Ухвала суду № 86058620, 02.12.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7410/19

Провадження № 1-кс/265/4436/19

У Х В А Л А

02 грудня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря Федорової А.С., розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лісодід В.О. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

29 листопада 2019 року до суду надійшло вказане клопотання прокурора в рамках кримінального провадження №42018050000000542 від 30.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні №42018050000000542 від 30.08.2018 року.

Під час розслідування, крім іншого встановлено, що посадові особи правоохоронних та контролюючих органів, за попередньою змовою з представниками комерційних структур, сприяють здійсненню митного оформлення імпорту товарів по митним деклараціям, що містять недостовірні відомості, які впливають на нарахування митних платежів.

За результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності основних підприємств - імпортерів будівельної техніки та запчастин до неї, а саме: ТОВ «ЕТС» (код ЄДРПОУ 24308872), ТОВ «ЕТС-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39482580), ТОВ «ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41275867), загальне керівництво якими здійснює один з засновників зазначених підприємств - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1), встановлено, що штучне завищення податкового кредиту та витрат за рахунок оприбуткування імпортних товарів від сумнівних СГД у період з січня 2016 по теперішній час здійснювалось виключно через ТОВ «ЕТС». Так, посадовими особами ТОВ «ЕТС» у період 2016 - 2019 років, через пов'язану компанію - нерезидента «ARAX SPEDITIONS-, HANDELS-, BERATUNGS-AGENTUR GMBH» (Німеччина), яка є власником ТОВ «ЕТС», здійснені ризикові операції з придбання імпортних (згідно коду УКТЗЕД) товарів у ряду СГД, що мають ознаки «фіктивності» та «ризиковості», перелік яких наведений у клопотанні, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великому розмірі, на загальну суму понад 5 млн.грн.

Вказане правопорушення підтверджується дослідженням управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області від 31.05.2017 №29/05-99-16-02-16/24308872. У зв'язку з чим, загальна сума несплати до Державного бюджету України податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, службовими особами ТОВ «ЕТС» у період з 01.01.2016р. по теперішній час із урахуванням проведеного дослідження від 31.05.2017 №29/05-99-16-02-16/24308872 та аналізу становить понад 5 млн. грн.

Проведеним аналізом джерела поставлених імпортних (згідно коду УКТЗЕД) товарів на адресу ТОВ «ЕТС» у період січня 2016р. - червня 2019р. сумнівними СГД встановлено підміну номенклатури товару та відсутність фактичного джерела поставлених імпортних (згідно коду УКТЗЕД) товарів на адресу ТОВ «ЕТС».

19.11.2019 року, на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя, проведено ряд обшуків у нежитлових приміщеннях, в тому числі за наступною адресою: АДРЕСА_1 які використовується ТОВ «ЕТС» у якості офісу, за результатами якого виявлено та вилучено: за адресою: м. Краматорськ, вул. Стуса Василя, буд.35, кв.49 (офіс ТОВ «ЕТС») - документи господарської діяльності ТОВ «ЕТС» та пов'язаних підприємств; флеш накопичувач Embassy of Sweden; флеш накопичувач TerexTrucks ; флеш накопичувач Volvo; 2 ключі в конверті з печаткою ПАТ «Банк Січ»; за адресою: м. Краматорськ, вул. Стуса Василя, буд.35, кв.33 (офіс ТОВ «ЕТС») - документи господарської діяльності ТОВ «ЕТС» та пов'язаних підприємств; флеш накопичувач Kingston 16 GB; флеш накопичувач Kingston 8 GB; печатка ETS UKRAINE code 24308872; 7 векселів (6 пустих та 1 заповнений серії АА 1187988 - векселедавець ТОВ «ЕТС»); за адресою: м. Краматорськ, вул. Стуса Василя, буд.35, кв.38 (офіс ТОВ «ЕТС») - ноутбук Samsung NP - X11B s/n : 405к93DLC00297A; ноутбук Asus F3J s/n : 6ANOAS011046; системний блок Qway; за адресою: м. Краматорськ, вул. Стуса Василя, буд.35, кв.40 (офіс ТОВ «ЕТС») - документи господарської діяльності ТОВ «ЕТС» та пов'язаних підприємств; чорнові записи; системний блок чорного кольору; моноблок iMac серебристого кольору; за адресою: м. Краматорськ, вул. Стуса Василя, буд.35, кв.36 (офіс ТОВ «ЕТС») - документи господарської діяльності ТОВ «ЕТС» та пов'язаних підприємств; за адресою: м. Краматорськ, вул. Стуса Василя, буд.35, кв.34 (офіс ТОВ «ЕТС») - документи господарської діяльності ТОВ «ЕТС» та пов'язаних підприємств.

21.11.2019 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами перелічених у клопотанні речей та документів виявлених та вилучених під час проведення обшуку.

Зазначені речі і документи вилучені у приміщеннях, які використовуються ТОВ «ЕТС» та пов'язаними підприємствами та належать директору ТОВ «ЕТС» - ОСОБА_1., що підтверджується матеріалами кримінального провадження, тобто вказане майно (речі і документи) належать ТОВ «ЕТС» та пов'язаним підприємствам, загальне керівництво якими здійснює - ОСОБА_1

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі та документи використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, та як наслідок можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Повернення вказаного вище тимчасово вилученого майна, що є речовими доказами по кримінальному провадженню, особі, в якої вони були вилучені, або іншим зацікавленим особам, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення використання, перетворення, пересування вилучених речей та документів, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити об'єктивну істину.

Забезпечити збереження речових доказів, а саме вказаного вище тимчасово вилученого майна, іншим способом, ніж накладення на нього арешту не виявляється можливим. Крім того, застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження обґрунтовується необхідністю проведення судово-економічної та інших експертиз та подальшого використання їх у якості доказів по кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, просив накласти арешт на майно наведене у клопотанні, яке було вилучене під час проведення обшуку 19.11.2019 року, по кримінальному провадженню №42018050000000542 від 30.08.2018 року, за адресою: АДРЕСА_1, в розрізі наведених у клопотанні приміщень, за місцем розташування офісу ТОВ «ЕТС».

В судове засідання прокурор Лісодід В.О. не прибув, надав заяву з проханням розглянути клопотання про арешт майна за його відсутності, доводи викладені у клопотанні підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення заявленого прокурором клопотання про арешт майна, виходячи з наступного мотивування.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В ст. 171 КПК України зазначено, щ о з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) ; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя, 19.11.2019 року проведено ряд обшуків у нежитлових приміщеннях, в тому числі за наступною адресою: АДРЕСА_1 які використовується ТОВ «ЕТС» у якості офісу в ході проведення яких виявлено та вилучено речі та документи, які перелічені у клопотанні.

21.11.2019 року старшим слідчим 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенантом податкової міліції Єлісєєвим С.О. винесено постанову про визнання речовими доказами перелічених у клопотанні речей та документів.

