Ухвала суду № 86028439, 29.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7750/19

ун. № 759/22194/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111200000395 від 13.06.2018 року, порушеному за ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

28.11.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Жиряді О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз», за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №42018111200000395 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз» (код 34047002), що є переможцем ряду тендерних закупівель, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленими особами безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ та витрати шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі будівельних матеріалів, які мають ознаки безтоварних операцій, на суму 15 418 000,0 грн., що може свідчити про розкрадання бю джетних коштів та їх привласнення в особливо великих розмірах.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 13.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42018111200000395 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Жиряди О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Жиряді Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме у ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20, до документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз» (код 34047002) та ТОВ «Комкор-Н» (код ЄДРПОУ 42561054), ТОВ «Компанія «Моноліт Союз» (код ЄДРПОУ 42676434), ТОВ «ДС Газ» (код ЄДРПОУ 42682537), ТОВ «Торговий Дім «Трейд Ассіст» (код ЄДРПОУ 41428145), АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775), АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), ПАТ «Укртранснафта» (код ЄДРПОУ 31570412) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, із можливістю вилучення їх копій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями); журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; журнал обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; штатного розпису працівників підприємства;

-договорів оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів, договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання; документів, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів тощо

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 29 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько