Постанова № 86042301, 03.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 947/29541/19

Провадження № 1-кс/947/16149/19

УХВАЛА

03.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції Телеганенко Костянтин Михайлович, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019160480004053 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 25.11.2019 до ЧЧ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка у період часу з 10:00 по 16:00 25.11.2019, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою заволодівши грошевими коштами останньої, в розмірі 5 105 гривень.

Крім того, 25.11.2019 громадянку ОСОБА_1 було допитано в якості потерпілої за фактом того, що 25.11.2019 невстановлена особа, видаючи себе за службу безпеки банку АТ КБ «Приват Банк», під приводом підтвердження отримання ОСОБА_1 грошового переказу за реалізацію товару, шляхом обману, незаконно заволоділа належними останній грошовими коштами у загальному розмірі 5 105 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Також, під час проведення допиту громадянка ОСОБА_1 повідомила, що 25.11.2019 на її контактний номер телефону НОМЕР_1 , здійснила дзвінок невідомий чоловік, з метою купівлі товару, з номера телефону НОМЕР_2 , який представився, як ОСОБА_2 . Метою дзвінка ОСОБА_3 до ОСОБА_1 була купівлі речей, якими остання торгує в мережі інтернет на сайті «OLX».

25.11.2019 домовившись з ОСОБА_1 про купівлю речей ОСОБА_2 повідомив адресу щодо відправки товару, а саме: Запорізька область, місто Мелітополь, відділення «Нова Пошта» №2 на ім`я ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_2 .

25.11.2019 приблизно о 13:00 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_1 , що вже оплатив завдаток, хоча ОСОБА_1 навіть не надала реквізитів.

25.11.2019 о 15:55 ОСОБА_1 зателефонував номер НОМЕР_3 та представилися службою безпеки АТ КБ «ПриватБанк» вони поцікавилися, чи очікує ОСОБА_1 грошовий переказ на суму 1 500 гривень на що остання повідомила, що так, оскільки ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_1 про завдаток.

Служба безпеки повідомила, що у зв`язку з тим, що відправник відправив гроші в доларах США та потрібно зробити операцію конвертування валюти, після чого сказали алгоритм дій, які необхідно зробити для виводу коштів, відповідно до яких необхідно було авторизуватися в додатку «Приват24» та ввести код, який ними буде наданий.

25.11.2019 приблизно о 17:00 після введення наданого коду службою безпеки з картки банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_1 було переховано 5 105 гривень, на картку банку

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на

ОСОБА_7 . Після проведення операцій служба безпеки на зв`язок не виходила ОСОБА_1 було завдано матеріальну шкоду в розмірі 5 105 гривень.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50-Б; фактична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 22, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50-Б; фактична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 22 існує можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Телеганенку Костянтину Михайловичу, а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Болгару Андрію Васильовичу, іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до:

- інформації та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50-Б; м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 22 (код ЄДРПОУ 14360570), які містять банківську таємницю, щодо перерахування грошових коштів за період з 24.11.2019 по 02.12.2019 з картки громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , а також всі наявні транзакції по картці № НОМЕР_5 за період з 24.11.2019 по 02.12.2019, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції);

- відомостей про власника картки за номером № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , також за яким, розрахунковим рахунком вона закріплена та документи на підставі, яких зареєстровано клієнта (обліково реєстраційної справи) з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації та можливістю вилучення їх завірених копій.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50-Б; м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 22 (код ЄДРПОУ 14360570), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.