Ухвала суду № 86047972, 29.11.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/3680/19

1-кс/212/3200/19

У Х В А Л А

29 листопада 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області – Ваврушак Н.М., за участю секретаря судового засідання - Нестеренко В.В. прокурора Кривдюка С.В., представника ТОВ «Сторідж Лімітед» адвоката Шаповалова І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 про арешт майна у кримінальному провадженні №42019041730000484 від 22.02.2019 року за ст. 198 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2019 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури №2 Кривдюк С.В. звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, в обґрунтування зазначивши, що в провадженні слідчого відділу Покровського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040730000484 від 22.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 198 КК України, за фактом того, що 21.02.2019 до Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ломбарди, які знаходяться в Покровському районі м. Кривого Рогу систематично проводять придбання та збут майна здобутого злочинним шляхом.

За даним фактом, 22.02.2019 СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР №12019040730000484, попередня правова кваліфікація ст. 198 КК України.

В ломбарді під назвою «Скарбниця» (згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ»), який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7, систематично здійснюється придбання та збут майна, набутого злочинним шляхом.

Так, до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в ломбарді «Скарбниця», який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7, останній збули майно, набуте злочинним шляхом.

В подальшому заяву ОСОБА_1 направлено для розгляду до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, яку долучено до матеріалів кримінального провадження №12019040730000484.

12.11.2019 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг, надано дозвіл слідчому на проведення обшуку приміщення, яке використовує «Скарбниця» (згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ»), яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7 з метою виявлення та вилучення майна, яке здобуте злочинним шляхом, а саме: побутової техніки; мобільних телефонів; ювелірних виробів; чорнових записів; комп`ютерної техніки, на якій ведеться облік придбання та збуту майна, яке здобуте злочинним шляхом.

Того ж дня в період часу з 19:15 12.11.2019 року по 00:30 годин 13.11.2019 року проведено обшук приміщення, яке використовує ПТ «Ломбард Гроші Тут», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7. В ході проведення обшуку було описане заставлене майно, яке було передане на відповідальне зберігання представнику ПТ «Ломбард Гроші Тут» ОСОБА_2 , а саме:

№ п.п.Номер предмету Номер договору Назва предметуДані про виріб1280-00037946280-15023033(114)БЛЕНДЕР PHILIPS HR 1377 (НАБІР)С/Н:1003 2742-00013780742-16024223(95)ІНТЕРНЕТ ПЛАНШЕТ WEXLER ТАВ 7000 4GBC/Н:T70001210SU0012936 3742-00021145742-17001381(50)МОНІТОР 19 TFT-LCD SAMSUNG B1930NC/H:NDAOHMCB801511Y 4742-00026242742-17011038(44)СИСТ БЛОК PENTIUM G620 2.6GHZ /RAM4096MB/ HDD1000GB/VIDEО 1024МВ/ DVD RWБ/Н 5742-00030422742-17019512(46)ФЕН БУДІВЕЛЬНИЙ ИНТЕРСКОЛ ФЗ-2000ЭДС/Н:192 120568 6742-00041666742-18010440(34)ШВЕЙНА МАШИНА SINGER TRADITION 2263C/Н:ZHV917603075 7742-00042178742-18011683(32)МОНІТОР 19 TFT-LCD PHILIPS 190СC/Н:BZ3A063911538 8742-00043165742-18014008(32)СИСТ. БЛОК CELERON 2 66GHZ /RAM2048MB/ HDD320GB/VIDEO 512МВ/ DVD RWБ/Н 9742-00048393742-19001523(18)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG S3850 CORBY 2С/Н: НОМЕР_1 10742-00048838742-19002340(17)МЯСОРУБКА ZELMER MM 1200.82 (ZMM1282LUA)Б/Н 11742-00048973742-19002640(16)МОБ ТЕЛ NOMI І241 +С/Н: НОМЕР_2 /23 12 742-00049629742-19003883(17)МОБ ТЕЛ HUAWЕI Y5 II (CUN-U29)С/Н: НОМЕР_3 80/862311034455756 13742-00050033742-19004688(18)НОУТБУК ЄКР. 116 APPLE MACBOOK AIR CORE I5 1 6GHZ/ (A1465); RAM4096MB/ SSD128GB/VIDEO INTEL HD6000/C/H:C02SG48WGFWM 14742-00050138742-19004969(18)НОУТБУК ЄКР 10.1 ACER ATOM N2600 1.6GHZ/ RAM2048MB/ HDD320GB/C/H:NUSGCEU002207 161127614 15742-00050479742-19005615(14)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG E1202 DUOSС/Н: НОМЕР_4 69/ НОМЕР_5 16НОМЕР_6 742-19006569(22)МУЛЬТИВАРКА ROTEX REPC75-BС/Н: НОМЕР_7 742-19006759(26)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG J320H - GALAXY J3С/Н: НОМЕР_8 29/ НОМЕР_9 № п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб 18742-00051484742-19007678(11)МОБ ТЕЛ SAMSUNG C3530С/Н НОМЕР_10 19742-00051829742 19008381(12)ПЕРФОРАТОР ДО 750ВТ EINHELL BH-G726Б/Н 20742-00051880742-19008494(11)МОБ.ТЕЛ SAMSUNG J320H GALAXY J3С/Н: НОМЕР_11 43/352708094258441 21742-00052210742-19009147(12)НОУТБУК ЄКР 15,6 LENOVO CELERON N2840 2.16GHZ/ RAM2048MB/ HDD500GB/С/Н: НОМЕР_12 742-19009804(9)ІНТЕРНЕТ ПЛАНШЕТ SAMSUNG GALAXY TAB3 LITE 7.0 8GB 3GС/Н: НОМЕР_13 23742-00052700412-19010157(8)КОТУШКА РИБОЛОВНА FLAGMAN SHERMAN PROБ\Н 24742-00052701742-19010158(8)КОТУШКА РИБОЛОВНА FLAGMAN LEGEND LB4000Б\Н 25742-00052748742-19010252(2МОБ.ТЕЛ HUAWEI Y3 II (LUA-U22)С/Н: НОМЕР_14 / НОМЕР_15 26742-00053124742-19011031(7)ДРІЛЬ УД. ДО 600ВТ. DWT SBM-600VSС/Н: НОМЕР_16 742-19011032(7)ШЛІФ. МАШ. КУТ. 1300WT DWT WS-180 SLС/Н: НОМЕР_17 742-19011107(7)ДРІЛЬ УД. ДО 500ВТ ТОРЕХ 68013С/Н: НОМЕР_18 742-19011376(7 )НОУТБУК ЄКР 15,6 SAMSUNG AMD А8 3510МХ 1.8GHZ/ RAM2048MB/ HDD640GB/ DVD RWС/Н:HGJQ93TB900031 30742-00053370742-19011601(6)ДРІЛЬ УД. ДО 500ВТ FERM FPD-13\500С/Н: НОМЕР_19 31742-00053435742 19011770(5)МОБ.