Ухвала суду № 86072598, 03.12.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9394/19

Провадження № 1-кс/711/3774/19

У Х В А Л А

03 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожця Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, внесеному до ЄРДР за № 12019250000000061 від 04.03.2019 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий Запорожець Д.І. звернувся до суду клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000061.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та одночасно є керівником ПП «Імекс-Брок» (код ЄДРПОУ 37307557), разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 із грудня 2018 року здійснюють виготовлення підроблених документів щодо вартості транспортних засобів (інвойси), які в подальшому використовують для розмитнення транспортних засобів по заниженій вартості. Також ОСОБА_1 залучила до протиправної діяльності ряд експертів, які виготовляють експертні висновки із визначення вартості транспортних засобів по заниженій ціні, надають поради щодо змін показів одометра транспортних засобів. Відповідно до наданих експертами порад ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виготовляються підлобні документи щодо вартості (придбання) транспортних засобів з використанням підроблених печаток та штампів іноземних підприємств, за що останні отримують винагороду від власників транспортних засобів. Дії вказаних осіб порушують вимоги ст. 483 Митного Кодексу України та несплати до бюджету митних платежів, чим інтересам держави заподіяно тяжкі наслідки.

06.06.2019 в офісах № 6 та № 11 в нежитловій АДРЕСА_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , які займають ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено 22 печатки юридичних осіб, що мають польську та литовську реєстрацію.

Також проведено технічні експертизи документів, за результатами яких встановлено, що відтиски печаток у ряді документів на придбання автомобілів в Литовській Республіці та Республіці Польща, що подавалися ПП «Імекс-Брок» до Митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці з метою митного оформлення транспортних засобів у 2018-2019 роках на території України, містять відтиски вилучених в ході проведення обшуку печаток, що свідчить про підробку вказаних документів.

Для встановлення осіб, які вносили недостовірні відомості до документів на придбання автомобілів в Литовській Республіці та Республіці Польща, серед яких можуть бути службові особи ПП «Імекс-Брок», потрібно провести судово-почеркознавчу експертизу, для виконання якої експерту необхідно надати вільні зразки почерку, в тому числі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у 2018-2019 роках подавали до митного посту «Черкаси-Південний» Черкаської митниці ДФС заяви щодо видачі посвідчень про реєстрацію транспортних засобів, декларування яких здійснювало ПП «Імекс-Брок» (код ЄДРПОУ 37307557), в яких містяться зразки почерку вказаних осіб, та які знаходяться володінні Черкаської митниці ДФС (18007, м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 76).

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожцем Д.І. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019250000000061 від 04.03.2019 р. у якому потрібно отримати доступ до речей і документів, необхідних для встановлення фактичних обставин кримінального провадження, у тому числі й для проведення експертиз, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів заяв про видачу посвідчень про реєстрацію транспортних засобів, що містять почерк ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступу слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, працівникам СБ України в Черкаській області до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Черкаської митниці ДФС (18007, м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 76), а саме: оригіналів заяв щодо видачі посвідчень про реєстрацію транспортних засобів, декларування яких здійснювало ПП «Імекс-Брок» (код 37307557), в період з грудня 2018 по травень 2019 (включно).

Зобов`язати відповідальну особу Черкаської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 76, надати оригінали вказаних документів слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, працівникам СБ України в Черкаській області.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук