Ухвала суду № 86078949, 20.11.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/31285/19

Провадження №1-кс/127/17197/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Козловської Вікторії Вікторівнипро надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Козловська В.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Мидвецьким О.В., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020010000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту - «admin@best-obmen.com», яка належить гр. ОСОБА_1 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_1 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу «Best-obmen.com» було не можливе через зміну паролю доступу до PHP My Admin Best-obmen.com.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_1 з електронних гаманців U 4822836 та U 3914076, створений платіжною системою «Perfect Money». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. «Р», мобільний номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець U 113547476493 створений платіжною системою «Advanced Cash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім`я гр «В», однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця U 113547476493 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець U 12926444, що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .

У подальшому в ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_3 , належить гр. «С», , який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_4 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк» здійснив, здійснив обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, з банкомату АТ КБ «Приватбанк». встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця прос. Юності, 43А.

Отримавши ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області, про тимчасовий доступ до речей та документів, ПАТ КБ «Приватбанк» надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.

Згідно в файлами, які містяться на диску, міститься інформація щодо усіх абонентських номерів телефонів, з які подавались гр. «В» до АТ КБ «Приват банк», або ж здійснювались дзвінки до служби підтримки, а саме м.н.т. - НОМЕР_5 .

Враховуючи вище викладене, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна», що містять інформацію по абонентському номеру - НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2019 по 23 год. 59 хв. 19.11.2019, а тому керуючись вимогами ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представники ПрАТ „ВФ Україна" в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ „ВФ Україна" сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції Козловській Вікторії Вікторівні та слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Капустяну Віктору Васильовичу тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна», в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, якими користуються абоненти А та Б, азимут та адреса базової станції, по абонентському номеру - НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2019 по 23 год. 59 хв. 19.11.2019

Юридична адреса ПрАТ «ВФ Україна»:м. Київ, вул. Лейпцизька 15, тел.: (044) 240-00-00, факс: (044) 230-02-56

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: