Ухвала суду № 86052969, 15.11.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/7094/19

Провадження № 1-кс/645/3243/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Мартинової О.М.,

секретар судового засідання – Костін О.Б.,

слідчого – Мамонової К.О.,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Мамонової К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018101110000002 від 03 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції Мамонова К.О. за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко А.О., звернувся до суду з клопотанням про надання їй особисто та начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Пономернко Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю наступного вилучення оригіналів документів, які знаходяться в Регіональній філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: м.Харків, вуд. Є.Котляра, буд. 7, а саме: річних планів закупівель на 2015, 2016, 2017 роки, положення про склад комітету з конкурсних торгів Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та її структурних підрозділів, що проводились за 2015, 2016 та 2017 роки; протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з питань закупівлі товарно- матеріальних цінностей Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та її структурних підрозділів за 2015, 2016 та 2017 роки; інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»; кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», вимог, встановлених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам; інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію; інформації про місце, де повинні бути надані послуги, їх обсяги; інформації про строки надання послуг; проекту договору або основні умови, які обов`язково будуть включені до договору про закупівлю ТМЦ; переліку критеріїв та методики оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критеріїв; інформації про строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними; інформації про спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів, порядку надання роз`яснень щодо документації конкурсних торгів; інформації про розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів; інформації про розмір, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю ТМЦ; інформації про місце, час, розкриття пропозицій конкурсних торгів; інформації про прізвище, ім`я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб, уповноважених здійснювати зв`язок з учасниками; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів за 2015, 2016 та 2017 роки; протоколи оголошення проведення конкурсних торгів за 2015, 2016 та 2017 роки (у тому числі, де зазначено переможцем торгів ТОВ «Ворк трейд» ЕРДПОУ 39977187); документи, щодо оголошення про результати процедури закупівлі ТМЦ ЕРДПОУ 39977187 за 2015, 2016 та 2017 роки; звіти про результат проведення процедури закупівлі ТМЦ, що знаходяться у володінні Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»; договорів між Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (у тому числі її структурні підрозділів) з ТОВ «Ворк Трейд» щодо поставки запасних запчастин до електропоїздів, рейкових автобусів у період з 01.12.2015 по 30.06.2017, та усіх наявних додатків до них (документи про оплату послуг відповідно до договорів, товарно-транспортні (залізничні) накладні, відомості про транспортні засоби(ПІД водіїв) якими були здійснені поставки товарно-матеріальних цінностей відповідно до договорів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що 03.01.2018 р. ГСУ СБУ внесено відомості до ЄРДР за №22018101110000002 від 03.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про те, що протягом 2015-2016 року службові особи регіональної філії «Південа залізниця» ПАТ «Укразалізниця» діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, можливо перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ «Уника-Трейд» (ЄРДПОУ 37378979), ТОВ «Істок-Автозапчастина» (ЄРДПОУ 36456783), TOB «НВК «Дніпроспецмаш» (ЄРДПОУ 32433631), TOB «TBK «КВІК2006» (ЄРДПОУ 38284929), ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (ЄРДПОУ 38972408), ТОВ «Енгергорезерв» (ЄРДПОУ 31642172), ТОВ «Ворк Трейд» (ЄРДПОУ 39977187) привласнити державні кошти, в особливо великих розмірах.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, державні кошти перераховані регіональною філією «Південа залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на рахунки вище зазначених підприємств за будівельно-монтажні роботи, ремонт рухомого складу, ремонт тепловозів та електровозів, а також постачання автомоторсів дизельної марки АД-01 надавалися та постачалися за зазначено завищеними цінами та у більшій частині виконувались безпосередньо працівниками регіональної філії «Південа залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з використання обладнання і раніше придбаних різноманітних матеріалів державного підприємства.

