Ухвала суду № 86043009, 18.11.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/17648/19

Провадження №1-кс/523/5603/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., за участю секретаря Луженко В.П., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Балабан І.Р., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018160490005394 від 29.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання встановлено, що Слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП В Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160490005394, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_1 , останньому з кінця 2017 року по поштову адресу місця реєстрації почали приходити листи, адресовані двом підприємствам з обмеженою відповідальністю. Скориставшись безкоштовним пошуком відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Міністерства юстиції України(далі – ЄДР), стало відомо, що із 2017 року останній являється засновником та директором наступних підприємств:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАХОРЕКА», ідентифікаційний код 40067872, місцезнаходження: 65069, м. Одеса, вул. героїв Сталінграду, буд. 30, кв. 14, статутний капітал 7500,00 грн, дата запису в ЄРД 27.07.2015 р., номер запису в ЄДР 10741020000055177, місцезнаходження реєстраційної справи Пустомитівська районна адміністрація Львівської області;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТАНТ ДІРЕКТ», ідентифікаційний код 39915534, місцезнаходження: 65069, м. Одеса, вул. героїв Сталінграду, буд. 30, кв.14, статутний капітал 7500,00 грн, дата запису в ЄРД 15.10.2015 р., номер запису в ЄДР 10651020000021384, місцезнаходження реєстраційної справи Пустомитівська районна адміністрація Львівської області.

Але ОСОБА_1 , також зазначив, що до діяльності вищевказаних товариств ніякого відношення не має, не відомо що це за товариства, з якою метою вони створені, ким створені та де знаходяться. Крім того останній повідомив, що у 2015 році він загубив паспорт, про що подавав заяву до поліції.

Також, станом на 29.03.2019 стало відомо відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАХОРЕКА», код ЄРДПОУ 40067872, що :

1. на обліку у ГУ ДФС в Одеській області, Північному управлінні у м. Одесі Суворовській держаній податковій інспекції (Суворовський район м. Одеси), як платник податків за основним місцем обліку, перебуває з 01.01.2018 року. Облікову справу даного платника податків до ГУ ДФС в Одеській області було передано з ГУ ДФС у Львівській області, Городоцького управління, Пустомитівської державної податковї інспекції (Пустомитівський район) у зв`язку зі зміною підприємством податкової адреси, пов`язаної зі зміною адміністративно-територіального району;

2. податкова адреса підприємства станом на 29.03.2019 р.: 65029, м. Одеса, вул. Марсельська 30, кв14;

3. у період із 15.10.2015 року по 29.03.2019 рік:

- керівниками (головними бухгалтерами) підприємства були: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ;

- засновниками підприємства були: ОСОБА_2 , місце мешканння: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_3 . місце мешкання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 Адам: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 , місце мешкання: АДРЕСА_4 .

Відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТАНТ ДІРЕКТ», код ЄРДПОУ 39915534, :

1. на обліку у ГУ ДФС в Одеській області, Північному управлінні у м. Одесі Суворовській держаній податковій інспекції (Суворовський район м. Одеси), як платник податків за основним місцем обліку, перебуває з 01.01.2018 року. Облікову справу даного платника податків до ГУ ДФС в Одеській області було передано з ГУ ДФС у Львівській області, Городоцького управління, Пустомитівської державної податковї інспекції (Пустомитівський район) у зв`язку зі зміною підприємством податкової адреси, пов`язаної зі зміною адміністративно-територіального району;

2. податкова адреса підприємства станом на 29.03.2019 р.: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;

3. у період із 27.07.2015 року по 29.03.2019 рік:

- керівниками (головними бухгалтерами) підприємства були: ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ;

- засновниками підприємства були: ОСОБА_7 , міце мешкання Україна, АДРЕСА_7 ; ОСОБА_8 , місце мешкання: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_2 , місце мешканння: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_3 . місце мешкання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 Адам: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 , місце мешкання: АДРЕСА_4 .

Станом на 12.11.2019 проводиться досудове розслідування у вказаному провадженні та необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, що на даний момент унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення ступеню участі кожного із співучасників у вчиненні злочину, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- допитати керівників (головних бухгалтерів) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАХОРЕКА»: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ;

- допитати засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАХОРЕКА»: ОСОБА_2 , місце мешканння: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_3 . місце мешкання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 Адам: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 , місце мешкання: АДРЕСА_4 .

- допитати керівників (головних бухгалтерів) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТАНТ ДІРЕКТ» ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ;

- допитати всіх засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТАНТ ДІРЕКТ», а саме: ОСОБА_7 , міце мешкання Україна, АДРЕСА_7 ; ОСОБА_8 , місце мешкання: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_2 , місце мешканння: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_3 . місце мешкання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 Адам: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 , місце мешкання: АДРЕСА_4 ;

- встановити та допитати інших осіб, яким відомі обставини даного правопорушення в тому числі й власників, квартир, які були присутніми на установчих зборах;

- виконати інші слідчі дії спрямовані на ефективне досудове розслідування;

- прийняти законне та обґрунтоване рішення для завершення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідних строк 6 (шість) місяців.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 30.11.2019 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Дейнеки В.В., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018160490001988, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 12018160490001988 від 29.04.2018 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 30 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Шкорупеєв