Таким чином вказане майно у клопотанні могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лісодід В.О., в рамках кримінального провадження №42018050000000542 від 30.08.2018 року, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків по кримінальному провадженню №42018050000000542 від 30.08.2018 року, за адресою АДРЕСА_1, а саме:

№з/пНайменування документа№ документадатакількість аркушів1видаткова накладна від ТОВ "Айронкем" на адресу ТОВ "ЕТС"32625.06.1812товарно-транспортна накладна ТОВ "Айронкем" на адресу ТОВ "ЕТС"32625.06.1813видаткова накладна від ТОВ "Айронкем" на адресу ТОВ "ЕТС"32425.06.1814товарно-транспортна накладна ТОВ "Айронкем" на адресу ТОВ "ЕТС"32425.06.1815видаткова накладна від ТОВ "Айронкем" на адресу ТОВ "ЕТС"32525.06.1816товарно-транспортна накладна ТОВ "Айронкем" на адресу ТОВ "ЕТС"32525.06.1827копія видаткова накладна від ТОВ "КНУТЕСТ" на адресу ТОВ "ЕТС"901.02.1818копія товарно-транспортна накладна ТОВ "КНУТЕСТ" на адресу ТОВ "ЕТС"901.02.1829копія видаткова накладна від ТОВ "КНУТЕСТ" на адресу ТОВ "ЕТС"801.02.18110копія товарно-транспортна накладна ТОВ "КНУТЕСТ" на адресу ТОВ "ЕТС"801.02.18211копія видаткова накладна від ТОВ "Артіус сайд" на адресу ТОВ "ЕТС"1319.03.18212копія рахунок-фактура від ТОВ "Артіус сайд" на адресу ТОВ "ЕТС"АС-1319.03.18213копія товарно-транспортна накладна від ТОВ "Артіус сайд" на адресу ТОВ "ЕТС"1319.03.18314видаткова накладна від ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"11726.03.18115товарно-транспортна накладна ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"11726.03.18116копія видаткова накладна від ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"11926.03.18117копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"11926.03.18218копія видаткова накладна від ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"11826.03.18219копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"11826.03.18420копія видаткова накладна від ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"11726.03.18121копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"11726.03.18222копія видаткова накладна від ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"19626.03.18123копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"19626.03.18224копія видаткова накладна від ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"19526.03.18125копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"19526.03.18226видаткова накладна від ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"11926.03.18127товарно-транспортна накладна ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"11926.03.18128видаткова накладна від ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"11826.03.18129товарно-транспортна накладна ТОВ "Інвестіон Сервіс" на адресу ТОВ "ЕТС"11826.03.18230копія видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"23810.04.18131копія рахунок-фактура від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"23810.04.18132копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"23810.04.18233копія видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"23710.04.18134копія рахунок-фактура від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"23710.04.18135копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"23710.04.18236видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"29914.05.18137товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"29914.05.18238видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"40217.05.18139товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"40217.05.18240видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"40117.05.18141товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"40117.05.18242видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"63428.05.19143товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"63428.05.19244копія видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"29914.05.18145копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"29914.05.18246копія видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"40117.05.18147копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"40117.05.18348копія видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"40217.05.18149копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"40217.05.18350копія видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"63428.05.19151копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"63428.05.19352видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"23710.04.18153рахунок-фактура від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"23710.04.18154товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"23710.04.18155видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"23810.04.18156рахунок-фактура від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"23810.04.18157товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"23810.04.18158видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"25116.04.18159рахунок-фактура від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"25116.04.18160товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"25116.04.18261копія видаткова накладна від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"25116.04.18262копія рахунок-фактура від ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"25116.04.18263копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Милавица" на адресу ТОВ "ЕТС"25116.04.18364видаткова накладна від ТОВ "ФІРМА"ТАВР" на адресу ТОВ "ЕТС"19526.03.18165товарно-транспортна накладна ТОВ "ФІРМА "ТАВР" на адресу ТОВ "ЕТС"19526.03.18166видаткова накладна від ТОВ "ФІРМА"ТАВР" на адресу ТОВ "ЕТС"19626.03.18167товарно-транспортна накладна ТОВ "ФІРМА "ТАВР" на адресу ТОВ "ЕТС"19626.03.18168видаткова накладна від ТОВ "ФІРМА "ТАВР" на адресу ТОВ "ЕТС"2802.04.18169рахунок-фактура від ТОВ "ФІРМА "ТАВР" на адресу ТОВ "ЕТС"2802.04.18170товарно-транспортна накладна ТОВ "ФІРМА "ТАВР"" на адресу ТОВ "ЕТС"2802.04.18271видаткова накладна від ТОВ "Брутекс" на адресу ТОВ "ЕТС"27018.06.18172товарно-транспортна накладна ТОВ "Брутекс" на адресу ТОВ "ЕТС"27018.06.18173видаткова накладна від ТОВ "Брутекс" на адресу ТОВ "ЕТС"26918.06.18174товарно-транспортна накладна ТОВ "Брутекс" на адресу ТОВ "ЕТС"26918.06.18175видаткова накладна від ТОВ "Брутекс" на адресу ТОВ "ЕТС"27118.06.18176товарно-транспортна накладна ТОВ "Брутекс" на адресу ТОВ "ЕТС"27118.06.18277видаткова накладна від ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"4615.01.18178товарно-транспортна накладна ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"4615.01.18279видаткова накладна від ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"4715.01.18180товарно-транспортна накладна ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"4715.01.18281видаткова накладна від ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"4815.01.18182товарно-транспортна накладна ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"4815.01.18183видаткова накладна від ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"6522.01.18184товарно-транспортна накладна ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"6522.01.18185копія накладна на передачу матеріалів ТОВ "ЕТС"Е-00001523.01.2018186видаткова накладна від ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"6622.01.18187товарно-транспортна накладна ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"6622.01.18188накладна на передачу матеріалів ТОВ "ЕТС"Е-00001523.01.2018189видаткова накладна від ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"12622.01.18190товарно-транспортна накладна ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"12622.01.18191накладна на передачу матеріалів ТОВ "ЕТС"Е-00003125.01.2018192видаткова накладна від ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"12722.01.18193товарно-транспортна накладна ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"12722.01.18294видаткова накладна від ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"12822.01.18195товарно-транспортна накладна ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"12822.01.18296видаткова накладна від ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"12922.01.18197товарно-транспортна накладна ТОВ "Кріон плас" на адресу ТОВ "ЕТС"12922.01.18298копія видаткова накладна від ТОВ "ЕТС" на адресу ТОВ "Асфальтобетонний завод"Е-507229.01.18199видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"801.03.181100товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"801.03.181101видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"701.03.181102товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"701.03.181103видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"20405.03.181104товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"20405.03.182105видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"301.03.181106товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"301.03.181107видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"201.03.181108товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"201.03.181109накладна на передачу матеріалів ТОВ "ЕТС"Е-00004505.03.20181110видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"1201.03.181111товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"1201.03.181112видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"901.03.181113товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"901.03.181114видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"1001.03.181115товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"1001.03.181116видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"1101.03.181117товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"1101.03.181118видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"601.03.181119товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"601.03.181120видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"1301.03.181121товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"1301.03.182122видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"125426.02.181123товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"125426.02.182124видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"76216.02.181125товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"76216.02.182126видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"41109.02.181127товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"41109.02.182128видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"75816.02.181129товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"75816.02.181130видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"75716.02.181131товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"75716.02.181132видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"75916.02.181133товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"75916.02.181134видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"76016.02.181135товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"76016.02.181136видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"76116.02.181137товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"76116.02.181138видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"1401.03.181139товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"1401.03.181140видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"501.03.181141товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"501.03.181142видаткова накладна від ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"401.03.181143товарно-транспортна накладна ТОВ "Аскалія" на адресу ТОВ "ЕТС"401.03.181144копія видаткова накладна від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10102.05.181145копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10102.05.182146копія видаткова накладна від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10202.05.181147копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10202.05.182148копія видаткова накладна від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10302.05.182149копія товарно-транспортна накладна ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10302.05.183150видаткова накладна від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10402.05.181151товарно-транспортна накладна ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10402.05.181152видаткова накладна від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"20510.04.181153рахунок-фактура від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"20510.04.181154товарно-транспортна накладна ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"20510.04.182155накладна на передачу матеріалів ТОВ "ЕТС"Е-00008611.04.20181156видаткова накладна від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"20410.04.181157рахунок-фактура від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"20410.04.181158товарно-транспортна накладна ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"20410.04.181159видаткова накладна від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"20610.04.181160рахунок-фактура від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"20610.04.181161товарно-транспортна накладна ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"20610.04.181162видаткова накладна від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"52223.04.181163рахунок-фактура від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"52223.04.181164товарно-транспортна накладна ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"52223.04.182165видаткова накладна від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10302.05.181166товарно-транспортна накладна ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10302.05.182167видаткова накладна від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10202.05.181168товарно-транспортна накладна ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10202.05.181169видаткова накладна від ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10102.05.181170товарно-транспортна накладна ТОВ "Юнеска ЛТД" на адресу ТОВ "ЕТС"10102.05.181Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків по кримінальному провадженню №42018050000000542 від 30.08.2018 року, за адресою АДРЕСА_2, а саме:

