Ухвала суду № 86026297, 05.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.08.2019
Номер справи
752/10104/18
Номер документу
86026297
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/5047/19

У Х В А Л А

05.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. за участі секретаря судового засідання Рєзнік В.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Фінанс» - адвоката Ткаченко Катерини Олександрівни про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 12017000000001344 від 13.09.2017 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

представник ТОВ «Альянс Фінанс» - адвокат Ткаченко К.О. звернулася до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №12017000000001344 від 13.09.2017 року.

В обґрунтування поданого клопотання представник ТОВ «Альянс Фінанс» зазначає про те, що 20.06.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475) та який відкритий в ПАT «Універсал Банк» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвалу слідчого судді від 20.06.2018 року про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475) та який відкритий в ПАT «Універсал Банк» (МФО 322001) просила скасувати з тих підстав, що зазначене підприємство веде законну діяльність з наданя фінансових послуг, сплачує податки та збори. