Ухвала суду № 86027957, 01.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50883/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майор поліції Циби Н.Д про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майор поліції Циби Н.Д про надання доступу до документів, які знаходяться у СП ТОВ «Драгон Капітал» (код ЄДРПОУ 30965875), яке знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36-Д. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду через канцелярію суду клопотання про розгляд у відсутність та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представника СП ТОВ «Драгон Капітал» в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100100004410 від 01.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 223-1 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали заяви ОСОБА_1 і ОСОБА_2 про заволодіння службовими особами ПАТ «Укрінбанк» акціями, що належать йому та ОСОБА_2 .

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 11.11.2009 ОСОБА_3 на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 10.11.2009 № З-9583 розмістив на рахунку, відкритому ПАТ «Укрінбанк» 12 266 540 486 акцій цього банку, номінальною вартістю 0,01 грн.

Того ж дня ОСОБА_2 на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 10.11.2009 № З-9582 розмістив на рахунку, відкритому ПАТ «Укрінбанк» 1 839 810 735 акцій цього банку, номінальною вартістю 0,01 грн.

04.03.2010 заступник начальника відділу депозитарної діяльності ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_4 на підставі завідомо підроблених документів - «Розпоряджень про блокування ЦП», підписаних невстановленою особою від імені ОСОБА_2 як власника рахунку в цінних паперах та ОСОБА_2 як представника власника рахунку в цінних паперах ОСОБА_1 , заблокувала у системі «ДЕПОЕР ВДЦП» належні їм акції ПАТ «Укрінбанк» для їх реалізації через ПрАТ «Фондова біржа «ПФТС».

Того ж дня, акції ПАТ «Укрінбанк» належні ОСОБА_5 були придбані фізичною особою ОСОБА_6 за 122 654,05 грн., акції належні ОСОБА_2 були придбані ОСОБА_7 за 183 981,07 грн. Представником продавців виступило ТОВ «Нафто-Інвест» (код ЄДРПОУ 22760119), представником покупців - СП ТОВ «Драгон Капітал» (код ЄДРПОУ 30965875).

На підставі вказаних підроблених документів та інформації про проведення операції купівлі-продажу цінних паперів ОСОБА_4 списала акції ОСОБА_1 і ОСОБА_2 на рахунки покупців.

За результатами проведеної почеркознавчої експертизи підписи у Розпорядженнях про блокування ЦП від 04.03.2010 б/н виконані не ОСОБА_2 .

Згідно з висновком судово-економічної експертизи внаслідок списання акції ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_2 завдано збитки в сумі 25 048 018,92 грн., ОСОБА_5 - 16 698 345,92 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність дослідження документів стосовно проведених СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875) операції з придбання цінних паперів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в паперовому та електронному вигляді та інших документів стосовно проведених операції з ЦП вказаних фізичних осіб, які містяться у розпорядженні СП ТОВ «Драгон Капітал».

Крім того, під час розслідування провадження виникла необхідність у проведення почеркознавчого дослідження на документах, які містіться у розпорядженні СП ТОВ «Драгон Капітал» на предмет дійсності підписів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , якими було придбано цінні папери ОСОБА_2 та ОСОБА_8 .

Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Тому, для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи потрібні саме оригінали документів, а не їх копії.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні СП ТОВ «Драгон Капітал» (код ЄДРПОУ 30965875), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у СП ТОВ «Драгон Капітал», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майор поліції Циби Н.Д про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Цибі Нікіті Дмитровичу та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014100100004410 від 01.05.2014, у т.ч. Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Лютюку Анатолію Івановичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні СП ТОВ «Драгон Капітал» (код ЄДРПОУ 30965875), яке знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36-Д, а саме документів стосовно проведених ТОВ «Драгон Капітал» операцій з придбання цінних паперів ОСОБА_2 (ідн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_1 (ідн. НОМЕР_2 ) через торгівця ЦП ТОВ «Нафта-Інвест» (код ЄДРПОУ 22760119) проведених у період з 26.02.2010 по 05.03.2010 в паперовому та електронному вигляді: договору на брокерське обслуговування, замовлень, укладених на замовлення клієнтів ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ; виписок з реєстру біржових контрактів по рахункам ОСОБА_9 та ОСОБА_6 укладених за їх дорученням; інформацію, відомості та документи (у т.ч. в електронному вигляді) стосовно ідентифікації контрагента ТОВ «Нафта-Інвест» (код ЄДРПОУ 22760119) під час проведення операції з цінними паперами за заявками №№ 354483 , 354490, 354492, 354494 та документи стосовно розрахунку по ним (проведені у період з 26.02.2010 по 05.03.2010); біржових контрактів №№ 36967, 36968, 36969, 36970 та складених на підставі них документів у т.ч. в електронному вигляді; заявок продавця ЦП №№ 354483, 354490, 354492, 354494; документів стосовно ідентифікації клієнтів ОСОБА_9 та ОСОБА_6 (договорів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах, заяв на відкриття рахунків у цінних паперах, документів, що слугували підставою зарахування або списання цінних паперів з рахунків у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядника (розпорядників) рахунків, копій паспортів розпорядника (розпорядників) рахунків); заявок №№ 354480 , 354489 , 354491 , 354493 , інших наявних документів стосовно проведених операцій з придбання цінних паперів та розрахунку за них клієнтами ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , які містяться у розпорядженні ТОВ «Драгон Капітал»., з можливістю ознайомитисяз оригіналом та зробити копії вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам СП ТОВ «Драгон Капітал» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/50883/19-к

Прим.2 - Слідчому Циба Н.Д

Копія: СП ТОВ «Драгон Капітал»

Виконавець: Остапчук Т.В. 01.10.2019 р.