№з/пнайменування документа№ документадатакількість аркушів1посадова інструкція агента по митному оформленню вантажів та товарів Погорелова Д.И.код КП 342205.01.1522посадова інструкція старшего економіста ОСОБА_2код КП 2441.202.02.1533посадова інструкція заступника головного бухгалтера ОСОБА_3код КП 123134посадова інструкція директора фінансового код КП 123135посадова інструкція менеджера по комунікаційним технологіям ОСОБА_4код КП 147426посадова інструкція начальника підрозділу ОСОБА_5, ОСОБА_6код КП 1229.127посадова інструкція начальника відділу по зв'зкам з громадкістю ОСОБА_7код КП 1234201528Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 Контрагенти ТОВ "ЕТС" за 01.10.16-31.03.1889Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 3711 Контрагенти ТОВ "ЕТС"за 01.10.16-31.03.18610Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 361 Контрагенти ТОВ "ЕТС"за 01.10.16-31.03.18711Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6811 Контрагенти ТОВ "ЕТС"за 01.10.16-31.03.18612Копія паспорту ОСОБА_8НОМЕР_2313Договір поставки товару постачальник ТОВ Пілон-0928029.05.18214Договір поставки товару постачальник ТОВ Пілон-0928029.05.18215Договір поставки товару постачальник ТОВ "Айтрак", покупець ТОВ "ЕТС"25-01/2018-525.01.18216Договір поставки товару постачальник ТОВ "Айтрак", покупець ТОВ "ЕТС"25-01/2018-525.01.18217Договір поставки товару постачальник ТОВ "Айтрак", покупець ТОВ "ЕТС"25-01/2018-425.01.18218Договір поставки товару постачальник ТОВ "Айтрак", покупець ТОВ "ЕТС"25-01/2018-425.01.18219Договір поставки товару постачальник ТОВ "Айтрак", покупець ТОВ "ЕТС"25-01/2018-625.01.18120Договір поставки товару постачальник ТОВ "Айтрак", покупець ТОВ "ЕТС"25-01/2018-625.01.18121копія договору поставки товару постачальник ТОВ "Спецавіаконтракт", покупець ТОВ "ЕТС"241024.10.163Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків по кримінальному провадженню №42018050000000542 від 30.08.2018 року, за адресою АДРЕСА_3, а саме: - флеш накопичувач Embassy of Sweden; - флеш накопичувач TerexTrucks; - флеш накопичувач Volvo; -2 ключі в конверті з печаткою ПАТ «Банк Січ».

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків по кримінальному провадженню №42018050000000542 від 30.08.2018 року, за адресою АДРЕСА_4, а саме: флеш накопичувач Kingston 16 GB; - флеш накопичувач Kingston 8 GB; - печатка ETS UKRAINE code 24308872; - 7 векселів (6 пустих та 1 заповнений серії АА 1187988 - векселедавець ТОВ «ЕТС»);

-Документи:

№з/пнайменування документа№ документадатакількість аркушів1Папка синього кольору під назвою "Запчасти 2 часть" в якій містяться документи, а саме: 2Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00452523.12.2016253Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№700050000/2016/00432609.12.2016224Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№700050000/2016/00414229.11.2016115Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№700050000/2016/00404721.11.2016196Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№700050000/2016/00394814.11.2016137Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№700050000/2016/00380703.11.201688Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№700050000/2016/00379903.11.2016209Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№700050000/2016/00366425.10.20161510Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№700050000/2016/00347911.10.20161111Договор купівлі-продажу виробничо-технічного обладнення між "ARAX" та ТОВ "ЕТС" та додаткова згода №2№2015-07-2323.07.20151012Папка синього кольору під назвою "Lonking CDM 835, ZL50NC, LG30DT" в якій містяться документи, а саме: 13Митна декларація відправник "Lonking (Fujian) International Trade Co., Ltd.", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№700050000/2016/00446020.12.20161414Згода про припинення договору між ТОВ "ЕТС" та "ARAX"№2016-0075523.12.20161215Папка синього кольору під назвою "Погрузчик L220H" в якій містяться документи, а саме: 16Митна декларація відправник "VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB" одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№700050000/2016/00370227.10.2016517Договор купівлі-продажу виробничо-технічного обладнення між "ARAX" та ТОВ "ЕТС"№2016-08-0404.08.2016718Папка синього кольору під назвою "Погрузчик L-120GZ" в якій містяться документи, а саме: 19Митна декларація відправник "VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB" одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№500040605/2016/00582425.10.2016820Договор купівлі-продажу виробничо-технічного обладнення між "ARAX" та ТОВ "ЕТС" та додаткова згода №1№2016-08-0202.08.20161121Папка синього кольору під назвою "Погрузчик L-120GZ" в якій містяться документи, а саме: 22Митна декларація відправник "VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB" одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№500040605/2016/00582325.10.2016823Договор купівлі-продажу виробничо-технічного обладнення між "ARAX" та ТОВ "ЕТС" та додаткова згода №1№2016-08-0101.08.20161124Папка синього кольору під назвою "Запчасти" в якій містяться документи, а саме: 25Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00313914.09.20161126Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00290731.08.20161127Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00242325.07.20161028Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00242125.07.2016629Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00184706.06.20161430Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00170426.05.20161531Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00142510.05.20161032Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00127125.04.2016633Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00101404.04.20161234Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00079516.03.2016935Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00025602.02.20161136Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00019125.01.2016937Папка синього кольору під назвою "Faresin" в якій містяться документи, а саме: 38Митна декларація відправник "FARESIN INDUSTRIES SpA", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№125140001/2016/60894903.08.20161039Договор купівлі-продажу виробничо-технічного обладнення між "ARAX" та ТОВ "ЕТС" та додаткова згода №1 №2№2016-06-0808.06.20161240Папка чорного кольору з назвою "Погрузчик L90GZ" в якій містяться документи, а саме: 41Митна декларація відправник "VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MACHINERY CO., LTD" одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№500040403/2016/00424608.08.20161142Договор купівлі-продажу виробничо-технічного обладнення між "ARAX" та ТОВ "ЕТС" та додаткова згода №1 №2№2016-05-1717.05.20161243Папка чорного кольору з назвою " Фронтальный Погрузчик L60GZ" в якій містяться документи, а саме: 44Митна декларація відправник "VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MACHINERY CO., LTD" одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№500040403/2016/004243 745Договор купівлі-продажу виробничо-технічного обладнення між "ARAX" та ТОВ "ЕТС" та додаткова згода №1 №2№2016-05-1111.05.20161246Митна декларація відправник "VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MACHINERY CO., LTD" одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення. №500040403/2016/00424708.08.20161247Договор купівлі-продажу виробничо-технічного обладнення між "ARAX" та ТОВ "ЕТС" та додаткова згода №1 №2 №2016-05-1616.05.20161348Зелена папка під назвою "Самоходный грейдер G960" в якій містяться документи, а саме: 49Митна декларація відправник "Merice Gida Sanayi ve Ticaret A.S." одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення. №500040403/2016/00406402.08.2016850Договор купівлі-продажу виробничо-технічного обладнення між "ARAX" та ТОВ "ЕТС" та додаткова згода №1 №2 №3 №2016-06-1616.06.20161351Папка синього кольору під назвою "Навесное оборудование" в якій містяться документи, а саме: 52Митна декларація відправник "VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT " одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№700050000/2016/00065804.03.20162353Договор купівлі-продажу виробничо-технічного обладнення між "ARAX" та ТОВ "ЕТС" та додаткова згода №1№2015-12-1111.11.2015754Папка синього кольору під назвою "МАСЛО" в якій містяться документи, а саме: 55Митна декларація відправник "Special Cargo Services B.V." одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митного оформлення.№700050000/2016/00184406.06.20161056Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00162523.05.20161557Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00139004.05.20161458Митна декларація відправник "Iphandlers BV", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00054526.02.20162059Договор купівлі-продажу виробничо-технічного обладнення між "ARAX" та ТОВ "ЕТС" та додаткова згода №1 №2 №2016-02-0502.05.2016860Папка помаранчевого кольору під назвою "ЗАПЧАСТИ" в якій містяться документи, а саме: 61Митна декларація відправник "Zhengzhou Yutong Heavy Industries" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00186006.06.20161462Папка красного кольору під назвою "Погрузчик L60F" в якій містяться документи, а саме: 63Митна декларація відправник "VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№500040403/2016/00153031.03.20161064Договор купівлі-продажу виробничо-технічного обладнення між "ARAX" та ТОВ "ЕТС" та додаткова згода №1 №2 №2016-02-0909.02.20161265Папка синього кольору під назвою "Погрузчик с борт.повор." в якій містяться документи, а саме: 66Митна декларація відправник "VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT", одержувач ТОВ "ЕТС" та документи митрого оформлення.№700050000/2016/00065704.03.2016867Договор купівлі-продажу виробничо-технічного обладнення між "ARAX" та ТОВ "ЕТС" №2015-12-1515.12.20151168Папка сіро-зеленого кольору з емблемою та назвою "ЕТS" в якій містяться документи, а саме: 69Чорновий запис з відображенням переліку документів, яких невистачає по взаємовідносинам з СГД. 170Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ" ДЕЛАЙЗ СІСТЕМС" 01.02.2016-30.09.2016171Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АНІТАС" 01.02.2016-30.09.2016272Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АЙРЕСС" 01.02.2016-30.09.2016173Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ" ДЕЛАЙЗ СІСТЕМС" 01.01.2016-15.07.2016174Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ "ПАНОРАМА" за період лютий 2016 року 175Реестр документів на кредит по НДС по контрагентам ТОВ "ПАНАРАМА-СКАЙ" 01.02.2016-30.06.2016176Видаткова накладна ТОВ "ФЛЕШКОРП" та ТОВ "ЕТС"№ФЛ-000000103.02.2016177Договір поставки укладений між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "ФЛЕШКОРП"№1-1201.12.2015378Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ "ЛОРДФІЛК" 01.02.2016-30.09.2016279Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АНІТАС" 01.01.2016-15.07.2016280Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АЙРЕСС" 01.01.2016-15.07.2016181Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ-СПЕЙС" 01.01.2016-15.07.2016182Видаткова накладна ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015" та ТОВ "ЕТС"№БТ-ПБ-0611.0005806.11.2019183Видаткова накладна ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015" та ТОВ "ЕТС"№БТ-ВД-0111.0003001.11.2019184Видаткова накладна ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015" та ТОВ "ЕТС"№БТ-ВД-0411.0002104.11.2019185Видаткова накладна ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015" та ТОВ "ЕТС"№БТ-ПБ-0611.0004706.11.2019186Видаткова накладна ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015" та ТОВ "ЕТС"№БТ-ПБ-1610.0009216.10.2019187Рахунок на сплату№192725.09.2019188Взаєморозрахунки з покупцями ТОВ "ЕТС" 01.10.2019-08.11.2019189Рахунок-фактури №0013612.11.2019190Видаткова накладна ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015" та ТОВ "ЕТС"№БТ-ВД-0411.0002104.11.2019191Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ "ЕПІЦЕНТР" та ТОВ "ЕТС" 01.10.2019-31.10.2019192Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ "ЕПІЦЕНТР" та ТОВ "ЕТС" за період жовтень 2019 року 193Рахунок на сплату ТОВ "РОДОРС" та ТОВ "ЕТС"№RОD0000763820.07.2019194Рахунок-фактури ТОВ "220ЮА" та ТОВ "ЕТС"№СЧ-1469001.08.2019195Рахунок-фактури ТОВ "Будівельні Технології 2015" та ТОВ "ЕТС"№ПБ-Б--001663018.07.2019196Папка сірого кольору з назвою "Стройка квартиры в Киеве Легохаус" в якій містяться документи, а саме: 97Видаткова накладна№BR-003446731.10.2019198Видаткова накладна №19830.09.2019199Видаткова накладна №BR-003066130.09.20191100Видаткова накладна №BR-003038727.09.20191101Видаткова накладна №BR-003038527.09.20191102Видаткова накладна №BR-0030365 27.09.20191103Видаткова накладна №BR-002781309.09.20191104Прибуткова накладна №Е-000185809.09.20191105Прибуткова накладна №Е-000182609.09.20191106Прибуткова накладна №Е-000180004.09.20191107Видаткова накладна№BR-002604923.08.20191108Прибуткова накладна №Е-000181015.08.20191109Видаткова накладна№BR-002485515.08.20191110Накладна на повернення від покупця№BR-010252115.08.20191111Видаткова накладна№BR-002311901.08.20191112Видаткова накладна№168016.08.20191113Видаткова накладна№163809.08.20191114Видаткова накладна№180502.08.20191115Рахунок-фактура№СЧ-1469001.08.20191116Накладна на повернення від покупця№BR-009932302.08.20191117Видаткова накладна№BR-002338702.08.20191118Видаткова накладна№BR-002311501.08.20191119Накладна на повернення від покупця№BR-009573329.07.20191120Видаткова накладна№BR-002266729.07.20191121Видаткова накладна№BR-002266529.07.20191122Видаткова накладна№BR-002175719.07.20191123Видаткова накладна№15229.07.20191124Видаткова накладна№15129.07.20191125Видаткова накладна№14724.07.20192126Прибуткова накладна №Е-000158910.07.20191127Видаткова накладна№BR-002088913.07.20191128Прибуткова накладна№Е-000164112.07.20191129Прибуткова накладна №Е-000166629.07.20191130Рахунок-фактура №01/0801.08.20181131Прибуткова накладна №Е-000162026.07.20191132Рахунок-фактура№12/0712.07.20191133Видаткова накладна№178522.07.20191134Рахунок-фактура №СЧ-1459722.07.20191135Рахунок-фактура №СЧ-21060121.06.20191136Видаткова накладна№BR-001591304.06.20191137Видаткова накладна№BR-001607904.06.20191138Видаткова накладна№BR-001648907.06.20191139Видаткова накладна№BR-001690111.06.20191140Видаткова накладна№BR-001690511.06.20191141Видаткова накладна№BR-001730513.06.20191142Видаткова накладна№BR-0011753115.06.20191143Рахунок№02-051277520.06.20191144Рахунок№BR-006630919.06.20191145Рахунок№BR-006634119.06.20191146Рахунок№BR-006609514.06.20191147Рахунок№BR-0006591113.06.20191148Видаткова накладна№BR-001546131.05.20191149Видаткова накладна№BR-001568131.05.20191150Видаткова накладна№BR-001533730.05.20191151Видаткова накладна№BR-001487727.05.20191152Видаткова накладна№BR-001465524.05.20191153Накладна на повернення від покупця№BR-002699930.05.20191154Накладна на повернення від покупця№BR-002521921.05.20191155Рахунок№BR-006552911.06.20191156Рахунок-фактура№ПБ-Б--001277006.06.20191157Рахунок№BR-0006511107.06.20191158Рахунок-фактура№Т-24030601231.05.20192159Рахунок№BR-0006455704.06.20191160Рахунок№BR-006457504.06.20191161Рахунок№BR-006412730.05.20192162Рахунок№02-049293530.05.20192163Рахунок№2700139998323.05.20191164Рахунок№BR-006329324.05.20191165Видаткова накладна№BR-001429922.05.20191166Видаткова накладна№BR-001393921.05.20191167Видаткова накладна№BR-001392520.05.20191168Видаткова накладна№BR-001370317.05.20191169Видаткова накладна№BR-001300714.05.20191170Видаткова накладна№BR-001338716.05.20191171Рахунок№BR-006316923.05.20191172Рахунок№270019291421.05.20191173Рахунок-фактура№СЧ-1401517.05.20191174Рахунок№BR-006233316.05.20191175Рахунок№BR-006213515.05.20191176Рахунок-фактура№ПБ-Б--001098916.05.20191177Рахунок-фактура№ПБ-Б--00979303.05.20191178Рахунок-фактура№ПБ-Б--00986303.05.20191179Видаткова накладна№BR-001237910.05.20191180Видаткова накладна№BR-001164902.05.20191181Видаткова накладна№BR-001288914.05.20191182Видаткова накладна№BR-001257110.05.20191183Видаткова накладна№BR-001185106.05.20191184Рахунок№BR-006024125.04.20191185Рахунок№BR-006024325.04.20191186Рахунок-фактура№ПБ-Б--000952424.04.20191187Рахунок на оплату по замовленню№150818.04.20191188Лист щодо повернення зайво перераховані кошти за будівельні матеріали №23923.04.20191189Рахунок на оплату по замовленню№150518.04.20191190Рахунок на оплату по замовленню№141215.04.20191191Рахунок на оплату по замовленню№141315.04.20191192Рахунок на оплату по замовленню№141415.04.20191193Рахунок на оплату по замовленню№771611.04.20191194Рахунок на оплату по замовленню№771711.04.20191195Рахунок на оплату по замовленню№771811.04.20191196Рахунок на оплату по замовленню№135510.04.20191197Рахунок на оплату по замовленню№138111.04.20191198Рахунок на оплату по замовленню№138311.04.20191199Рахунок№02-044993511.04.20191200Рахунок-фактура №ПБ-Б--000806810.04.20192201Рахунок на оплату по замовленню№133509.04.20191202Рахунок на оплату по замовленню№130608.04.20191203Рахунок на оплату по замовленню№130408.04.20191204Рахунок на оплату по замовленню№130508.04.20191205Рахунок на оплату по замовленню№127608.04.20191206Рахунок на оплату по замовленню№127408.04.20191207Рахунок на оплату по замовленню№127508.04.20191208Рахунок-фактура№10/04-1908.04.20191209Рахунок№02-044114102.04.20191210Рахунок№02-044098302.04.20191211Рахунок№02-044114702.04.20191212Рахунок фактура №СЧ-1353702.04.20191213Рахунок фактура №СЧ-1353602.04.20191214Рахунок фактура №СЧ-1353502.04.20191215Рахунок фактура №7/04-1901.04.20191216Рахунок№02-043711928.03.20191217Рахунок№02-043705528.03.20191218Рахунок-фактура№06/03-1928.03.20191219Рахунок на оплату №1826.03.20191220Коммерческое предложение от ТОВ "ІБК БУДГРУП" 1221Рахунок-фактура№3/03-1926.03.20191222Рахунок-фактура№4/03-1926.03.20191223Рахунок-фактура№5/03-1926.03.20191224Папка сірого кольору під назвою "СТРОЙКА-СЕРВІС" в якій містяться документи, а саме: Видаткові накладні,рахунки на оплату по замовленню,рахунки-фактури, расходні накладні,рахунки на оплату. 2019207225Папка сірого кольору під назвою "СТРОЙКА В.Стуса 49.50+Офис" в якій містяться документи, а саме: Видаткові накладні,рахунки на оплату по замовленню,рахунки-фактури, расходні накладні,рахунки на оплату.2019 133226Договір купівлі-продажу виробничо-технічного обладнання між ТОВ «ЕТС» та ARAX Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbH04.01.201804.01.20186227Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Погрузчик L180H - 1 шт. ш. 13138» 228Митна декларація відправник: Volvo Construction Equipment Abregi on EMEA, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA125190/2018/65188413.03.201827229Договір купівлі-продажу виробничо-технічного обладнання між ТОВ «ЕТС» та ARAX Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbHUA-180109-0109.01.201810230Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Экскаватор ЕС480DL + ковш» 231Митна декларація відправник: Volvo Group Korea CO. LTD, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/500110/2018/00197416.03.201829232Договір купівлі-продажу виробничо-технічного обладнання між ТОВ «ЕТС» та ARAX Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbH18.12.201718.12.201710233Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/700040/2018/00059930.03.201839234Папка-швидкозшивач блакитного кольору з написом «Запчасти» 235Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/700040/2018/00090616.05.201841236Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/700040/2018/00086004.05.201817237Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/700040/2018/00084302.05.201826238Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/700040/2018/00077123.04.201829239Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/700040/2018/00067711.04.201855240Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/700040/2018/00067111.04.201825241Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Погрузчик L120Gz ш. 671685» 242Митна декларація відправник: Volvo Construction Equipment Machin Ery Co., LTD, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/125190/2018/65302616.04.201821243Договір купівлі-продажу виробничо-технічного обладнання між ТОВ «ЕТС» та ARAX Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbHUA-180110-0210.01.201810244Папка-швидкозшивач блакитного кольору з написом «екскаватор ес 380DL ш. 271638» 245Митна декларація відправник: Volvo Group Korea CO. LTD, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/125280/2018/88128108.05.201825246Договір купівлі-продажу виробничо-технічного обладнання між ТОВ «ЕТС» та ARAX Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbHUA-180213-1413.02.201811247Папка-швидкозшивач блакитного кольору з написом «Экскаватор ес 300DL ш. 271330» 248Митна декларація відправник: Volvo Group Korea CO. LTD, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/125280/2018/88128007.05.201810249Договір купівлі-продажу виробничо-технічного обладнання між ТОВ «ЕТС» та ARAX Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbH22.12.201722.12.201710250Лист ТОВ «ЕТС» до ПАТ «Креді Агріколь Банк»34024.04.20181251Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Запчасти д. 2018-01-04» 252Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/125290/2018/65530725.06.201823253Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/700040/2018/00123222.06.201843254Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/700040/2018/00114212.06.201838255Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/700040/2018/00110607.06.201841256Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/700040/2018/00094624.05.201833257Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Фрон. погрузчик L120GZ ш. 671701» 258Митна декларація відправник: Volvo Construction Equipment Machin Ery Co., LTD, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA125190/2018/65493313.06.201813259Договір купівлі-продажу виробничо-технічного обладнання між ТОВ «ЕТС» та ARAX Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbHUA-180315-2115.03.201810260Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Фрон. погрузчик L120GZ ш. 671702» 261Митна декларація відправник: Volvo Construction Equipment Machin Ery Co., LTD, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA125190/2018/65493413.06.201814262Договір купівлі-продажу виробничо-технічного обладнання між ТОВ «ЕТС» та ARAX Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbHUA-180316-2216.03.201810263Митна декларація відправник: GP Papenburg Maschinenbau GmbH, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA125190/2018/65768431.08.201816264Митна декларація відправник: ARAX GmbH, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформлення18NLJESLBUAWB0WD5415.03.201858265 266Договір купівлі-продажу виробничо-технічного обладнання між ТОВ «ЕТС» та ARAX Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbH18.04.201818.04.20188267Договір купівлі-продажу виробничо-технічного обладнання між ТОВ «ЕТС» та ARAX Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbHUA-180801-4301.08.201810268Договір купівлі-продажу виробничо-технічного обладнання між ТОВ «ЕТС» та ARAX Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbHUA-180831-5131.08.201811269Договір купівлі-продажу виробничо-технічного обладнання між ТОВ «ЕТС» та ARAX Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbHUA-180830-5030.08.201811270Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/700040/2018/00133006.07.201837271Договір купівлі-продажу виробничо-технічного обладнання між ТОВ «ЕТС» та ARAX Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbHUA-180212-1312.02.201811272Митна декларація відправник: Iphandlers BV, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформленняUA/700040/2018/00143019.07.201832273Митна декларація відправник: ARAX GmbH, одержувач: ТОВ «ЕТС» та документи митного оформлення18NLJJITSSAQ2KWD5212.07.201842274Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АРТІК"А-101.01.20163275Договір постачання між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "МІЛОУС"М-ЕТС-102001.12.20175276Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "СПЕЦАВІАКОНТРАКТ"241024.10.20162277Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "ВЕСТ ФОРТ ЛТД"VF071107.11.20163278Договір о частковій поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"Сандер Кепітал"СК-А-0617.01.20182279Договір постачання між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "КНУТЕСТ"Ки-18129.01.20192280Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "Брутекс"3511.06.20183281Договір постачання між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК"12.Лип12.07.20184282Договір о частковій поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"БРУТЕКС" ТОВ "ДИСКОНИ ГРУП""Б/ДГ-01223.07.20181283Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АЛЬТОС ГРУП"al-010202.02.20174284Договір постачання між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "Стройтренд"СТ-15-05-1715.05.20172285Договір постачання між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "Фірма Міраторг"ФМ-20419.06.20175286Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "ВЕЙК ТРЕЙД"ВТ-0207.07.20173287Договір постачання між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "КАБЕЛЬТОРГ"КТ-ЕТС-260626.06.20174288Договір поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"КАБЕЛЬТОРГ", ТОВ "АСКАЛИЯ"К-А-0209.01.20182289Договір постачання між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"КРІОН ПЛАС"Кр-ЕТС-15.715.07.20174290Договір поступки права вимоги і зарахування взаємних грошових вимог по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"КРРІОН ПЛАС", ТОВ "ДЭК" 31.12.20182291Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"АСКАЛІЯ"а-01080904.09.20172292Договір поступки права вимоги і зарахування взаємних грошових вимог по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"АСКАЛІЯ", ТОВ"ДЭК" 31.12.20182293Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"АСКАЛІЯ"53804.12.20172294Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"ВЕЛІНГ ПРОФІ"12.10.200112.10.20173295Договір поступки права вимоги по договору міжТОВ"ВЕЛИНГ ПРОФИ", ТОВ"КНУТЕСТ"ВП-К-01006.11.20172296Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"ДОСТА"151115.11.20176297Договір поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"ДОСТА", ТОВ"АСКАЛИЯ"Д-А-0517.11.20182298Договір постачання між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"ХОРСЕН"12-18-0218.12.20174299Договір поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"ХОРСЕН", ТОВ"СХИДПОСТАЧ"Х/С-405.11.20181300Договір поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"ХОРСЕН", ТОВ"АСКАЛИЯ"Х-А-0105.01.20182301Договір постачання між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"САНДЕРС КЕПІТАЛ"СК-ЕТС-20531.10.20174302Договір поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"САНДЕРС КЕПИТАЛ", ТОВ"СХИДПОСТАЧ"СК/М-3005.11.20181303Договір постачання між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"ОПТИМА ПОСТАЧ"ОП/ЕТС-11-05-1711.05.20172304Договір поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"ОПТИМА ПОСТАЧ", ТОВ"ВЕЙК ТРЕЙД" 28.07.20172305Договор поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"ПАЛЛАДА ИНВЕСТ", ТОВ"АСКАЛИЯ"П-А-2214.03.20181306Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"АЙРЕС"17201.03.20163307Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"АНІТАС"10301.03.20163308Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"ПАНОРАМА-СКАЙ"808.02.20164309Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"ПАНОРАМА-СКАЙ"1212.02.20163310Договор поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"АСКАЛИЯ", ФОП"ПАНОРАМА-СКАЙ"ПАН-А23/119.03.20182311Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"ЛОРДФІЛК"10401.03.20166312Договор поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"ЛОРДФІЛК", ТОВ"АСКАЛІЯ"ЛА-А2001.03.20181313Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"СТАРБУД ІНВЕСТМЕН"СІ-303.05.20163314Договор поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"СТАРБУД ІНВЕСТМЕН", ТОВ"АСКАЛІЯ"СИ-А-2721.03.20181315Договір поставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ"ЕТИКА КЛАБ"1711.07.20163316Договор поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"Этика Клаб", ТОВ"МАЕРС"Е-М0213.01.20172317Договор поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"Этика Клаб", ТОВ"Аскалия"Эк-А-2010.12.20182318Договірпоставки між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "ДЕЛАЙЗ СІСТЕМС" 17001.03.20162319Договор поступки права вимоги по договору між ТОВ"ЕТС" з ТОВ"ДЕЛАЙЗ СІСТЕМС", ТОВ"Аскалия"ДС-А-1512.03.20182320Договір підряду між ТОВ"ЕТС" та ТОВ"МИКБУДСНАБ"МСБ-16806.03.20178321Договірна ціна між ТОВ"ЕТС" та МИКБУДСНАБ" 43322Договір підряду між ТОВ"ЕТС" та ТОВ"МИКБУДСНАБ"МСБ-18127.03.20178323Договірна ціна між ТОВ"ЕТС" та МИКБУДСНАБ" 2324Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 14325Договір поставки між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Аграрна Ініціатива»17101.03.20163326Договір поступки прав(а) вимоги до договору між ТОВ «ЕТС», ТОВ «Аграрна Ініціатива», ТОВ «Аскалія»АИ-А-1101.03.20181327Договір поставки між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Стандарт Еволюшн Плюс»15.Чер15.06.20163328Договір поставки між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Стандарт Еволюшн Плюс»15.Чер15.06.20163329Договір поставки між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Стандарт Еволюшн Плюс»15.Чер15.06.20163330Копія договору поступки прав(а) вимоги до договору між ТОВ «ЕТС», ТОВ «Стандарт Еволюшн Плюс», ТОВ «Аскалія»С-А2607.03.20182331Договір поставки між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Техснабпостач»TSP 131011.10.20161332Договір поставки між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Техснабпостач»TSP 131011.10.20161333Договір поставки між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Інтер Проджект»ІП-031003.10.20162334Договір поставки між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Інфо Агро Строй»ІАС-101-181118.11.20162335Договір постачання між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Райа Леон»РЛ 191019.10.20164336Договір поступки прав(а) вимоги до договору між ТОВ «ЕТС», ТОВ «Райа Леон», ТОВ «Аскалія»Р-А-2519.03.20181337Договір поставки між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Оптіма Плас»ОП-10517.11.20162338Договір поступки прав(а) вимоги до договору між ТОВ «ЕТС», ТОВ «Оптіма Плас», ТОВ «Аскалія»оп-А-2116.03.20181339Договір поставки між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Вантажтранспівдень»ВТП 16110310.11.20161340Платіжне доручення платник: ТОВ «ЕТС», одержувач: ТОВ «Вантажтранспівдень»15725.11.20161341Платіжне доручення платник: ТОВ «ЕТС», одержувач: ТОВ «Вантажтранспівдень»24907.12.20161342Договір постачання між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Лонг Трейдінг»ЛТ 071101.11.20162343Договір часткової поступки прав(а) вимоги до договору між ТОВ «ЕТС», ТОВ «Лонг Трейдінг», ТОВ «Вантажтранспівдень»б/н09.11.20161344Договір поступки прав(а) вимоги до договору між ТОВ «ЕТС», ТОВ «Лонг Трейдінг», ТОВ «Аскалія»ЛТ-А1915.03.20181345Договір поступки прав(а) вимоги до договору між ТОВ «ЕТС», ТОВ «Бізнес-Інформ 2015», ТОВ «Аскалія»БИ-А-0824.07.20171346Договір поступки прав(а) вимоги до договору між ТОВ «ЕТС», ТОВ «ПФК Контур», ТОВ «Аскалія»пфк-А-2414.03.20181347Договір постачання між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Лекс Бранч Груп»лекс-1501.12.20162348Договір часткової поступки прав(а) вимоги до договору між ТОВ «ЕТС», ТОВ «Лекс Бранч Груп», ТОВ «Маерс»Л-М 21121.12.20162349Договір часткової поступки прав(а) вимоги до договору між ТОВ «ЕТС», ТОВ «Лекс Бранч Груп», ТОВ «Східпостач»лекс-с-1202.11.20181350Договір поставки між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Маерс»М-2201222.12.20163351Договір поступки прав(а) вимоги до договору між ТОВ «ЕТС», ТОВ «Маерс», ТОВ «Альтос Груп»М-А 1709.03.20172352Договір підряду між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Вест Торг Груп»29524.04.20178353Договір поступки прав(а) вимоги до договору між ТОВ «ЕТС», ТОВ «Вест Торг Груп», ТОВ «Аскалія»ВТГ-А-0705.01.20182354Договірна ціна на ремонт приміщення, що здійснюється в червні 2017 року 1355Локальний кошторис на будівельні роботи на ремонт приміщення02.01.200130.06.201713356Договір підряду між ТОВ «ЕТС» та ТОВ «Мікбудснаб»МБС-17215.03.20178357Договірна ціна «Ремонт приміщення АДРЕСА_5» 2358Локальний кошторис на будівельні роботи на ремонт приміщення АДРЕСА_502.01.2001 12

