Постанова № 8605901, 19.03.2010, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

4-222/10

П О С Т А Н О В А

19.03.2010р. м. Харків

Суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Журавель В.А., при секретарі Демченко С.В., за участю старшого прокурора відділу нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Харківської області ОСОБА_1, розглянув подання прокурора відділу нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Харківської області ОСОБА_2, погоджене з заступником прокурора Харківської області, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщені ХОД «Райффазен банк Аваль» (м. Харків, МФО 350589),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні прокуратури Харківської області перебуває кримінальна справа № 18100009, порушена за фактом службового підроблення, тобто внесення невстановленими службовими особами ДПІ у Фрунзенському районі м. Харкова до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що Державною податковою інспекцією у Фрунзенському районі м. Харкова в період з 07.04.2008 по 25.04.2008 проведена планова виїзна перевірка СПД-ФО ОСОБА_3, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2005 по 31.12.2007.

За наслідками перевірки службовими особами ДПІ у Фрунзенському районі м. Харкова у травні 2008 року складено акт про результати планової виїзної перевірки СПД-ФО ОСОБА_3 № 1144/17-215/НОМЕР_1 від 07.05.2008 року. У акті зазначено, що 25 червня 2005 року СПД-ФО ОСОБА_3 зі свого розрахункового рахунку здійснив перерахування безвідсоткової зворотної допомоги СПД-ФО ОСОБА_4 у сумі 110000 грн. Термін повернення допомоги був до 31.12.2006.

Однак, у ході перевірки, з свідчень СПД-ФО ОСОБА_3 встановлено, що він не здійснював перерахування з свого розрахункового рахунку безвідсоткової зворотної допомоги СПД-ФО ОСОБА_4 у сумі 110000 грн. та взагалі не мав ніяких, у тому числі фінансово-господарських, відносин з СПД-ФО ОСОБА_4

Також, останній повідомив, що вказане порушення внесено в акт про результати планової виїзної перевірки СПД-ФО ОСОБА_3 № 1144/17-215/НОМЕР_1 від 07.05.2008 року з вказівки начальника ВПМ ДПІ у фрунзенському районі м. Харкова ОСОБА_5 та заступника начальника ДПІ у Фрунзенському районі м. Харкова ОСОБА_6

В ході проведення досудового слідства отримана інформація щодо причетності начальника ВПМ ДПІ у Фрунзенському районі м. Харкова ОСОБА_5 до незаконної конвертації грошових коштів через розрахункові рахунки ТОВ «Реал-Агроінвест».

В поданні ставиться питання про дачу дозволу на проведення в ХОД «Райффазен банк Аваль» (м. Харків, МФО 350589) виїмки документів, що складають банківську таємницю, оскільки без наявності оригіналів документів в матеріалах кримінальної справи неможливо встановити обставини, які мають значення для об'єктивного, повного та всебічного розслідування кримінальної справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 18100009, вислухавши пояснення прокурора, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, заслухавши думку прокурора, який вважав необхідним подання задовольнити, вважаю, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню

На підставі ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання прокурора відділу нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Харківської області ОСОБА_2– задовольнити.

2. Провести в ХОД «Райффазен банк Аваль» (м. Харків, МФО 350589) виїмку наступних документів ТОВ «Реал-Агроінвест» код ЄДРПОУ 34860030 по розрахунковим рахункам №000000002615932, №000000026108130, №000000260047205 в ХОД «Райффазен банк Аваль» за період з 01.01.2007 року по 03.03.2010 року роботи підприємства.

• · реєстри бухгалтерського обліку руху грошових коштів (детальна інформація на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковим рахункам №000000002615932, №000000026108130, №000000260047205 із зазначенням сум та призначення платежів, найменування суб’єктів господарської діяльності – контрагентів, коду ЄДРПОУ, номерів та МФО банків підприємств-контрагентів за період 01.01.2007 року по 03.03.2010 року роботи підприємства;

• · реєстраційну справу (юридичну справу) підприємства;

• · карточки зі зразками підписів та відбитком печатки;

• · доручення на проведення розрахунково-касових операцій;

• · договори на розрахунково-касове обслуговування;

• · чеки на отримання готівки за весь період роботи підприємства;

• · платіжні доручення по рахунках ТОВ «Реал-Агроінвест» за весь період роботи підприємства.

3. Проведення виїмки доручити працівникам відділу внутрішньої безпеки при ДПА у Харківської області УВБ ДПА України, які входять до слідчо-оперативної групи.

Суддя В.А.Журавель