Ухвала суду № 86070824, 27.11.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13399/19

1-кс/755/9033/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Поліщука Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018010000000024 від 09 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2019 року слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Поліщук Є.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018010000000024 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09.02.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин ОСОБА_1 , яка фактично здійснювала керівництво ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ», маючи на меті вчинення контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пестицидів - цимоксаніл, імідаклоприд, лямбда-цигалотрин, імазамокс, імазапір, флуміоксазин, які відповідно ст. 1 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» відносяться до отруйних речовин, вступила у попередню злочинну змову із декларантом ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» ОСОБА_2 .

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів про надання послуг ТОВ «Нова Пошта», тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, які стали підставою для оформлення експрес накладної нової пошти № 59998028461498 від 29.02.2016 та експрес накладної нової пошти № 59998030650200 від 22.04.2016, роздруківок з баз даних ТОВ «Нова Пошта», які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ «Нова Пошта» відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 2016 року до 13.11.2019 року; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону; всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від імені вищезазначених осіб та від осіб, які оформлювали експрес накладну нової пошти № 59998028461498 від 29.02.2016 та експрес накладну нової пошти № 59998030650200 від 22.04.2016 за період з 2016 року до 13.11.2019 року; чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 2016 року до 13.11.2019 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду письмову заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відомості, які містяться у вказаних документах стосовно визначених номерів телефонів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Поліщуку Євгену Олександровичу, старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції Дівітаєву О.І., слідчому старшому лейтенанту юстиції Юрченку Є.О., слідчому в ОВС капітану юстиції Пономаренко Г.О., старшому слідчому в ОВС майору юстиції Хоменку Д.М., слідчому в ОВС капітану юстиції Баценку І.С., слідчому в ОВС майору юстиції Швиденку Д.О., старшому слідчому в ОВС майору юстиції Печатнікову С.В., слідчому молодшому лейтенанту Шевченку Т.В. та іншим слідчим слідчої групи СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в кримінальному проваджені №42018010000000024 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), у відділенні № 31 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Московська, 5/2а, а саме: документів про надання послуг ТОВ «Нова Пошта», тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, які стали підставою для оформлення експрес накладної нової пошти № 59998028461498 від 29.02.2016 та експрес накладної нової пошти № 59998030650200 від 22.04.2016, роздруківок з баз даних ТОВ «Нова Пошта», які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ «Нова Пошта» відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 2016 року до 13.11.2019 року; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону; всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від імені вищезазначених осіб та від осіб, які оформлювали експрес накладну нової пошти № 59998028461498 від 29.02.2016 та експрес накладну нової пошти № 59998030650200 від 22.04.2016 за період з 2016 року до 13.11.2019 року; чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 2016 року до 13.11.2019 року, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/13399/19.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Поліщуку Є.О.

Копія - ТОВ «Нова Пошта»

Слідчий суддя М.Г.Сазонова