Ухвала суду № 86044172, 02.12.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11541/19

1-кс/296/6073/19

УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції

ОСОБА_3 , про проведення обшуку, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ПП «Рубас».

Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні вказано, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Вуд Експорт ЮА», з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_6 , здійснили реєстрацію ТОВ «Черкес С» на ОСОБА_7 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_5 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_8 - директора та власника ПП «Рубас» (код ЄДРПОУ 30602542, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А) та через ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 .

У свою чергу, ОСОБА_6 з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_4 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ «Черкес С» пиломатеріалів у ПП «Рубас» та разом з іншими виготовленими документами надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих фіктивних документів посадовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства оформлено та видано ОСОБА_6 20 сертифікатів на ТОВ «Черкес С»: а саме, серії ЖТ: №606156 від 09.10.2019, №606155 від 09.10.2019, №606154 від 09.10.2019, №606148 від 09.10.2019, №606128 від 09.10.2019, №606126 від №606104 від 09.10.2019, №606103 від 09.10.2019, №606101 від 09.10.2019, №606099 від 09.10.2019, №606081 від 08.10.2019, №606080 від 08.10.2019, №606079 від 08.10.2019, №606037 від 08.10.2019, №606035 від 08.10.2019, №606033 від 08.10.2019, №606006 від 07.10.2019, №606005 від 07.10.2019, №606004 від 07.10.2019, №606003 від 07.10.2019.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_2 проводиться завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщуються в порт м. Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводиться завантаження пиломатеріалів належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 , який також надає послуги по лісозаготівлі ДП «Коростенське лісове господарство» та ДП «Коростенський лісгосп АПК».

У той же час, встановлено, що в матеріалах ТОВ «Черкес С», які використовуються для отримання сертифікатів, надано експертний висновок №В-6732/1 від 11.04.2019 виданий Житомирською торгово-промисловою палатою, де зазначено що лісосировина розпилювалася на виробничому обладнанні в цеху ПП «Рубас», що знаходиться за адресою: м. Коростень, Білокоровицьке шосе, 8-А.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Черкес С» вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що зареєстрував ТОВ «Черкес С» у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черкес С» не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ «Черкес С» йому не відомо.

Проведеними під час досудового розслідування діями встановлено, що у адміністративних та господарських приміщеннях за місцем реєстрації та знаходження ПП «Рубас» можуть зберігатися оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності між ПП «Рубас» та ТОВ «Черкес С», зокрема договори щодо купівлі-продажу, поставки деревини, лісосировини, лісоматеріалів, пиломатеріалів, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; акти виконаних робіт; податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні; специфікації-накладні на відпуск товарів необроблених; вантажно-митні декларації; інвойси; довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури на оплату послуг; платіжні доручення; документи щодо здійснення експортних операцій з реалізації, продажу пиломатеріалів; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти) за допомогою яких могли бути виконані вказані документи; чорнові записи щодо проведення ТОВ «Черкес С» та ПП «Рубас» фінансово-господарської діяльності; печатки та чисті аркуші паперу із відбитками печаток ТОВ «Черкес С», ПП «Рубас» та інших суб?єктів господарювання; бланки накладних з відтисками печаток, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші предмети, речі та документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у справі та свідчать про скоєння службовими особами ТОВ «Черкес С», ПП «Рубас» кримінальних правопорушень, і слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Разом з тим встановлено, що ПП «Рубас», код ЄДРПОУ 30602542 зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 184518201 від 11.10.2019 право власності на нерухоме майно, за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А зареєстровано на праві приватної власності за ПП «Рубас», на підставі договору купівлі-продажу від 24.12.2003.

З метою відшукання і вилучення речових доказів кримінального правопорушення для встановлення і з`ясування обставин злочину, а також інших обставин, які мають значення для проведення розслідування у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведені обшуку за місцем знаходження ПП «Рубас», за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, враховуючи терміновість проведення необхідних слідчих дій та можливу зміну, втрату або знищення доказів, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вилучені під час обшуку речі, предмети чи документи можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, що включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12019060000000347, дозвіл на проведення обшуку в офісних та господарських приміщеннях за місцем знаходження ПП «Рубас», за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності між ПП «Рубас» та ТОВ «Черкес С», зокрема договорів щодо купівлі-продажу, поставки деревини, лісосировини, лісоматеріалів, пиломатеріалів, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; актів виконаних робіт; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; специфікацій-накладних на відпуск товарів необроблених; вантажно-митних декларацій; інвойсів; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків-фактур на оплату послуг; платіжних доручень; документів щодо здійснення експортних операцій з реалізації, продажу пиломатеріалів; сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти) за допомогою яких могли бути виконані вказані документи; чорнових записів щодо проведення ПП «Рубас» та ТОВ «Черкес С» фінансово-господарської діяльності; печаток та чистих аркушів паперу із відбитками печаток ТОВ «Черкес С», ПП «Рубас» та інших суб?єктів господарювання; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших предметів, речей та документів, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1