Після чого, після привласнення різниці між фактичними затратами та одержаними від регіональної філії «Південа залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» доходом державні кошти, були скеровані невстановленими досудовим розслідуванням особами, задіяними у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укрбілт ЛТД», ТОВ «Крафт компані», ТОВ «Айзер буд», ТОВ «Дженерал Фінанс», ТОВ «Артем торг», ТОВ «Прогрес бізнес груп», ТОВ «СЛТ- сервіс», ТОВ «Буд-гуд-майстер», ТОВ «Антеро Сейл», ТОВ «Олаві», ТОВ «Кароліна трейд», ТОВ «Мясотрог», ТОВ «Фуд трейд груп», ТОВ «Чікен торг груп», ТОВ «Астра груп трейд», ТОВ «Дервік Капітал», ТОВ «Дісмарт» та інші.

Постановою заступника прокурора Харківської області від 25.10.2019 р. про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу іншого органу, у зв`язку з неефективним проведенням досудового розслідування Холодногірським ВП, досудове розслідування доручено СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області.

Стан досудового розслідування перебуває на особливому контролі прокуратури Харківської області.

Згідно проведеної ревізії ГУ ДФС у Київській області встановлено, що ТОВ «Уника- Трейд» (ЄРДПОУ 37378979), ТОВ «Істок-Автозапчастина» (ЄРДПОУ 36456783), ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (ЄРДПОУ 32433631), TOB «TBK «КВІК2006» (ЄРДПОУ 38284929), ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (ЄРДПОУ 38972408), ТОВ «Енгергорезерв» (ЄРДПОУ 31642172), ТОВ «Ворк Трейд» (ЄРДПОУ 39977187) було сформовано податковий кредит від ряду фіктивних та ризикових суб`єктів господарювання, виписано та зареєстровано документів на адресу ПАТ «Укрзалізниця», внаслідок чого останнім ймовірно завищено податковий кредит за листопад-грудень 2015 року та січень-листопад 2016 року на загальну суму 49 324 191 грн., в тому числі ПДВ 8 220 698, 5 грн..

Зокрема згідно з актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» в частині регіональної філії «Південа залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 01.01.2013 по 30.06.2017 - № 15-21/32 від 21.07.2017, встановлено, що протягам періоду з 01.12.2015 по 30.06.2017 ТОВ «Ворк Трейд» було укладено з ПАТ «Укрзалізниця» 5 договорів поставки запасних запчастин до електропоїздів, рейкових автобусів, загальною вартістю 32 472 414, 41 грн., а також те, що станом на 30.06.2017 року в бухгалтерському обліку регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» відповідно вище вказаних обліків, заборгованості по вищевказаних договорам відсутня.

У той же час, встановлено, що 15.11.2018 року Київський районний суд м. Харкова виніс вирок та визнав директора та засновника ТОВ «Ворк Трейд» ОСОБА_1 винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Відповідно до якого на початку січня 2016 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 перебуваючи у м. Харкові, вступив у попередню змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_2 , погодившись на пропозицію останнього, за грошову винагороду у розмірі 2000 гривень, перереєструвати суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ворк Трейд», на своє ім`я і стати його засновником та директором в одній особі. При чому, ОСОБА_1 усвідомлював, що придбання такого суб`єкта підприємницької діяльності здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності та передбачав можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої діяльності.

Відповідно до вище викладеного в період укладання договорів поставки запасних запчастин до електропоїздів, рейкових автобусів, загальною вартістю 32 472 414, 41 грн. між ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Ворк Трейд», ОСОБА_1 фактично вже був засновником та директором ТОВ «Ворк Трейд» (ЄРДПОУ 39977187 м. Харків, пр. Московський, 247, офіс м. Харків, вул. Короленко, 25).

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 09.02.2017 слідчим СВ ГУ СБ України у м. Київ та Київській області Тарасенко Б.О., на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Київ проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Короленко, 25, в ході якого було виявлено гр. ОСОБА_3 , який представився орендатором приміщення на яке отримано обшук, та при цьому повідомив, що фірми під назвою ТОВ «Ворк трейд» він не знає, однак на офіс за вище вказаною адресою приходить пошта на ТОВ «Ворк трейд», яку ніхто не приходить та не забираю, при цьому надав дану пошту (листи) на який було зазначено отримувача ТОВ «Ворк трейд» вул. короленко, 25, оф 3-17 м. Харків.

