Ухвала суду № 86057825, 25.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15687/19

Провадження № 1-кс/234/8674/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Нейло І.М., при секретарі Ридош Г.Ю., за участю прокурора Альоши А.С., розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого 3-го відділення (з дислокацією у м. Краматорськ) СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Баралей О.І. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого 3-го відділення (з дислокацією у м. Краматорськ) СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Баралей О.І. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000048 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 369 КК України.

Згідно клопотання, слідчим відділом 2-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областяхпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№42019051110000048 від 29.08.2019 року, за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч.3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_1 сприяє діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом надання інформації про розташування та розміщення підрозділів ЗСУ в зоні проведення ООС.

Крім того, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 пропонує неправомірну вигоду у сумі один мільйон рублів РФ співробітнику СБУ ОСОБА_3 за не викриття її злочинної діяльності та сприянні в отриманні ОСОБА_2 паспорту громадянина України.

Також встановлено, що 29.08.2019 року з метою ухилення від кримінального переслідування та приховування своєї злочинної діяльності громадянка ОСОБА_1 відправила з відділення №1 м. Ізюм ТОВ «Нова пошта», за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, буд. 46 грошові кошти своїй близькій знайомій ОСОБА_4 . Дані грошові кошти ОСОБА_1 мала намір в подальшому передати ОСОБА_3 у якості неправомірної вигоди.

12.09.2019 року громадянка України ОСОБА_1 передала співробітнику СБУ ОСОБА_3 першу частину предмету неправомірної вигоди у розмірі сімсот тисяч рублів Російської федерації за не викриття її злочинної діяльності та сприянні в отриманні ОСОБА_2 паспорту громадянина України на підробні установчі данні.

20.11.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

19.11.2019 року у приміщенні кафе «Шафран» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Банківська, б.2А під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно.

Вище зазначена техніка та флеш носії інформації потребують детального вивчення органом досудового розслідування в тому числи й у лабораторних умовах з метою збирання доказової бази за вище зазначеним кримінальним провадженням.

Грошові кошти передбачені пунктом 9 даного клопотання вилучені під час обшуку 20.1.2019 року є предметом неправомірної вигоди переданої ОСОБА_1 . ОСОБА_3 .

Беручи до уваги, що згідно зі ст.168 КПК України, вилучені під час обшуку речі, мають значення для кримінального провадження, вважаються тимчасово вилученим майном, яке в подальшому в ході розслідування буде використане як докази вчиненого кримінального правопорушення, та відповідно до санкції ч. 3 ст. 369 КК України підлягають конфіскації на них необхідно накласти арешт.

Прокурорв судовому засіданні підтримав клопотання та просив накласти арешт на вилучене майно під час обшуку 19.11.2019р. у приміщенні кафе «Шафран» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Банківська, б.2А.

Розглянувши клопотання, додані матеріали кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом 2-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000048 від 29.08.2019 року, за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме, вчинене за попередньою змовою групою осіб надання неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Ухвалою Краматорського міського суду від 21.11.2019 року відносно ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово.

Санкція ч.3 ст.369 КК України передбачає обов`язкову конфіскацію майна.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Також, відповідно до ч.10 ст.170 арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення конфіскації майна, суд вважає необхідним задовольнити клопотання та накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час обшуку 19.11.2019р. у приміщенні кафе «Шафран» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Банківська, б.2А

Керуючись статтями 167, 170, 171,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го відділення (з дислокацією у м. Краматорськ) СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Баралей О.І. про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000048 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 369 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час обшуку 19.11.2019 року за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Банківська, б.2 А речі та документи, а саме:

-Мобільний телефон марки «MAXVI», модель «С20», чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «iPhone» темного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , в чохлі прозорого темного кольору;

-Мобільний телефон марки «iPhone», модель «11 Promax», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , в чохлі прозорого кольору;

-Мобільний телефон марки «iPhone», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_4 , в чохлі прозорого кольору;

-Мобільний телефон марки «BQ», модель «STEP+», синього кольору;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії

НОМЕР_5 ;

-Грошові кошти з особистого гаманця ОСОБА_1 :

- 25 купюр номіналом 200 (двісті) гривень.

- 9 купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень.

- 1 купюра номіналом 100 (сто) гривень.

- 5 купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень.

- 1 купюра номіналом 20 (двадцять) гривень.

- 1 купюра номіналом 5 (п`ять) гривень.

- 1 купюра номіналом 1 (одна) гривня.

- 2 купюри номіналом 1000 (тисячу) рублів Російської Федерації.

- 1 купюра номіналом 1000 (тисячу) рублів Російської Федерації.

- 5 купюр номіналом 500 (п`ятсот) рублів Російської Федерації.

- 5 купюри номіналом 100 (сто) рублів Російської Федерації.

-Грошові кошти видані громадянином України ОСОБА_6 :

- 3 купюри номіналом 100 (сто) рублів Російської Федерації.

- 2 купюри номіналом 200 (сто) рублів Російської Федерації.

- 1 купюри номіналом 1000 (тисячу) рублів Російської Федерації.

-Грошові кошти, які під час обшуку було виявлено на дивані з лівої сторони від входу обшукуваного приміщення між громадянами ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , а саме 20 купюр номіналом 5000 рублів РФ;

-Паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_6 , виданий Корольовським РВ у місті Житомирі УДМС України в Житомирській області, 25 жовтня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя: І.М.Нейло