Ухвала суду № 86048383, 03.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6540/19

Провадження № 1-кс/202/12490/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

03 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019040000000064 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

02 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному склад суду, було передано слідчому судді 02 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи КП «Дніпропетровський метрополітен» ДМР зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди на користь генерального підрядника турецької компанії «Лімак» (на території України – «Представництво «Лімак Іншаат Санаїве Тіджарет А.Ш.», код ЄДРПОУ 26511979, юр. адреса: м. Дніпро, вул. Глинки. 2, оф. 802), неналежно виконуючи свої службові обов`язки, використовуючи своє службове становище, сприяють неналежному виконанню робіт по реалізації міжнародного проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську», у результаті чого завдані тяжкі наслідки у формі збитків місцевому бюджету.

Так встановлено, що 13.07.2016 року між КП «Дніпропетровський метрополітен» ДМР та турецькою компанією «Лімак» - «Лімак Іншаат Санаїве Тіджарет А.Ш.» (ЄДРПОУ 26511979, м. Дніпро, вул. Глінки, 2, оф. 802) підписано контракт № 1А «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську». Будівельний проект: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську». Технічний нагляд за реалізацією вказаного проекту здійснює міжнародна компанія «ILF Consulting Engineers», представництво якої знаходиться в місті Дніпро.

З метою реалізації проекту: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську» та зниження кошторисної вартості робіт генеральним підрядником - турецькою компанією «Лімак» було запроваджено прохід тунелів так званим «ново австрійським» методом. Вказаний метод передбачає буро-вибуховий спосіб проходки та монтаж монолітної бетонної обробки (замість збірних чавунних тюбінгів) на великій відстані від забою.

Для запровадження вказаного методу та отримання дозволу на проведення вказаних робіт турецькою компанією «Лімак» подана технічна документація до Державного підприємства «Cпеціалізована державна експертна організація - центральна служба української державної будівельної експертизи» (далі ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА») для внесення змін по проектної документації.

28.03.2018 ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» за № 00-2872-17/ПБ видано Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську».

29.03.2019 ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» за № 00-0029-19/ПБ видано Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську».

Разом з цим, не маючи погодженого та затвердженого проекту, наприкінці 2016 компанією «Лімак» були розпочаті будівельні роботи на окремих будівельних майданчиках (ствол №1, №13, №16біс). Будівництво стволу №1 (пр. Д. Яворницького, навпроти колишнього кінотеатру «Родина»), який взагалі не передбачався діючим на той час проектом, було розпочато без відповідної геологічної розвідки. При цьому, вказані дії виконувались за безпосереднім сприянням Замовника будівництва - КП «Дніпровський метрополітен» ДМР.

Відтак, вище перелічені порушення з боку Генерального підрядника - турецької компанії «Лімак» та Замовника - будівництва - КП «Дніпровський метрополітен» ДМР призвели до позаштатних подій у вигляді техногенних аварій на будівництві Дніпровського метрополітену.

25.06.2018 в результаті виносу ґрунту підземними водами в приствольному просторі Стволу № 1 відбулося просідання опори контактної мережі та колій трамвайної лінії (маршрут № 1), а також блоків тимчасового огородження будівельного майданчика вздовж трамвайного полотна.

Також, на іншому об`єкті будівництва другої черги Дніпровського метрополітену (Ствол № 11, в районі будинку № 109 по пр. Дмитра Яворницького), під час проведення будівельних робіт з грубим порушенням технології будівництва метрополітенів та техніки безпеки з боку компанії «Лімак», відбулася позаштатна подія у вигляді вивалу породи в простір тунелю на відмітці ПК 132+96.

В ході проведеного аналізу можливих наслідків техногенних аварій на об`єктах будівництва Дніпровського метрополітену, фахівцями ДСНС встановлено, що можливе затоплення підземних споруд викличе підвищення рівня ґрунтових вод, що в свою чергу призведе до підтоплення фундаментів будівель і споруд центральної частини міста з подальшою їх деформацією та руйнуванням. За наявними даними, геологічні умови в районі будівництва характеризуються наявністю у верхній зоні поверхні на глибині від 15 до 20 м. обводнених супісків, суглинків, які відносяться до «пливунів», для яких характерні прориви по вертикальних зонах розломів в них до існуючих пройдених виробок, що матиме наслідками деформацію поверхні під міською забудовою та руйнування житлових будівель та інженерних мереж.

За розрахунками фахівців, в зону можливої деформації можуть потрапити 41 багатоповерховий житловий та 21 нежитловий будинки, близько 1000 м. трамвайних ліній та проїжджої частини пр. Д. Яворницького.

Крім цього, невиконання гідроізоляційних робіт в пройдених підземних виробках другої пускової дільниці Дніпровського метрополітену може призвести до підтоплення існуючої лінії метро.

Окрім цього, турецькою компанією «Лімак» було укладено договір субпідряду з ПАТ «Дніпрометробуд» (95% акцій перебувають у державній власності) на виконання робіт з обслуговуючих процесів (стволи № 11, 12, 14) та зі спорудження перегінного тунелю з класом тимчасового кріплення 1А.

В ході досудового розслідування встановлено, що у турецької компанії «Лімак» (на території України – «Представництво «Лімак Іншаат Санаїве Тіджарет А.Ш.», код ЄДРПОУ 26511979, юр. адреса: м. Дніпро, вул. Глинки. 2 оф. 802) наявні наступні рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на банківських рахунках з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів з 30.06.2016 року по теперішній час, які належать: Представництву «Лімак Іншаат Санаїве Тіджарет А.Ш.» (код ЄДРПОУ 26511979, юр. адреса: м. Дніпро, вул. Глинки. 2, оф. 802).

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва