Ухвала суду № 86056638, 09.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50221/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. Ткаченко Ю.М, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, лейтенанта поліції Волкової П.Г про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, лейтенант поліції Волкова П.Г про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Шевченківській районній у м. Києві Державній Адміністрації, яка розташована по вул. Богдана Хмельницького, 24 у м. Києві. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність. Представник Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000305, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018030170000134 від 21.03.2018 за фактами вчинення організованою групою, з використанням ТОВ «ТД Галнафтохім» та інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 і 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, створена з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, яка під приводом здійснення поставок мінеральних добрив, видаючи ТОВ «ТД Галнафтохім» за ПрАТ «Галнафтохім», яке є реальним виробником мінеральних та використовуючи інші суб`єкти господарської діяльності, вчиняє заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. Так, 14.03.2018 ОСОБА_1 для купівлі добрива калію хлористого перерахував гроші в сумі 77599,97 грн. ТОВ «ТД Галнафтохім», код ЄДРПОУ 38107905, на р/р НОМЕР_1 , однак товар не отримав. Крім того, в період з 12 березня 2018 року по 15 березня 2018 року невстановлена особа, яка представилась представником ТОВ «ТД Галнафтопродукт» з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «Нові Аграрні технології» с.Олешин Хмельницького району, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою заволодів коштами ТОВ «Нові аграрні технології» в сумі 609 000 грн. чим завдав товариству матеріальної шкоди на вказану суму. Крім того, 04.04.2018 до Конотопського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від власника ПСП АФ «Соснівська» ОСОБА_2 про те що між ним та ТОВ «ТД Галнафтохім» було укладено договір про постачання останнім мінеральних добрив, кінцевий строк виконання якого 05.04.2018, але до цього часу «ТД Галнафтохім» договору не виконав. Крім того, із заявою звернувся ОСОБА_3 який просить прийняти міри до працівників ТОВ «ТД Галнафтохім» які шахрайським способом, шляхом обману заволоділи його грошовими коштами які він перерахував на придбання мінеральних добрив, однак добрива не отримав. Крім того, на території України діє організована група, створена з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, яка під приводом здійснення поставок мінеральних добрив, видаючи ТОВ «ТД Галнафтохім» за ПрАТ «Галнафтохім», яке є реальним виробником мінеральних добрив та використовуючи інші суб`єкти господарської діяльності, вчиняє заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. Крім того, в період часу з 20.03.2018 по 23.03.2018 невстановлені особи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, представившись представником ТОВ «ТД Галнафтохім», заволоділа грошовими коштами ТОВ «Поліський стандарт», чим спричинила підприємству майнову шкоду. Крім того, на території України діє організована група, створена з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, яка під приводом здійснення поставок мінеральних добрив, видаючи ТОВ «ТД Галнафтохім» за ПрАТ «Галнафтохім», яке є реальним виробником мінеральних та використовуючи інші суб`єкти господарської діяльності, вчиняє заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи в складі організованої групи, з метою приховання чи маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використовуючи ТОВ «ТД Галнафтохім», ТОВ «Сімплерс Десіжн», ТОВ «Вендар» та ТОВ «Прайд Інтернешинал», вчиняють дії пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі. Так, допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_2 , показав, що він працює директором ПСП «АФ Соснівська» та з приводу придбання мінеральних добрив які нібито мало поставити ТОВ «ТД Галнафтохім» він спілкувався по номеру НОМЕР_2 з особою яка представилася як менеджер ТОВ «ТД Галнафтохім» ОСОБА_4 . Однак після перерахування коштів до ТОВ «ТД Галнафтохім» ОСОБА_2 товар не отримав. Крім того, допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , показав, що він працює директором ПП «Хвиль-Агро» та з приводу придбання мінеральних добрив які нібито мало поставити ТОВ «ТД Галнафтохім» він спілкувався по номеру НОМЕР_3 з особою яка представилася як менеджер ТОВ «ТД Галнафтохім». Однак після перерахування коштів до ТОВ «ТД Галнафтохім» ОСОБА_5 товар не отримав. Крім того, потерпілий ОСОБА_6 , який працює директором ТОВ «Поліський