Ухвала суду № 86057517, 02.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7694/19

ун. № 759/22072/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Скрипник О.Г., за участю секретаря Ярошенко Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Матвєйкіна І.С. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні №42019110000000210 від 15.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.11.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Матвєйкін І.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) з можливістю отримання перерахованих нижче документів у друкованому, або електронному вигляді та які перебувають у володінні:

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який відкрито ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який відкрито ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

АТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який відкрито ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

Державної казначейської служби України (код за ЄДРПОУ 20055032, МФО 899998), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) № НОМЕР_12 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_12 , який відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 , який відкрито ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42019110000000210 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2017 року у ОСОБА_1 та директора пов`язаної з ним юридичної особи - ТОВ «Укртрансбрікет» (код ЄДРПОУ 36935542) ОСОБА_2 , виник злочинний умисел на безоплатне заволодіння шляхом обману чужим майном - бітумом, що належить ТОВ «Капитал Нафта» (код ЄДРПОУ 39272317).

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне, безоплатне заволодіння чужим майном, та прикриття своїх дійсних намірів, ОСОБА_1 , увійшовши в довіру до керівництва ТОВ «Капитал Нафта», схилив їх до співпраці з ТОВ «Укртрансбрікет».

ТОВ «Укртрансбрікет» є компанією, яка не має будь-яких активів та створена ОСОБА_1 з метою заволодіння майном інших товариств, наступного швидкого продажу пов`язаним із ним юридичним особам - ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), ТОВ «Сєверодонецький асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637), наступного отримання грошових коштів та виведення їх на інше пов`язане із ОСОБА_1 товариство - ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286).

Так, на реалізацію злочинного умислу, 12.05.2017 між ТОВ «Капитал Нафта» та ТОВ «Укртрансбрікет» було укладено договір поставки нафтопродуктів №НКН-700006 щодо поставки бітуму дорожнього марки 70/100 та марки 60/90.

Спочатку, з ціллю укріплення довіри та створення вигляду реальності своїх намірів співпрацювати за вказаним договором, ОСОБА_1 , діючи через ОСОБА_2 своєчасно розраховувалися за бітум, поставлений на адресу ТОВ «Укртрансбрікет».

Поступово ОСОБА_1 та ОСОБА_2 нарощували об`єми замовлень і найбільші партії замовили протягом вересня-листопада 2017 року.

Всього за травень - листопад 2017 рік ТОВ «Капитал Нафта» поставило ТОВ «Укртрансбрікет» бітуму на загальну суму 22 294 894,70 грн.

Після того, як об`єми та кількість поставок за договором №НКН-700006 збільшилися, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою незаконного безоплатного заволодіння чужим майном, припинили розрахунки із ТОВ «Капитал Нафта» за поставлений бітум. Це дозволило їм фактично заволодіти бітумом на суму 4 205 119,10 грн.

Надалі, незаконно отриманий та належний ТОВ «Капитал Нафта» бітум на загальну суму 4 205 119,10 грн., був реалізований юридичним особам, пов`язаним із ОСОБА_1 - ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), ТОВ «Сєверодонецький асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637).

ТОВ "Данко" використовувала отриманий бітум у своїй господарській діяльності та брала участь у тендерах на будівництво доріг в Донецькій області, отримуючи грошові кошти з місцевих бюджетів.

Надалі вказані грошові кошти виводились на іншу пов`язану з ОСОБА_1 юридичну особу - ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286) шляхом укладання фіктивних угод про надання послуг з оренди рухомого та нерухомого майна.

Пов`язаність вказаних юридичних осіб, а також незаконність схем їхньої роботи також підтверджується також інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Наприклад, з ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 28.09.2018 №234/14029/17 вбачається, що відносно вказаних юридичних осіб здійснюється досудове розслідування за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України та вони є пов`язаними із засновником ТОВ «Данко» - ОСОБА_1 .

Зокрема, у ході вказаного досудового розслідування вже було встановлено, що з метою мінімізації витрат, отримання якомога більшої вигоди від фінансово-господарських операцій, засновниками та учасниками ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466) та пов`язаним з ним підприємствами ТОВ «Сєверодонецький асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637), ТОВ «Укртрансбрікет» (код ЄДРПОУ 36935542), ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286), ТОВ «Спецімпортдеталь» (ЄДРПОУ 38356254) було організовано схему розподілу матеріальних благ, проведення правочинів із пов`язаними юридичними особами за цінами, які не відповідають ринковим та схему із легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

01.06.2018 між ТОВ «Капитал Нафта» та ТОВ «Альянс Синтез» укладено договір № 01/06/2018 про відступлення права вимоги, за умовами якого ТОВ «Капитал Нафта» відступило ТОВ «Альянс Синтез» право вимоги за договором поставки нафтопродуктів № НКН-700006 від 12.05.2015.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що директор

ТОВ «Укртрансбрікет» (код ЄДРПОУ 36935542) ОСОБА_2 , та ОСОБА_1 , діючи умисно, групою осіб, шляхом обману, який виражається у приховуванні справжнього характеру своїх дій, спрямованих на незаконне, безоплатне заволодіння майном ТОВ «Капитал Нафта» за цивільно-правовою угодою, а саме договором поставки нафтопродуктів №НКН-700006, вчинили злочин передбачений ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами, зокрема:

- показаннями директора ТОВ «Альянс Синтез» ОСОБА_3 , який показав, що дійсно працює на посаді директора вищевказаного підприємства з 2012 року. Так, 01.06.2018 ввірене йому підприємство уклало договір про відступлення права вимоги № 01/06/2018 з ТОВ «Капітал Нафта», за умовами якого ТОВ «Капітал Нафта» відступило ТОВ «Альянс Синтез» право вимоги за договором поставки нафтопродуктів № НКН-700006, від 12.05.2018. Після відступлення права вимоги ТОВ «Альянс Синтез» провів перевірку всіх операцій, зокрема за укладеним договором від 01.06.2018 № 01/06/2018. Під час перевірки ним було встановлено, що ТОВ «Укратрансбрикет» заволоділо грошовими коштами шахрайським шляхом на загальну суму 4 205 119,10 грн. Тобто, це не були господарські відносини, а цілеспрямовані дії, вчинені директором ТОВ «Укртарнсбрикет» ОСОБА_2

- показаннями комерційного директора ТОВ "Альянс Синтез" та представника ТОВ "Капитал Нафта" Артема Погосія, який зазначив, що він безпосередньо вів переговори з ОСОБА_1 щодо укладення договору про поставку бітуму, об`ємів та ціни поставок. Після підписання договору, з травня по листопад 2017 року, ОСОБА_1 оплачував поставлений бітум. Згодом, під кінець сезону, замовивши більшу кількість товару, він перестав його оплачувати. Коли виникла заборгованість за поставлений бітум, ОСОБА_4 особисто почав спілкуватися із ОСОБА_1 . З грудня 2017 року ОСОБА_1 постійно обіцяв заплатити. Спочатку як причину затримку оплати ОСОБА_1 вказував ненадходження грошей з бюджету від контрагентів, що ще раз підтверджує його зв`язок з ТОВ "Данко" та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод», адже саме ці підприємства працювали з бюджетними замовленнями, а не ТОВ "Укртрансбрікет". Пізніше ОСОБА_1 взагалі відмовився пояснювати причини неоплати, а просто просив відстрочити оплату, що тривало фактично весь 2018 рік. Після повідомлення ОСОБА_4 ОСОБА_1 про намір звертатися до суду, останній повідомив, що на ТОВ "Укртрансбрікет" немає ніякого майна, а рахунки порожні, крім того він планує закривати це підприємство. Представник ТОВ "Укртрансбрікет" під час судового розгляду вказаний позов визнав, судове рішення в апеляції не оскаржувалося. Така позиція цілком відповідала заявам ОСОБА_1 про те, що на підприємстві немає майна, рахунки порожні, а тому судитися із ним немає сенсу. Таким чином, ОСОБА_1 навіть і не думав виконувати рішення суду, чи повертати гроші. Після винесення судового рішення ОСОБА_1 вже повністю перестав приховувати свої початкові мотиви - обманути ТОВ «Капитал Нафта» та заволодіти бітумом. ОСОБА_1 почав відкрито говорити про те, що він взагалі немає наміру розраховуватися з ТОВ «Капитал Нафта», що його фірма ТОВ "Укртрансбрікет" - це звичайна "прокладка" без будь-яких активів і майна. ОСОБА_1 , не пояснював, яким чином він пов`язаний із ТОВ "Укртрансбрікет", однак ОСОБА_4 було зрозуміло, що він був її реальним власником. В момент, коли з ОСОБА_1 узгоджували оплату за поставлений бітум, кошти одразу перераховувалися з ТОВ "Укртрансбрікет", що явно вказувало на те, що саме ОСОБА_1 є тією особою, яка приймає рішення про перерахунок грошей з рахунку цього підприємства. Останній раз ОСОБА_4 зв`язувався з ОСОБА_1 в червні 2019 року і останній запропонував, щоб за його борги розрахувалась інша фірма, установчі документи якої мала скинути його помічниця ОСОБА_5 . ОСОБА_1 запевняв що саме на цій компанії у нього є кошти і він зможе розрахуватися. Однак після того ОСОБА_4 зв`язався із ОСОБА_5, щоб обговорити деталі підписання договору переуступки боргу, вона повідомила, що вказівки підписати такий договір від ОСОБА_1 не надходило;

- показаннями ОСОБА_6 , яка на підставі цивільно-правової угоди надавала послуги ТОВ "Капитал Нафта" щодо пошуку підприємств для поставок їм нафтопродуктів. Вона зазначила, що у 2017 році в мережі Інтернет знайшла оголошення від імені ТОВ "Данко" про купівлю бітуму та зателефонувала за номером телефону, зазначеному в оголошенні +380 (50) 326 01 99. Це був номер ОСОБА_1 , з яким вони спілкувались з приводу усіх основних домовленостей щодо подальшої роботи. Також ОСОБА_1 надав номер ОСОБА_5 , з якою ОСОБА_6 вела поштову переписку та телефонувала їй з приводу різних організаційних питань. У емейл-переписці вона була підписана як ОСОБА_5 , ТОВ " Данко ". ОСОБА_5 називала ОСОБА_1 своїм шефом, з чого було зрозуміло, що він був фактичним власником ТОВ "Укртрансбрікет". ОСОБА_6 ніколи і нічого не чула про директора ТОВ "Укртрансбрікет" ОСОБА_2 , ніколи із ним не бачилась та не контактувала. У розмовах ніхто про нього не згадував. Після укладення договору, бітум фактично відвантажувався не на ТОВ "Укртрансбрікет", а напряму на 3 асфальтобетонні заводи, які пов`язані із ОСОБА_1 : у м. Сєвєродонецьк Луганської області, с. Веселе Харківського району Харківської області та смт. Райгородок Слов`янського району Донецької області. Після того, як сформувалась заборгованість у 4,2 млн грн, ОСОБА_1 пояснював, що не може розрахуватися за поставлений товар, тому що нібито йому "не платить бюджет", тобто із його фірмами не розрахувались державні чи комунальні підприємства. Він обіцяв, що у грудні 2017 року мають надійти бюджетні кошти і за поставлений бітум одразу ж розрахуються. Надалі він постійно обіцяв, що заплатить та просив відстрочку. Паралельно ОСОБА_6 спілкувалась із ОСОБА_5, яка вказувала, що питання оплати залежить від ОСОБА_1 , тобто оплата за поставлений бітум буде тільки коли останній надасть таку вказівку. ОСОБА_1 також пропонував, щоб за його борги розрахувалась інша фірма, установчі документи якої мала скинути ОСОБА_5 - ТОВ "Сервісснаб" (код ЄДРПОУ 42439818). ОСОБА_1 запевняв що саме на цій компанії у нього є кошти і він зможе розрахуватися. Далі ОСОБА_6 неоднороразово зв`язувалась із ОСОБА_5, однак остання повідомляла, що вказівка від ОСОБА_1 підписувати договір не надходила, тому фактично процес був заблокований через ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час підтвердити факт шахрайських дій зі сторони посадових осіб ТОВ «Укртрансбрикет» та підтвердити відомості отримані у ході проведення допитів ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , не виявляється за можливе, окрім як шляхом проведення фінансових операцій, які проводились вищевказаним підприємством.

На даний час, у ході досудового розслідування отримано інформацію з Головного управління ДФС у м. Києві, отриманою на запит в порядку ст. 93 КПК, щодо розрахункових рахунків відкритих ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542)

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування обставин перерахунку грошових коштів з ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) на рахунки інших підприємств необхідно отримати рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, що допоможе встановити наявність, або відсутність факту шахрайських дій спрямованих на заволодіння майном у особливо великих розмірах, належних ТОВ «Капитал Нафта». Рух коштів по вказаним рахункам необхідно отримати починаючи з моменту початку господарських відносин між ТОВ «Капитал Нафта» та ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), тобто з 01.05.2017 по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що АТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 335496), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АТ «Пумб» (МФО 334851), Державна казначейська служба (код за ЄДРПОУ 20055032) володіють документами та інформацією, що має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю, а здобути докази іншим шляхом неможливо, просять клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Матвєйкіну Ігору Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) з можливістю отримання перерахованих нижче документів у друкованому, або електронному вигляді та які перебувають у володінні:

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який відкрито ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який відкрито ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

АТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який відкрито ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

Державної казначейської служби України (код за ЄДРПОУ 20055032, МФО 899998), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) № НОМЕР_12 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_12 , який відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 , який відкрито ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Скрипник О.Г.