Ухвала суду № 86050423, 03.12.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8580/19

Номер провадження 1-кс/404/5085/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Віго О.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції Абдуллаєвої О.М., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Положенцевою О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12019120020008783 від 20.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Абдуллаєвій О.М. а саме відомостей: Про рух грошових коштів по р/р № 203808050000000026003647071 ТОВ «Ерідон Груп» (ЕДРПОУ 38290215) з 15.11.2019 до 18.11.2019 року; Копії документів справи з юридичного оформлення указаного рахунку, у томи числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію ( перереєстрацію) юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково – касове обслуговування клієнта, із додатками; Заяву на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Ерідон Груп» (ЕДРПОУ 38290215), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а також відповідних довіреностей про отримання готівкових коштів по рахунку підприємства, а також надати фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів зрозрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.11.2019 по 18.11.2019, які перебувають у володінні представників АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що згідно реєстраційних документів розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120020008783 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 працює директором ТОВ ТД «АГРО-БРЕНД». Товариство займається торгівлею добривами, засобами захисту рослин. Вказане товариство розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Комарова.7. Неодноразово ТОВ «АГРО-БРЕНД» здійснювало купівлю добрив у інших товариствах. Реклама їхнього Товариства розміщена на сайтах в мережі інтернет де вказана контактна інформація. На початку листопада 2019 року їм зателефонував менеджер компанії «ТОВ «Ерідон Груп», представився ОСОБА_2 (м.т. НОМЕР_2 ) та запропонував співпрацю між товариствами, а саме придбати в них мінеральні добрива за кращими ринковими умовами. Вислухавши його пропозицію ТОВ ТД «АГРО БРЕНД» відповіли, що подумають. В подальшому їхнє товариство вирішило придбати в ТОВ « Ерідон Груп» мінеральні добрива. Вони зв`язалися з ТОВ «Ерідон Груп», а саме менеджером ОСОБА_2 . В електронному режимі вони обмінялися реквізитами. Потім отримали від них рахунок та договір на поставку даної продукції. 15.11.2019 року на рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Ерідон ГРУП» було відправлено грошові кошти в сумі 50400 гривень 00 коп., Після цього в телефонному режимі Євген сказав, що автомобілі забронюють в чергу на загрузку продукції. В подальшому після того як вони перерахують решту грошових коштів вони доставлять замовлену нами продукцію. 18.11.2019 року їхнім товариством було перераховано на рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Ерідон ГРУП» іншу частину грошових коштів в сумі 201 600,00 гривень. Однак, замовлену нами продукцію доставлено не було. Близько 17:00 год ТОВ «АГРО-БРЕНД» зателефонував представник СБ «Райффайзен Банк Аваль» та повідомив, що рахунок може належати шахраям, оскільки на цей рахунок уже надходили скарги.

Згідно платіжного доручення №161 від 15.11.2019 року платник ТД «АГРО-БРЕНД», банком платника якого є А-Банк з карткового рахунку А-Банк НОМЕР_3 перерахував на картковий рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» НОМЕР_1 отримувачем якого є ТОВ «Ерідон ГРУП» гроші в сумі 50 400,00 гривень.

Згідно платіжного доручення №162 від 18.11.2019 року платник ТД «АГРО-БРЕНД», банком платника якого є А-Банк з карткового рахунку А-Банк НОМЕР_3 перерахував на картковий рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» НОМЕР_1 ТОВ «Ерідон ГРУП» гроші в сумі 201 600,00 гривень.

В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що ТОВ «Ерідон Груп» для здійснення своїх злочинних намірів використовувало р/р № 203808050000000026003647071 (ЄДРПОУ 38290215), який відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лескова,9

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просила його задовольнити, а також провести судове засідання без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Абдуллаєві Олені Миколаївні тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по р/р № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні представників АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова,9), а саме до: інформації про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_1 ТОВ «Ерідон Груп» (ЕДРПОУ 38290215) з 15.11.2019 року до 18.11.2019 рік; документів справи з юридичного оформлення указаного рахунку, у томи числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково – касове обслуговування клієнта, із додатками; заяви на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Ерідон Груп» (ЕДРПОУ 38290215), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відповідних довіреностей про отримання готівкових коштів по рахунку підприємства; фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.11.2019 року по 18.11.2019 рік, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії та вилучити ці копії.

В задоволенні решти вимог – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.01.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган