Ухвала суду № 86028457, 29.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7755/19

ун. № 759/22216/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Скрипник О.Г., при секретарі: Ярошенко Т.М, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Захаревича Романа Васильовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019100080005996 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200 та ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.11.2019 року слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції Захаревич Роман Васильович звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах та копіях, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299 (адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д).

Клопотання обґрунтував, тим що у провадженні Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12019100080005996, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.08.2019 року, за ознаками злочинів передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до наказу №344-к від 24.10.2016, будучи призначеною на посаду генерального директора ТОВ «Марафет Хоум» код за ЄДРПОУ 40148778, займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являючись службовою особою, маючи прямий умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом розтрати грошових коштів товариства, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел вчинила злочин за наступних обставин:

У невстановлений слідством час та місці, при невстановлених обставинах, ОСОБА_1 спільно з ФОП ОСОБА_2 , спланували для себе ряд розподілених між собою дій направлених на незаконну розтрату майна ТОВ «Марафет Хоум», шляхом складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у повторній розтраті чого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою з групою осіб, ОСОБА_1 скоїла злочини передбачені ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім вище зазначеного, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 переслідуючи мету та маючи умисел на розтрату грошових коштів належних ТОВ «Марафет Хоум», які зберігались на поточному рахунку № НОМЕР_1 , які зберігались ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299. Так, ОСОБА_1 05.07.2017 о 10 годинні 11 хвилин сформувала платіжне доручення № 319 від з призначенням платежу «Оплата за Технічне обслуговування та супровід CRM-системи згідно договору б/н від 01.10.2016», яким на рахунок ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_2 , що відкрито у АТ «ОТП Банк» МФО 300528 перерахувала 250 000 гривень без фактичного та подальшого надання послуг, робіт чи постачання товарів ФОП ОСОБА_2

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримати копії, а саме: документів що становлять банківську таємницю.

Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, та можливість отримати їх копії, надасть змогу органу досудового розслідування встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи частково клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Захаревича Романа Васильовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019100080005996 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200 та ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Захаревичу Роману Васильовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299 (адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), інших його філій, відділень, а саме:

- документів про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ТОВ «Марафет Хоум» код за ЄДРПОУ 40148778, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з 01.07.2017 по 30.07.2017;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ТОВ «Марафет Хоум» код за ЄДРПОУ 40148778; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Марафет Хоум» код за ЄДРПОУ 40148778, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ТОВ «Марафет Хоум» код за ЄДРПОУ 40148778 за період за період часу з 01.07.2017 по 30.07.2017;

- документи в тому числі електронні реєстри чи логфайли якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавались дані з ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ТОВ «Марафет Хоум» код за ЄДРПОУ 40148778 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.07.2017 по 30.07.2017;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ТОВ «Марафет Хоум» код за ЄДРПОУ 40148778, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299 або в іншому Баку на переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньо-банківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про знесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.07.2017 року по 30.07.2017 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Скрипник О.Г.