ТЕЛ. . SAMSUNG J120H GALAXY J1С/Н: НОМЕР_20 / НОМЕР_21 32742-00053442742-19011784(10)НОУТБУК ЄКР 11,6 LENOVO CELERON N3060 1,6 GHZ/ RAM2GB/ SSD32GB (EMMC)C/Н:YD025DAD 33742-00053443742-19011785(12)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG S5360 GALAXY YС/Н: НОМЕР_22 № п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб34742-00053707742-19012421(11)МОНІТОР 17 TFT-LCD ACER AL 1751С/Н: НОМЕР_23 742-19012429(8)СУШКА ДЛЯ ОВОЧІВ ZELMER ОСОБА_3 (ZFD1350W)С/Н: НОМЕР_24 742-19013190(7)ІНТЕРНЕТ ПЛАНШЕТ EVROMEDIA PLAYPAD GOO 16GB 3GС/Н: НОМЕР_25 /20437742-00054185742 19013404(3)НОУТБУК CKP 15.6 ACER CORF I5 3210M 2.5GHZ/ RAM4096MB/ HDD750GB/ DVDRWС/Н NXRZKEU00824 108633340038742-00054276742-19013570(6)ПЕРФОРАТОР ДО 920ВТ. INTER TOOL WT-0152С/Н: НОМЕР_26 № п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб39742-00054701742-19014368(4)МОБ.ТЕЛ. NOKIA 515.2С/Н: НОМЕР_27 04/357887052785812 40742-00054703742-19014369(5)ПИЛКА ЛАНЦЮГОВА ЕЛ. ТИТАН ЭЦП-2000С/Н: НОМЕР_28 41742-00054789742-19014520(5)МОБ.ТЕЛ. ХІАОМІ REDMI NOTE 7 4/64GBС/Н: НОМЕР_29 / НОМЕР_30 42742-00054795742-19014528(4)ПЕРФОРАТОР ДО 780ВТ MAKITA HR 2450С/Н: НОМЕР_31 742-19014633(4)МОБ.ТЕЛ SAMSUNG С3322 DUOSС/Н: НОМЕР_32 / НОМЕР_33 44742-00054910 742-19014730(5)МОБ.ТЕЛ ZTE V8 BLADE LITE (V0820) 2/16GBС/Н: НОМЕР_34 / 863243036711408 45742-00054936742 19014792(5)МОБ.ТЕЛ BRAVIS A504 TRACE С/Н: НОМЕР_35 / НОМЕР_36 46 742-00054941 742-19014801(3)СИСТ. БЛОК ATHLON II X3 450 (3,2GHZ RAM4096MB/ HDD500GB/VIDEO 2048МВ/ DVD RWБ\Н 47742-00055097742-19015083(4)ФОТОАП. ЦИФР. PANASONIC DMC-FS28ОСОБА_4 /Н 48742-00055098 742-19015084(4)ДРІЛЬ УД. ДО 550ВТ. EINHELL ВSM 550 EC/Н: PL-1282D № п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб49742-00055122742-19015138(5)МОНІТОР 22 TFT-LCD LG W2243SC/H: 012UXQA1600450742-00055133742-19015157(4)ІНТЕРНЕТ ПЛАНШЕТ PRESTIGIO PMP5770D 16GBC/H: PMP1193012654451742-00055160742-19015214(4)НОУТБУК ЄКР 15.6 LENOVO CELERON N2840 2.16GHZ/ RAM4096MB/ HDD500GB/ DVDRWC/H: PF03JABXPF9XB4913029 52742-00055227742-19015377(4)МОБ.ТЕЛ. DOOGEE Х60 1/8GBС/Н: НОМЕР_37 /35273610037346653742-00055267742-19015473(5)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y7 2019 (DUB-LX1) 3/32GBС/Н: НОМЕР_38 /865755044200726 54742-00055273742-19015495(2)IHTEPHET ПЛАНШЕТ SAMSUNG GALAXY TAB Е 9.6 (SM-T561) 8GB 3GС/Н: НОМЕР_39 55742-00055294742-19015537(4)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y6 PRO (TIT-U02)С/Н: НОМЕР_40 /86949302758179956742-00055304742-19015569(5)МОБ ТЕЛ BRAVIS Х500 TRACE PROС/Н: 3534 НОМЕР_41 / НОМЕР_42 742-00055306742-19015570(4)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG J700H GALAXY J7 DUOSС/Н: НОМЕР_43 / НОМЕР_44 58742-00055393742-19015779(1)IHTEPHET ПЛАНШЕТ IMPRESSION IMPAO B702 8GB 3GС/Н: НОМЕР_45 742-19015965(2)МОБ ТЕЛ HUAWEI Y5 II (CUN-U29)С/Н: НОМЕР_46 / НОМЕР_47 60742-00055556742-19016104(4)TV LCD 32 JVC LT-32MU380С/Н: НОМЕР_48 742-19016151(3)МОБ.ТЕЛ/ XIAOMI REDMI 7 3/32GBС/Н: НОМЕР_49 / НОМЕР_50 62742-00055636742-19016319(4)ПЕРФОРАТОР ДО 550ВТ BOSCH PBH 2000 REС/Н: НОМЕР_51 742- 19016335(3)МОБ.