Також наступні документи:

№з№найменування документа№ документадатавідправникотримувачкількість аркушів файл-папка із написом "Экскаватор EC300DL ш.271159-1шт" 1ВМД із документами митного оформленняUA500110/2017/00296211.05.2017VOLVO GROUP KOREA CO. LTD.ТОВ "ЕТС"30 файл-папка із написом "Экскаватор EW60C ш.111904-1шт" 2ВМД із документами митного оформленняUA500110/2017/00296311.05.2017VOLVO GROUP KOREA CO. LTD.ТОВ "ЕТС"30 файл-папка із написом "Фронт.погрузч. L120Gz-1шт" 3ВМД із документами митного оформленняUA500110/2017/00196131.03.2017VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MACHINERY CO., LTDТОВ "ЕТС"27 файл-папка із написом "Экскаватор гусенич. EC350DL -1шт" 4ВМД із документами митного оформлення700050000/2017/00043613.02.2017VOLVO GROUP KOREA CO. LTD.ТОВ "ЕТС"17 файл-папка із написом "Запчасти дог.2015-07-23 1 часть" 5ВМД із документами митного оформлення700050000/2017/00055221.02.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"206ВМД із документами митного оформлення700050000/2017/00042410.02.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"237ВМД із документами митного оформлення700050000/2017/00033406.02.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"218ВМД із документами митного оформлення700050000/2017/00031403.02.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"199ВМД із документами митного оформлення700050000/2017/00027130.01.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"2210ВМД із документами митного оформлення700050000/2017/00017119.01.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"11 файл-папка із написом "Запчасти дог.2015-07-23 2 часть" 11ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10040927.04.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"3312ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10034918.04.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"2513ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10029810.04.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"914ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10019128.03.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"3015ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10014521.03.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"2516ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10005210.03.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"1417ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10002706.03.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"2018ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10003106.03.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"16 файл-папка із написом "Экскаватор гусенич. EC350DL -1шт" 19ВМД із документами митного оформлення700050000/2017/00014917.01.2017VOLVO GROUP KOREA CO. LTD.ТОВ "ЕТС"17 файл-папка із написом "Экскаватор EC300DL ш.271202" 20ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10121921.08.2017VOLVO GROUP KOREA CO. LTD.ТОВ "ЕТС"23 файл-папка із написом "Экскаватор колесный EW145В ш.119998 21ВМД із документами митного оформленняUA500110/2017/00614017.08.2017VOLVO GROUP KOREA CO. LTD.ТОВ "ЕТС"12 файл-папка із написом "Экскаватор гусенич. EC220DL ш.270704 22ВМД із документами митного оформленняUA500110/2017/00614117.08.2017VOLVO GROUP KOREA CO. LTD.ТОВ "ЕТС"12 файл-папка із написом "Экскаватор гусенич. EC220DL ш.270691 23ВМД із документами митного оформленняUA500110/2017/00510917.07.2017VOLVO GROUP KOREA CO. LTD.ТОВ "ЕТС"26 файл-папка із написом "Экскаватор гусенич. EC250DL ш.270811 24ВМД із документами митного оформленняUA500110/2017/00510817.07.2017VOLVO GROUP KOREA CO. LTD.ТОВ "ЕТС"28 файл-папка із написом "Запчасти дог.2015-07-23" 25ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10121118.08.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"2826ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10118914.08.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"3727ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10112707.08.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"4228ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10111907.08.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"1329ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10097220.07.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"3830ВМД із документами митного оформленняUA700040/2017/10086710.07.2017Iphandlers BVТОВ "ЕТС"23 файл-папка із написом "Колесный погрузчик L120Gz - 1шт." 31ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10077426.06.2017VOLVO Construction Equipment Machinery China Co. LTDТОВ "ЕТС"8 файл-папка із написом "Запчасти дог. 2015-07-23, 3 часть" 32Дополнительное соглашение №1 к договору №2015-07-23 от 23.07.2015 между ТОВ "ЕТС" и Arax GmbH 133ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10080729.06.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"2434ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10075723.06.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"1835ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10072919.06.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"2736ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10069012.06.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"2437ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10063902.06.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"2338ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10056323.05.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"2739ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10051516.05.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"1940ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10052517.05.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"1541ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10044104.05.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"32 файл-папка із написом "Гусеничный экскаватор ЕС220DL - 1 шт." 42ВМД із документами митного оформлення500110/2017/00432521.06.2017VOLVO Group Korea Co. LTDТОВ "ЕТС"11 файл-папка із написом "Фронтальний навантаж L 150 H, ш. 14482" 43ВМД із документами митного оформлення125190/2019/65179220.02.2019VOLVO Construction Equipment Machinery China Co. LTDТОВ "ЕТС"21 файл-папка із написом "Запчасти д. 2015-07-23" 44ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10213126.12.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"3045ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10206914.12.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"3146ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10199005.12.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"6947ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10192928.11.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"25 файл-папка із написом "Запчасти д. 2015-07-23" 48ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10185717.11.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"4449ВМД із документами митного оформлення125190/2017/65723714.11.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"2150ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10181313.11.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"2351ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10168425.10.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"4052ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10162919.10.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"2153ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10156711.10.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"4454ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10151002.10.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"32 файл-папка із написом "Запчасти д. 2015-07-23" 55ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10136012.09.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"3456ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10132006.09.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"857ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10127930.08.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"3058ВМД із документами митного оформлення700040/2017/10124423.08.2017Iphanders BVТОВ "ЕТС"5259Договорп купли - продажи производственно-технического оборудования между ТОВ "ЕТС" и Arax GmbH№2015-07-2323.07.2015 3 файл-папка із написом "Фронт. навант. L 180 H, ш. 13219" 60ВМД із документами митного оформлення125190/2019/65549814.05.2019VOLVO Construction Equipment AB Egion EmeaТОВ "ЕТС"37 файл-папка із написом "погрузчик L 90 Gz - 1шт." 61ВМД із документами митного оформлення500110/2017/00707513.09.2017VOLVO Construction Equipment Machinery Co. LTDТОВ "ЕТС"23 62ВМД із документами митного оформлення125190/2019/65783204.07.2019VOLVO Construction Equipment AB Egion EmeaТОВ "ЕТС"2563ВМД із документами митного оформлення125190/2019/65783304.07.2019VOLVO Construction Equipment AB Egion EmeaТОВ "ЕТС"2564Договор уступки права требования между VOLVO Construction Equipment АВ, ARAX GmbH и ООО "ЕТС"№2016/01/2525.01.2016 А також:

№найменування документа№ документадатакількість аркушів1Копія засвідченої довіреності Arax GmbH від 21.03.2016, засвідчений переклад довіреності з німецької мови на українську мову312012.04.2016прошито та засвідчено печаткою нотаріуса на 7 аркушах2Засвідчена довіреність Arax GmbH від 26.01.201128/201126.01.2011прошито та засвідчено печаткою нотаріуса на 2 аркушах3Копія засвідченої довіреності Arax GmbH від 26.01.2011, засвідчений переклад довіреності з німецької мови на російську мову2-110102.03.2012прошито та засвідчено печаткою нотаріуса на 5 аркушах4Засвідчена фотокопія засвідченого перекладу засвідченої довіреності Arax GmbH від 26.01.2011198729.08.2013прошито та засвідчено печаткою нотаріуса на 6 аркушах5Договір купівлі-продажу майнових прав між ТОВ «Соціальна Молодіжна Ініціатива» та Марісенковим Ю.П.СМІ/Ам/511.04.201666Договір купівлі-продажу майнових прав між ТОВ «Соціальна Молодіжна Ініціатива» та Марісенковим Ю.П.СМІ/03/49711.04.201667Договір купівлі-продажу майнових прав між ТОВ «Соціальна Молодіжна Ініціатива» та Марісенковим Ю.П.СМІ/03/3/20L11.04.201668Договір купівлі-продажу майнових прав між ТОВ «Соціальна Молодіжна Ініціатива» та Марісенковим Ю.П.СМІ/Ам/611.04.201669Договір купівлі-продажу цінних паперів між компанією «ЛАС КОММЕРС ЛТД» та ТОВ «ЕТС"09/07/15-152БВ09.07.2015510Копії ID-карти Дургарян С.L39CKK10C08.09.2015411Копія засвідченої довіреності Arax GmbH 159/201621.03.2016212Копія документів на іноземній мові судової справи в суді першої інстанції в Шаплоттербурзі, Берлін 2004 щодо ТОВ «Аракс» та копія засвідченого перекладу зазначених документів HR B 66007 11Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків по кримінальному провадженню №42018050000000542 від 30.08.2018 року, за адресою АДРЕСА_6, а саме: - ноутбук Samsung NP - X11B s/n : 405К93DLC00297A; - ноутбук Asus F3J s/n : 6AN0AS011046; - системний блок Qway.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків по кримінальному провадженню №42018050000000542 від 30.08.2018 року, за адресою АДРЕСА_7, а саме: - системний блок чорного кольору; - моноблок iMac серебристого кольору;

- документи:

№з/пнайменування документа№ документадатакількість аркушів1Чорнові записи 82Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "ЕПИКА КЛАБ" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.201823Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "ІНТЕР ТЕХНОЛОДЖІ" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.201814Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.201815Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "СУРІНАМ ПЛЮС" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.201816Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "БРОМ ФОРС" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.201817Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "АГРАРНА ІНІЦІАТИВА" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.201818Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "ДЕЛАЙЗ СІСТЕМС" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.201819Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "ЛОНГ ТРЕЙДІНГ" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.2018110Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "ЛОРДФІЛК" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.2018211Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "ОПТІМА ПЛАС" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.2018112Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "ПАЛЛАДА ІНВЕСТ" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.2018113Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та Панорама за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.2018114Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "ПФК КОНТУР" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.2018115Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "РАЙА ЛЕОН" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.2018116Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "Стандарт Еволюшн Плюс" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.2018117Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "СТАРБУД ІНВЕСТМЕНТ" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.2018118Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "ЕТС" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.2018119Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "Агрофлексгруп 2015" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.2018120Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС та ТОВ "Будком груп" за період з 01.01.2015-30.06.2018 19.04.2018121Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АЙРЕСС" за період з 01.01.2015-31.12.2017 122Видаткова накладна від постачальника ТОВ "АЙРЕСС"109928.03.2016123Видаткова накладна від постачальника ТОВ "АЙРЕСС"110028.03.2016124Видаткова накладна від постачальника ТОВ "АЙРЕСС"109828.03.2016125Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АГРОФЛЕКСГРУП 2015" за період 2016 26Видаткова накладна від постачальника ТОВ "АГРОФЛЕКСГРУП 2015"54203.06.2016127Видаткова накладна від постачальника ТОВ "АГРОФЛЕКСГРУП 2015"55807.06.2016128Видаткова накладна від постачальника ТОВ "АГРОФЛЕКСГРУП 2015"52602.06.2016129Видаткова накладна від постачальника ТОВ "АГРОФЛЕКСГРУП 2015"52702.06.2016130Видаткова накладна від постачальника ТОВ "АГРОФЛЕКСГРУП 2015"52802.06.2016131Видаткова накладна від постачальника ТОВ "АГРОФЛЕКСГРУП 2015"52902.06.2016132Видаткова накладна від постачальника ТОВ "АГРОФЛЕКСГРУП 2015"51901.06.2019133Видаткова накладна від постачальника ТОВ "АГРОФЛЕКСГРУП 2015"53002.06.2016134Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АСКАЛІЯ" за 1 квартал 2018 05.04.2018135Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ "КНУТЕСТ" за 1 квартал 2018 05.04.2018136Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "ЕТС" та ТОВ "КРІОН ПЛАС" за 1 квартал 2018 05.04.2018137Прибуткова накладна Е-000020726.02.2018238Прибуткова накладна Е-000016416.02.2018239Прибуткова накладна Е-000016916.02.2018140Прибуткова накладна Е-000016816.02.2018141Прибуткова накладна Е-000016716.02.2018142Прибуткова накладна Е-000016616.02.2018143Прибуткова накладна Е-000016516.02.2018144Прибуткова накладна Е-000012809.02.2018245Прибуткова накладна Е-000009501.02.2018146прибуткова накладна Е-000009601.02.2018147Прибуткова накладна Е-000039002.04.2018148Копії реєстраційних документів ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" 449Копії реєстраційних документів ТОВ "МИЛАВИЦА" 650Копія виписки ТОВ "АСКАЛІЯ" 151Копії реєстраційних документів ТОВ "КНУТЕСТ" 452Договір поступки права вимоги між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АСКАЛІЯ"С-А2607.03.2018153Договір поступки права вимоги між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АСКАЛІЯ"СПА2816.03.2018154Договір поступки права вимоги між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АСКАЛІЯ"ИК-А-1816.03.2018155Договір поступки права вимоги між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АСКАЛІЯ"ПАН-А23/119.03.2018156Договір поступки права вимоги між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АСКАЛІЯ"ПАН-А2319.03.2018157Договір поступки права вимоги між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АСКАЛІЯ"БФ-А-1306.03.2018158Договір поступки права вимоги між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АСКАЛІЯ"Бг-А1407.03.2018159Договір поступки права вимоги між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АСКАЛІЯ"А2015-А1205.03.2018160Договір поступки права вимоги між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АСКАЛІЯ"ДА-1614.03.2018161Договір поступки права вимоги між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АСКАЛІЯ"ИТ-А1715.03.2018162Договір поступки права вимоги між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АСКАЛІЯ"АТ-А-1101.03.2018263Договір поступки права вимоги між ТОВ "ЕТС" та ТОВ "АСКАЛІЯ"БИ-А-0824.07.2017164Оборотно-сальдова відомість ТОВ "ЕТС" по рахунку:631 за 31.12.2016 11.12.2017265Договір уступки прав(а) требования по договору 28.07.2017266Копії реєстраційних документів ТОВ "СЕРТЕКС ПЛЮС" 767Лист з адресою ТОВ "ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК" 268Лист з випискою ТОВ "АЙРОНКЕМ" 369Копії реєстраційних документів ТОВ "БРУТЕКС" 4Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, яке розглядається під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом; також мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, якщо доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Гноєвой С.С.

Ухвала мені оголошена, вручена її копія «_»_______2019 року.

_________ (підпис) (ПІБ особи)