Стандарт» заявив, що з приводу придбання мінеральних добрив які нібито мало поставити ТОВ «ТД Галнафтохім» він спілкувався по номеру НОМЕР_4 з особою яка представилася як менеджер ТОВ «ТД Галнафтохім» ОСОБА_7 . Однак після перерахування коштів до ТОВ «ТД Галнафтохім» ОСОБА_6 товар не отримав. Крім того, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 який працює директором СФГ «Промінь» заявив, що з приводу придбання мінеральних добрив які нібито мало поставити ТОВ «ТД Галнафтохім» він спілкувався по номеру НОМЕР_5 з особою яка представилася як менеджер ТОВ «ТД Галнафтохім». Також від потерпілого ОСОБА_1 надійшло клопотання про те, що до нього також телефонував менеджер ТОВ «ТД Галнафтохім» з номеру НОМЕР_6 . Однак після перерахування коштів до ТОВ «ТД Галнафтохім» ОСОБА_1 товар не отримав. Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суд м. Києва Литвинова І.В. № 575/54033/18-к від 02.11.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо вказаних вище стаціонарних телефонів, ПрАТ «ДАТАГРУП» надало інформацію, що з 28.02.2018 року згідно договору №3646880 вказані в ухвалі телефони були надані в користування ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ». Однак, надалі, а саме з 17.10.2018 вказані телефони були передані в користування абонента ТОВ «ПОЛЄАГРО» (код за ЄДРПОУ 40207466, 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 8А, офіс 3). Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ПОЛЄАГРО» видає себе за ТОВ «ПОЛЕАГРО». Саме з цією метою в період з 21.06.2018 по 17.08.2018 було змінено юридичну адресу товариства на м. Київ, вул. Велика Житомирська, 8а, офіс 3, змінено назву з ТОВ «ПІКСЕЛЬ МОБ» на ТОВ «ПОЛЄАГРО», а також змінився вид діяльності на оптову торгівлю хімічними продуктами, чим невстановлені особи здійснили створення двійника ТОВ «ПОЛІЕГРО». Також, вказані зміни відбувались після зміни керівника на ОСОБА_8 . При цьому, як було встановлено 15.02.2018 ОСОБА_8 виявив втрату паспорта громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, виданих на ім`я останнього, що дає підстави вважати, що описані вище дії на товаристві, вчинялись від імені ОСОБА_8 без відома останнього. Крім того, на даний момент є достатньо підстав вважати, що невстановлені особи, які вчиняли описані вище кримінальні правопорушення, причетні до створення даного товариства та мають на меті продовження своїх неправомірних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом обману. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальше вилучення у Шевченківській районній у м. Києві Державній Адміністрації, яка розташована по вул. Богдана Хмельницького, 24 у м. Києві, а саме реєстраційної справи ТОВ «ПОЛЄАГРО» (ЄДРПОУ 40207466). Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в Шевченківській районній у м. Києві Державній Адміністрації, яка розташована по вул. Богдана Хмельницького, 24 у м. Києві. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, лейтенанта поліції Волкової П.Г про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому прокурору групи - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мазуру Олегу Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волковій Поліні Геннадіївні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Никифоренку Юрію Леонідовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Кондаурову Олександру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Охотнику Андрію Анатолійовичу, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації та документів у Шевченківській районній у м. Києві Державній Адміністрації, яка розташована по вул. Богдана Хмельницького, 24 у м. Києві, та надати тимчасовий доступ старшому прокурору групи - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мазуру Олегу Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волковій Поліні Геннадіївні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Никифоренку Юрію Леонідовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Кондаурову Олександру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Охотнику Андрію Анатолійовичу до інформації та документів у Шевченківській районній у м. Києві Державній Адміністрації, яка розташована по вул. Богдана Хмельницького, 24 у м. Києві, а саме реєстраційної справи ТОВ «ПОЛЄАГРО» (ЄДРПОУ 40207466), а саме до документів, які містять підписи від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Представникам Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали в яких міститься підписи від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/50221/19-к Прим.2 - Слідчому Волкова П.Г Копія: Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації Виконавець: Остапчук Т .В. 09.10.2019 р.