ТЕЛ. SONY XPERIA XA F3112 DUALС/Н: НОМЕР_52 / НОМЕР_53 64742-00055658742-19016363(4)IHTEPHET ПЛАНШЕT LENOVO TAB 2 A10-30F 16GBС/Н: НОМЕР_54 742-19016419(2)МОБ ТЕЛ. SAMSUNG J400F GALAXY J4С/Н: НОМЕР_55 71/ НОМЕР_56 № п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб66742-00055706742-19016462(1)НОУТБУК ЄКР. 15,6 ASUS CELERON N3060 1,6GHZ/ RAM4GB/ HDD500GB/VIDEO GF 810М/С/Н: НОМЕР_57 67742-00055752742-19016529(3)TV LCD 32 LG 32LK430С/Н: 110RАСQ7H155 68742-00055763742-19016548(2)ПЕРФОРАТОР ДО 750ВТ EINHELL BH-G726С/Н: 200511РL220569742-00055778742-19016575(3)KOTУШKA РИБОЛОВНА ABU GARCIA CARDINAL 103I FDБ/Н 70742-00055792742-19016609(3)НОУТБУК ЄКР 14.1 PRESTIGIО ATOM X5-Z8350 1,44GHZ/ RAM2GB/ SSD32GB (EMMC)С/Н:РSB20481502788 71 742-00055819742-19016669(1)МОБ.ТЕЛ SAMSUNG J500H GALAXY J5С/Н: НОМЕР_58 / НОМЕР_59 72742-0005858742-19016757(2)АКУСТИКА BOSE C/H: 058794922971266AE73742-00055881742-19016799(4)HDD ЗОВНІШНІЙ TRANSCEND 64GB 2.5 USB 2.0C/H: TS640GSJ25D374742-00055926742-19016872(2)МОБ.ТЕЛ. XIAOMI REDMI NOTE 5 3/32 GBC/H: 869617032121007 / 869617032361009 75742-00055928742-19016876(1МОБТЕЛ. HUAWEI Y5 2018 UTE (DRA-LX5)С/Н: 863517044020302 /86351704403730 1 76742-00055932742-19016888(5)TV LCD 32 LG 32CS560С/Н: 207RACG0V787 77742-00055934742-19016894(3)НАВУШНИКИ PANASONIC RP-BTS30GCБ\Н 78 742-00055982742-19017000(1)МОБ.ТЕЛ. XIAOMI MI A1 4/64GBС/Н: НОМЕР_60 /86755903216083779742-00056027742-19017086(2)ДРІЛЬ АКУМ. 10,8V DEWALT DCD710 (2АКБ 2.0AH)С/Н: 960732 80742-00056032742-19017119(1)МОНІТОР 24 TFT-LCD SAMSUNG S24F350F. (LS24F350FHIXCI)С/Н: ZZMTH4ZKA02781R81 742-00056040742 19017142(3)МОБ.ТЕЛ LAND ROVER V9 PLUSС/Н: НОМЕР_61 / НОМЕР_62 № п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб82742-00056098742-19017305(1)ШЛІФ. МАШ. КУТ. 2000WT Б\Н 83742-00056123742-19017357(4)НОУТБУК ЄКР. 15,6 ASUS CORE І7 3630QM 2.4GHZ /RAM8GB/ HDD1000GB/ DVDRWС/Н: D7N0BC032803628E 84742-00056127742-19017374(3)НОУТБУК ЄКР. 15,6 ASUS CELERON N3350 1,1GHZ/ RAM4GB/ HDD500GB/ DVDRWС/Н: H5N0GR01528519H 85742-00056131742-19017386(1)МОНІТОР 22 TFT-LCD LG E2260SС/Н: 104LTGC1Х879. 86742-00056157742-19017431(2)TV LCD 16 MYSTERY MTV-1614L.WС/Н: MTV161400003 87742-00056158742-19017447(2)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG G531H GALAXY GRAND PRIMEС/Н: НОМЕР_63 / НОМЕР_64 88742-00056159742-19017448(3)TV LCD 32 BRAVIS LED-32G5000 T2С/Н: НОМЕР_65 89 742-0005616 7742-19017459(2)МОБ.ТЕЛ SAMSUNG J701F GALAXY J7 NEOС/н: НОМЕР_66 / НОМЕР_67 90 742-00056194742-19017516(2)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y5 2018 (DRA-L21)С/Н: НОМЕР_68 / НОМЕР_69 91 742-00056199742-19017523(1)МОБ.ТЕЛ. APPLE IPHONE 6S 32GBС/Н: НОМЕР_70 92742-00056214742-19017548(3)НОУТБУК ЄКР 15,6 ASUS CELERON N3350 1.1GHZ/ RAM4GB/HDD500GB/С/Н: 31NGR023534020 93 742-00056221742-19017561(2)МОБ.ТЕЛ HUAWEI P SMART PLUS (INE-LX1 ) 4/64GBС/Н: НОМЕР_71 / НОМЕР_72 94 742-00056223742-19017563(1)МОБ ТЕЛ HUAWEI Y5 II (CUN-U29)C/Н: НОМЕР_73 / НОМЕР_74 95742-0056233742-19017578(1)НОУТБУК ЄКР 14 HP CORE I5 3230M 2.6 GHZ /RAM8192MB/HDD500GB/DVDRWC/H: CNU329BRBC96742-0056277742-19017693(1)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG A600FN/DS A6 3/32GBC/H: 358952098158413 / 35895309815841197742-00056280742-19017697(3)СИСТ БЛОК AMD ATHLON II Х2 250/RAM 4 GB/HDD 500 GB/SSD ВІДСУТНІЙ/NVIDIA GEFORCE GT 430 512 MB GDDR3 128BITС/Н НЕ ВКАЗАНО № п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб98 742-00056291742-19017717МОБ.