Таким чином, встановлено, що ТОВ «Ворк Трейд» не мало реальної можливості виконати свої договірні зобов`язання перед Південною залізницею щодо поставки ТМЦ.

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність у встановленні, на яких підставах ТОВ «Ворк Трейд» укладав договори з ПАТ «Укрзалізниця» в особі Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (ЕРДПОУ 01072609 м. Харків, вул. Котляра, 7) на поставку товарно-матеріальних цінностей.

З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (ЕРДПОУ 01072609 м. Харків, вул. Котляра, 7), а саме до оригіналів. Вилучення саме оригіналів документів з можливістю їх вилучення обумовлено необхідністю в подальшому проведенні судово-почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які брали участь у підписанні вказаних договорів, у тому числі з метою встановлення справжності підписів директора ТОВ «Ворк Трейд» ОСОБА_1 , якого було засуджено за ст.205 КК України, у зв`язку з існуванням достатніх підстав вважати, що останнім не підписувалися договори с Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що документи, які знаходяться у володінні Регіональної філії «Південа залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (ЕРДПОУ 01072609 м. Харків, вул. Котляра, 7), до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами, що містяться в матеріалах кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги, що іншим способом неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий вимушен звернутися з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглянути клопотання без виклику у судове засідання представників Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (у тому числі її структурні підрозділів) (ЕРДПОУ 01072609 м. Харків, вул. Котляра, 7), у власності яких знаходяться вказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змінам або знищенню.

Приймаючи до уваги, що є підстави вважати, що існує реальна загроза змінити або знищити документи, про доступ до яких іде мова у клопотанні, вказане клопотання було розглянуто слідчим суддею без виклику представників Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» , у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, з`ясувавши всі фактичні обставини, всебічно та повно дослідивши матеріали кримінального провадження надані слідчим для огляду, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №22018101110000002 від 03.01.2018 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, однак частково, надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

п о с т а н о в и в:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Мамоновій Катерині Олександрівні та начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Пономаренко Андрію Олександровичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться в Регіональній філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: м.Харків, вуд. Є.Котляра, буд. 7, а саме:

- річних планів закупівель на 2015, 2016, 2017 роки, положення про склад комітету з конкурсних торгів Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та її структурних підрозділів, що проводились за 2015, 2016 та 2017 роки;

- протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з питань закупівлі товарно- матеріальних цінностей Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та її структурних підрозділів за 2015, 2016 та 2017 роки;

- інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

- кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», вимог, встановлених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію;

- інформації про місце, де повинні бути надані послуги, їх обсяги;

- інформації про строки надання послуг;

- проекту договору або основні умови, які обов`язково будуть включені до договору про закупівлю ТМЦ;

- переліку критеріїв та методики оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критеріїв;

- інформації про строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними;

- інформації про спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів, порядку надання роз`яснень щодо документації конкурсних торгів;

- інформації про розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів;

- інформації про розмір, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю ТМЦ;

- інформації про місце, час, розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- інформації про прізвище, ім`я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб, уповноважених здійснювати зв`язок з учасниками;

- протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів за 2015, 2016 та 2017 роки;

- протоколи оголошення проведення конкурсних торгів за 2015, 2016 та 2017 роки (у тому числі, де зазначено переможцем торгів ТОВ «Ворк трейд» ЕРДПОУ 39977187);

- документи, щодо оголошення про результати процедури закупівлі ТМЦ ЕРДПОУ 39977187 за 2015, 2016 та 2017 роки;

- звіти про результат проведення процедури закупівлі ТМЦ, що знаходяться у володінні Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

- договорів між Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (у тому числі її структурні підрозділів) з ТОВ «Ворк Трейд» щодо поставки запасних запчастин до електропоїздів, рейкових автобусів у період з 01.12.2015 по 30.06.2017, та усіх наявних додатків до них (документи про оплату послуг відповідно до договорів, товарно-транспортні (залізничні) накладні, відомості про транспортні засоби(ПІД водіїв) якими були здійснені поставки товарно-матеріальних цінностей відповідно до договорів).

Строк дії ухвали до 15 грудня 2019 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Мартинова