Ухвала суду № 86050667, 02.12.2019, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 401/2408/19;

Провадження № 1-кс/401/884/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 р. м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- Макарова Ю.І.,

за участю:

- секретаря - Горбатюк К.А.;

- слідчого - Стороженка М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Стороженка Максима Віталійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12019120270001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, поштова адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ідентифікаційний код юридичної особи 21673832), у яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування, з можливістю її вилучення або виготовлення копії кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентами сім-карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по дату виконання ухвали суду.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадження СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство в об`єднаному кримінальному провадженні №12019120270001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 19.07.2019, о 16 год. 45 хв., державний реєстратор Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області ОСОБА_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди,на підставі документів, поданих генеральним директором СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_2 , протиправно діючи в інтересах СП ТОВ «Світловодськпобут» та одного з засновників (учасників) вказаного товариства ОСОБА_3 , перебуваючи у будівлі Новгодківської селищної ради, за адресою: смт. Новгородка Кіровоградської області, вул. Центральна, буд. 13, здійснила запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №14467770034000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут» (код ЄДРПОУ 31678853), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи Світловодську міську раду із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_3 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас Світловодська міська рада не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ «Світловодськпобут».

Разом з тим, відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена державним реєстратором під час проведення ним реєстраційних дій.

Водночас, у вказаній заяві генеральним директором СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_2 не зазначено, яку саме технічну помилку в частині складу засновників допущено при здійсненні реєстраційної дії від 08.08.2018 та які саме дані потрібно коригувати. У реєстраційній дії від 08.08.2018 за №14461070033000407 технічних помилок не допущено, документи, додані до вказаної заяви, поданої 19.07.2019 державному реєстратору, не містили жодних даних про допущення технічної помилки, наявність у Світловодської міської ради 50% частки у статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» не є технічною помилкою.

Згідно з рішенням Світловодської міської ради від 08.07.2016 №349, копію якого також додано до даної заяви державному реєстратору, міська рада вирішила вийти зі складу учасників СП ТОВ «Світловодськпобут», внесок Світловодської міської ради в статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» в сумі 3892374,00 грн., в кількості однієї частки, що складає 50% статутного капіталу, повернути Світловодській міській раді у вигляді майна, що було передано до статутного капіталу. Вичерпний перелік вказаного майна наведено у п. 4.2.2 установчого договору про створення та діяльність спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут».

Водночас, внесок Світловодській міській раді в статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» в сумі 3892374,00 грн., в кількості однієї частки, що складає 50% статутного капіталу у вигляді майна, що було передано до статутного капіталу, вичерпний перелік якого наведено у п. 4.2.2 установчого договору про створення та діяльність спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут» (цілісні майнові комплекси 5 котелень, транспортні засоби, обладнання), до цього часу не повернуто.

Вказаним протиправними діями державного реєстратора спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено Світловодську міську раду частики 50% у статутному фонді СП ТОВ «Світловодськпобут» вартістю 3892374 грн.

Таким чином, у діях державного реєстратора Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області ОСОБА_1 вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

19.07.2019 службові особи СП ТОВ «Світловодськпобут» та Світловодської міської ради внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут», завідомо неправдиві відомості, та подали вказані документи до державного реєстратора Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області за адресою: смт. Новгородка Кіровоградської області, вул. Центральна, буд. 13, яким здійснено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №14467770034000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут» (код ЄДРПОУ 31678853), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи Світловодську міську раду із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_3 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас Світловодська міська рада не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ «Світловодськпобут» (код ЄДРПОУ 31678853). Вказаним протиправними діями спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено Світловодську міську раду частики 50% у статутному фонді СП ТОВ «Світловодськпобут» вартістю 3892374 грн.

