_1 ,фактично здійснюєдіяльність заадресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення із зазначеними документами та вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26.12.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Ю.Кравченко