ТЕЛ. PRESTIGIO MULTIPHONE PSP3515 DUOС/Н: НОМЕР_75 / НОМЕР_76 499742-00056295742-19017721(1)МУЛЬТИВАРКА PHILIPS HD4731/03С/Н: НОМЕР_77 100 742-00056339742-19017823МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG J320H GALAXY J3С/Н: НОМЕР_78 101 742-00056340742-19017824(2)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG J330F Galaxy J3С/Н: НОМЕР_79 742-19017845(1)МЯСОРУБКА ZELMER MM 1000.88С/Н: НОМЕР_80 . УПК © ;103742-00056372742-19017877(2)ПРАСКА ELBEE 12082 HELENС/Н: НОМЕР_81 742-19017878(2МОБ.ТЕЛ. PRESTIGIO MultiPhone PSP3471 DUOС/Н: НОМЕР_82 / НОМЕР_83 742-19017914(2МОБ.ТЕЛ HUAWEI Y6 Pro (TIT-U02)С/Н: НОМЕР_84 742-19017966(2)МОНІТОР 19 TFT-LCD SAMSUNG 940NС/Н: НОМЕР_85 742-19017975(4)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y7 2019 (DUB-LX1) 3/32GBС/Н: НОМЕР_86 742-19017977МОБ.ТЕЛ. HUAWEI P SMART (POT-LX1 ) 3/64GBС/Н: НОМЕР_87 742-19018013МОБ.ТЕЛ. APPLE IPHONE SE 32GBС/Н: НОМЕР_88 742-19018021МОБ.ТЕЛ LENOVO A1000С/Н: НОМЕР_89 / НОМЕР_90 111 742-00056453742-19018025МОБ ТЕЛ. SAMSUNG J120H GALAXY J1С/Н: НОМЕР_91 / НОМЕР_92 112 742-00056454742 НОМЕР_93 (3)МОВ ТЕЛ HUAWEI P SMART PLUS (INE-LX1) 4/64GBС/Н: НОМЕР_94 742-00056488742-19018089СОКОВИЖИМАЛК A ZELMER 377 SL (ZJE0800XUA)С/Н: НОМЕР_95 МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y5 2018 (DRA-L21)С/Н: НОМЕР_96 / НОМЕР_97 № п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб115 742-00056497742-19018110МОБ.ТЕЛ MEIZU M5s (FLYME OSG) 32GBС/Н: НОМЕР_98 / НОМЕР_99 116 742-00056505742-19018120МОБ.ТЕЛ NOKIA LUMIA 630 DUAL SIMС/Н: НОМЕР_100 (1)МОБ.ТЕЛ. HYAWEI HONOR 8A 2/32 GBC/H: НОМЕР_101 / НОМЕР_102 742-19018152(1)MP3 ПЛЕЄР APPLE IPOD 2GBC/H: CC4SR6RAGK6D119НОМЕР_103 742-19018153(2)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y5 2019 (AMN-LX9) 2/16GBС/Н: НОМЕР_104 / НОМЕР_105 6 НОМЕР_106 742-19018172(1)ПЕРФОРАТОР ДО 730Вт BOSCH РВН 2900 REс/н: НОМЕР_107 .93101 121НОМЕР_108 742-19018191інтерне: г ПЛАНШЕ Т SAMSUNG Galaxy Tab 3 Lite 7.0 (SM-T116) 8GB 3Gс/н: 35/535067242234122 742-00056536742-19018195МОБ.ТЕЛ SAMSUNG J120H Galaxy J1С/Н: НОМЕР_109 123 742-00056559742-19018253(6)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI P Smart Plus (INE-LX1) 4/64GBС/Н: НОМЕР_110 / НОМЕР_111 742-19018270МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y7 2019 (DUB-LX1) 3/32GBС/Н: НОМЕР_112 /86565404229101 1 СТАНЗ, СУМ, ФЛО125 742-00056568742-19018273(4)МОБ ТЕЛ APPLE iPhone 7 128GBС/Н: НОМЕР_113 60/ НОМЕР_114 126 НОМЕР_115 742-19018274МОБ ТЕЛ. SAMSUNG G930F Galaxy S7 32GBС/Н:35 НОМЕР_116 742-00056571742-19018276(1)ПЕРФОРАТОР ДО 1500Вт. COMPAS ZC-HW-3235С/Н: НОМЕР_117 742-19018311TV LCD 32 Kivi 32HK30GС/Н: НОМЕР_118 742-19018324(1)МОБ ТЕЛ NOMI І 184НОМЕР_119 /Н: НОМЕР_120 / НОМЕР_121 130 742-00056597742-19018351(2) МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG A300H Galaxy A3С/Н: НОМЕР_122 / НОМЕР_123 131 742-00056599742-19018353(1)МОБ ТЕЛ LENOVO А6010 Plus 2/16GBС/Н: НОМЕР_124 /867529029575354№ п.