Крім того, встановлено, що 22.04.2019 службовими особами СП ТОВ «Світловодськпобут» та Світловодської міської ради внесено до офіційного документу - протоколу № 22-04-2019 загальних зборів учасників СП ТОВ «Світловодськпобут» завідомо неправдиві відомості про вихід Світловодської міської ради зі складу засновників (учасників) вказаного підприємства, шляхом складання, підписання та видачі вищевказаного протоколу, водночас під час проведення 22.04.2019 загальних зборів учасників вказаного спільного підприємства питання про вихід міської ради зі складу засновників (учасників) не розглядалось, рішення з даного питання не приймалось, міській раді майнову частку у статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» не повернуто. На загальних зборах 22.04.2019 розглядалося питання та приймалося рішення виключно щодо надання правової оцінки рішенню Світловодської міської ради від 08.07.2016 №349 без визначення юридичних наслідків у вигляді виходу міської ради зі складу засновників вказаного підприємства. У зв`язку з чим у діях службових осіб Світловодської міської ради та СП ТОВ «Світловодськпобут» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: складання, видача, внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що генеральний директор СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_2 , перебуваючи у будівлі Новгодківської селищної ради, за адресою: смт. Новгородка Кіровоградської області, вул. Центральна, буд. 13, з метою проведення коригування складу засновників (учасників) СП ТОВ «Світловодськпобут» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань використав завідомо підроблений протокол від 22.04.2019 № 22-04-2019 про вихід Світловодської міської ради зі складу засновників (учасників) СП ТОВ «Світловодськпобут», шляхом його подання для проведення запису за №14467770034000407 про коригування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут» (код ЄДРПОУ 31678853), водночас під час проведення 22.04.2019 загальних зборів учасників вказаного спільного підприємства питання про вихід міської ради зі складу засновників (учасників) не розглядалось, рішення з даного питання не приймалось, міській раді майнову частку у статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» не повернуто. Таким чином, у діях генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

13.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Макарової Ю.І. тимчасовим доступом до речей та документів у державного реєстратора Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області Желєкової О.М. вилучено копії наступних документів: рішення Світловодської міської ради №349 від 08.07.2019, наказу №127/к від 10.11.2016 року, протоколу №22-04-2019 від 22.04.2019 року СП ТОВ «Світловодськпобут», квитанції №94 від 19.08.2019 року, протоколу №07-08-2018 від 07.08.2019, протоколу №04-11-2016 від 04.11.2016, заяви генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_2 .

Проведеним аналізом копій вилучених документів з`ясовано, що у вказаній заяві генеральним директором СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_2 не зазначено, яку саме технічну помилку в частині складу засновників допущено при здійсненні реєстраційної дії від 08.08.2018 та які саме дані потрібно коригувати, до даної заяви не долучено жодних документів, які б свідчили про допущення технічної помилки та фіксували її.

У реєстраційній дії від 08.08.2018 за №14461070033000407 технічних помилок не допущено, документи, додані до вказаної заяви, поданої 19.07.2019 державному реєстратору, не містили жодних даних про допущення технічної помилки, наявність у Світловодської міської ради 50% частки у статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» не є технічною помилкою.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості свідків заступника Світловодського міського голови з гуманітарних питань ОСОБА_4 та першого заступника Світловодського міського голови ОСОБА_5 , які повідомили, що 22.04.2019 року були присутні на загальних зборах засновників СП ТОВ «Світловодськпобут». Від імені Світловодської міської ради у вказаних зборах брав участь міський голова ОСОБА_7 , який єдиний уповноважений представляти інтереси Світловодської міської ради на зборах учасників вказаного товариства. Під час проведення 22.04.2019 загальних зборів учасників вказаного спільного підприємства питання про вихід міської ради зі складу засновників (учасників) не розглядалось, рішення з даного питання не приймалось, міській раді майнову частку у статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» не повернуто. На загальних зборах 22.04.2019 розглядалося питання та приймалося рішення виключно щодо надання правової оцінки рішенню Світловодської міської ради від 08.07.2016 №349 без визначення юридичних наслідків у вигляді виходу міської ради зі складу засновників вказаного підприємства.

У ході досудового розслідування необхідно шляхом проведення слідчих дій з`ясувати законність дій державного реєстратора Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області ОСОБА_1 при здійсненні запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут» (код ЄДРПОУ 31678853), генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_2 щодо складання, підписання та подання вказаному державному реєстратору документів для здійснення запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про коригування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут», Світловодського міського голови ОСОБА_7 , учасника СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_3 , генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_2 , юриста СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_8 , заступника Світловодського міського голови ОСОБА_4 при прийнятті участі 22.04.2019 у загальних зборах засновників СП ТОВ «Світловодськпобут», обговоренні питань порядку денного, голосуванні за них, виготовленні, складанні, підписанні та видачі протоколу загальних зборів вказаного товариства від 22.04.2019 № 22-04-2019, їх спілкуванні з державним реєстратором Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області ОСОБА_1 .

09.08.2019 на підставі постанови слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Стороженка М.В. про доручення проведення процесуальних дій на іншій території старшим слідчим СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції Грищенко С.А. проведено допит свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході допиту ОСОБА_1 повідомила, що працює з 2014 року державним реєстратором Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області, остання повідомила, що нею дійсно проводилась зміна складу засновників у вигляді запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №14467770034000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут» (код ЄДРПОУ 31678853).

У ході проведених слідчих дій необхідно встановити чи знайомі, спілкувалися, спілкуються між собою, у яких відносинах перебуває державний реєстратор Новгородківської селищної ради ОСОБА_1 зі Світловодським міським головою ОСОБА_7 , учасником СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_3 , генеральним директором СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_2 , юристом СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_8 , заступником Світловодського міського голови ОСОБА_4 , чи домовлялася з останніми ОСОБА_1 про час, дату звернення до неї із заявою про виправлення технічної помилки, проведення реєстраційної дії щодо коригування попереднього запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно СП ТОВ «Світловодськпобут», умови та обставини домовленостей про звернення із заявою для проведення зазначеної реєстраційної дії та її безпосереднє проведення, фактичне місцезнаходження кожного з перерахованих осіб під час здійснення даних домовленостей, звернення із відповідною заявою, проведення реєстраційної дії щодо коригування попереднього запису в реєстрі.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було отримано інформацію про те, що особи, які можливо вчинили дані злочини, могли зв`язуватись між собою та зі своїми спільниками, за допомогою мобільного зв`язку, в зв`язку з чим в ході досудового розслідування встановлено номери мобільних телефонів осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначених злочинів ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , ОСОБА_2 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , ОСОБА_3 № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , ОСОБА_4 № НОМЕР_5 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність встановити всіх абонентів, з якими за допомогою своїх телефонів могли контактувати ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , ОСОБА_2 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , ОСОБА_3 № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , а також чи контактували вказані особи між собою при підготовці та безпосередньому вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з підстав, викладених у клопотанні, просив його задовольнити.

Особа, у якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12019120270001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається з клопотання, слідчий слідчого відділу Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області Стороженко М.В. просить надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» у яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування, з можливістю її вилучити або виготовити копії кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентами сім-карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по дату виконання ухвали суду.

Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Виходячи з вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею по даному кримінальному провадженні вже розглядалось клопотання слідчого з аналогічних пистань. Ухвалою слідчого судді від 16 вересня 2019 року в кримінальному провадженні № 12019120270001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, надавався дозвіл слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградської області лейтенанту поліції Стороженку Максиму Віталійовичу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, поштова адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ідентифікаційний код юридичної особи 21673832), у яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування, з можливістю її вилучення або виготовлення копії кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентами сім-карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2019 по 00 год. 00 хв. 20.07.2019. Встановлено строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 16.09.2019 - 16.10.2019.

В судовому засіданні під час розгляду даного клопотання слідчим не наведено обставин, які б підтверджували поважність причини невиконання вищеописаної ухвали слідчого судді, а отже і необгрунтована необхідність надання повторно тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар» у яких міститься інформація про зв`язок в його мережі по споживачам телекомунікаційних послуг з абонентами сім-карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за аналогічний період часу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Стороженка Максима Віталійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12019120270001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області Ю.І. Макарова