п.Номер предмету Номер договору Назва предметуДані про виріб132 742-00056601742-19018356МОБ.ТЕЛ SAMSUNG A205F Galaxy A20 3/32GBС/Н: НОМЕР_125 133742-00056606742-19018364(1)ІГРОВА ПРИСТАВКА SONY PS Portable (PSP-3008)С/Н: НОМЕР_126 742-00056612742-19018384НОУТБУК ЄКР 15 6 ACER CORE іЗ 2350M 2.3GHZ /RAM4096MB/ HDD500GB/ DVD RWС/Н: NXV6KEU001208 3AD507600 135742-00056618742-19018394(1)СОКОВИЖИМАЛКA ZELMER 496С/Н: 11/12 136742-00056637742-19018421(1)АКУСТИКА JBL Flip 4С/Н: GG0372 137 742-00056644742-19018433(2)МОБ ТЕЛ. SAMSUNG J120H Galaxy J1С/Н: НОМЕР_127 /355232083418095138 742-00056646742-19018434(1)МОБ.ТЕЛ. XIAOMI Redmi Note 7 4/64GBС/Н: НОМЕР_128 / НОМЕР_129 139 742-00056650742-19018437МОБ.ТЕЛ I.ENOVO А536НОМЕР_119 /Н: НОМЕР_130 / НОМЕР_131 140 742-00056651742-19018439(1)МОБ.ТЕЛ XIAOMI Redmi Note 5 3/32GBС/Н: НОМЕР_132 742-19018453ОСОБА_5 850ВТ ТЕМП ДЄУ-850Б/Н142НОМЕР_133 (1)СИСТ. БЛОК AMD ATHLON II X2 220/RAM2GB/SSDНЕ ВКАЗАНО143742-00056657742-19018456(1)МОБ.ТЕЛ HUAWEI P SMART PLUS 4/64GBC/H: 864085043893466 / 864085043923479144742-00056661742-19018460(1)МОНІТОР 22 TFT-LCD LG W2246SC/H: 008NDUNFD054145742-00056670742-19018476МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG G7102 GALAXY GRAND 2C/H: 353515069913309 / 353516069913307146742-00056998742-19019195моб.тел Huawei P Smart Plus 4|64с/н НОМЕР_134 / НОМЕР_135 147742-00057002742-19019200моб.тел Xiaomi Redmi 3s 2|16с/н НОМЕР_136 / НОМЕР_137 148742-00057018742-19019222моб.тел Iphone 5s 16 gbс/н НОМЕР_138 742-19019239моб.тел Xiaomi Redmi Note 7 |64c/н НОМЕР_139 / НОМЕР_140 150742-00057038742-19019267моб.тел ZTE V10 Viva Blade 2|32 Gbс/н НОМЕР_141 / НОМЕР_142 № п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб151742-00057039742-19019268зварювальна маска Кентавр СМ-152с/н НОМЕР_143 742-19019269Шліф. Маш-ка кут 1200WT Stern AG-180L 153742-00057042742-19019271Системний блок intel pentium E5500 154742-00057043742-19019272моб.тел Samsung A500H Galaxy A5с/н НОМЕР_144 742-19019274моб.тел Samsung j600 Galaxy j6с/н НОМЕР_145 742-19019281моб.тел. Huawei Honor 7A 2|16с/н НОМЕР_146 / НОМЕР_147 157742-00057048742-19019282Проектор мультимедійний Optima Daxshgc|n q8tk303aaaaac0700158742-00057049742-19019283Шліф. Маш-ка кут 1250WT Дніпро-М МШК 1250Р159742-00057054742-19019287моб.тел Xiaomi Redmi 6 3|32 GBс/н НОМЕР_148 742-19019293моб.тел. Iphone 6 16 GBс/н359236067381449161НОМЕР_149 742-19019298моб.тел. Samsung A105F Galaxy A10с/н НОМЕР_150 742-19019301моб.тел. Iphone 5s 16 GBc/н НОМЕР_151 742-19019309моб.тел. Xiaomi Redmi 7 3|32с/н НОМЕР_152 / НОМЕР_153 164742-00057057742-19019293моб.тел. Bravis C241 Draceс/н НОМЕР_154 | НОМЕР_155 742-19019316(1)моб. Тел. Samsung j530 FM Galaxy j5 Duosс/н НОМЕР_156 742-19019317моб.тел. Prestigio MultiPhone PSP5502 DUOс/н НОМЕР_157 167742-00057068742-19019318(1)моб.тел. Xiaomi Redmi 6 Pro 4|64с/н НОМЕР_158 168742-00057075742-19019326моб.тел. Samsung j320H Galaxy j3с/н НОМЕР_159

?Мобільний телефон Huawei Y6PRO CYIY-u02, imei: НОМЕР_160 , НОМЕР_161 .

?Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 7 3|32gb imei: НОМЕР_162 , НОМЕР_163 .

?Мобільний телефон Samsung j 730 FM imei: НОМЕР_164 , НОМЕР_165 .

?Мобільний телефон Huawei Y7 2019 3/32 imei: НОМЕР_166 , НОМЕР_167 .

?Мобільний телефон Huawei P10Plus 4|64 imei: НОМЕР_168 , НОМЕР_169 .

?Мобільний телефон Huawei Y5 2018 imei: НОМЕР_170 , НОМЕР_171 .

?Мобільний телефон Xiaomi Redmi 6а 2/16 imei: НОМЕР_172 , НОМЕР_173 .

?Мобільний телефон Xiaomi Redmi 7 3/32 imei: НОМЕР_174 , НОМЕР_175 .

?Мобільний телефон Samsung J 120H imei: НОМЕР_176 , НОМЕР_177 .

?Мобільний телефон Huawei P Smart Plus imei: НОМЕР_178 , НОМЕР_179 .

?Мобільний телефон Huawei Y5 imei: НОМЕР_180 , НОМЕР_181 .

?Мобільний телефон Iphone 6s 64gb imei: НОМЕР_182 .

?Мобільний телефон IPhone SE 16b imei: НОМЕР_183 .

?Мобільний телефон Xiaomi Redmi 3S imei: НОМЕР_184 . НОМЕР_185 .

?Мобільний телефон Samsung J510H imei: НОМЕР_186 .

?Мобільний телефон Meizu M5C imei: НОМЕР_187 . НОМЕР_188 .

?Мобільний телефон Huawei P30 Light imei: НОМЕР_189 . НОМЕР_190 .

?Мобільний телефон Samsung J 530 FM imei: НОМЕР_191 .

?Мобільний телефон Huawei P20 imei: НОМЕР_192 . НОМЕР_193 .

?Мобільний телефон Microsoft lumia 640 imei: НОМЕР_194 . НОМЕР_195 .

?Мобільний телефон Microsoft lumia 640 imei: НОМЕР_196 . НОМЕР_197 .

? Мобільний телефон Xiaomi Redmi 3 imei: НОМЕР_198 . НОМЕР_199 .

?Мобільний телефон Samsung i929 imei: НОМЕР_200 .

?Мобільний телефон ERGO F 282 imei: НОМЕР_201 . НОМЕР_202 .

?Мобільний телефон Nomi i247 imei: НОМЕР_203 . НОМЕР_204 .

?Мобільний телефон Samsung s5282 imei: НОМЕР_205 . НОМЕР_206 .

?Мобільний телефон Samsung I 8262 imei: НОМЕР_207 . НОМЕР_208 .

?Мобільний телефон Philips Xenium V 816 imei: НОМЕР_209 . НОМЕР_210 .

?Мобільний телефон Nokia 2680 imei: НОМЕР_211 .

?Мобільний телефон Samsung C3322 imei: НОМЕР_212 . НОМЕР_213 .

?Мобільний телефон Alcatel 602D imei: НОМЕР_214 . НОМЕР_215 .

?Мобільний телефон Nomi I 184 imei: НОМЕР_216 . НОМЕР_217 .

?Мобільний телефон Nokia 216 imei: НОМЕР_218 . НОМЕР_219 .

?Мобільний телефон Nokia (RM 908) imei: НОМЕР_220 .

?Системний блок АМО Atlom X2 250.

?Екшн камера Sicam.

?Акустика JBL Flip 4 (gg0372-ch0035109)

?Монітор 22 TFT-LCD ACER s221HQLDbd (ET WS1HED01)

?Ноутбук ЄКР. 15.6 LENOVO Core i3 6100U (pf0j0vbrPF9XB6B15044)

?Інтеренет планшет NOMI C070034 16 GB 3G ( 352641100006886| НОМЕР_221 )

?Хлібопекарня KENWOOD BM 250 (11s49)

?Інтернет планшет Lenovo Idea Tap A7600-H 32 GB(86318302161333)

?Фото вспышка Falcon SS-110B (268860)

?Ноутбук ЄКР. 13,3 HP Celeron N3050 (TJ1647LYVF)

?Фото вспышка Falcon SS-110B (268850)

?Монітор 22 TFT-LCD Philips 222E1SB (uf7a1104001740)

?Монітор 22 TFT-LCD LG 22MP58A-P (607ntab8a688)

? ОСОБА_6 Atom N455

?Фкустика TsG TG113

?Ноутбук ЄКР. 15.6 Lenovo Pentium N3710 (pf0lnmv2)

?TV LCD 32 LG 32LG7000 (908raud03094)

?Лазерний рівень Laserliner SmartCroos-Lazer

?Ноутбук ЄКР. 15.5 Acer Core i7 (lxrcg010011021117c1601)

?Праска MAESTRO MR-304 (090730401587)

?Пароварка Philips HD9140

?Фкустика SONY SRS-XB20 (3158366)

?Лазерна рулетка HILTI PD 5 (031223 050180076)

?Ноутбук ЄКР. 15/6 ASUS (C8N0AS07784832G)

?Лазерний рівень BOSH PLL 360 ( НОМЕР_222 2017)

В судовому засіданні прокурор Кривдюк С.В. підтримав клопотання про арешт майна в повному обсязі. Просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Сторідж Лімітед» Шаповалов І.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі, пояснивши, що відсутні докази, про те, що ломбард прийняв для реалізації речі та предмети, які здобуті злочинним шляхом. Окрім того, усе що вказано у переліку вилученого майна, під час обшуку, було вилучено з ТОВ «Сторідж Лімітед». Окрім того, на кожен вилучений предмет ломбард має укладений договір, який відповідає вимогам ЦК України. Просив відмовити у задоволені клопотання.

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.02.2019 СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР №12019040730000484, попередня правова кваліфікація ст. 198 КК України.

12.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг, було проведено обшук приміщення, яке використовує «Скарбниця» ПТ «Ломбард Гроші Тут», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7 з метою виявлення та вилучення майна, перелік якого вказано вище.

Також, 12.11.2019 року, в період часу з 19:15 12.11.2019 року по 00:30 годин 13.11.2019 року проведено обшук приміщення, яке використовує ПТ «Ломбард Гроші Тут», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7. В ході проведення обшуку було описане заставлене майно, частина якого передано на відповідальне зберігання представнику ПТ « Ломбард Гроші Тут» ОСОБА_2

13 листопада 2019 року слідчим прийнято процесуальне рішення про визнання речовими доказами майна, що було вилучено та визначено місце їх зберігання.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, прокурором не було надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які вони посилаються для накладання арешту на вилучене майно. Прокурором не спростовано тих обставин, що обшук проводився не лише в приміщенні ломбарду, а і іншому приміщенні. А також не надано доказів на підтвердження того, що вилучені речи та предмети є предметами здобутими злочинним шляхом та прийняті на зберігання ломбардом.

Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

У зв`язку з чим, доводи про те, що на вказане майно слід накласти арешт є необґрунтованими. При цьому, задоволення клопотання про накладення арешту, може призвести до суттєвого порушення Конституційних прав та інтересів його законних власників, що є неприпустимим

Згідно ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилучено майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна в повному обсягу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Н. М. Ваврушак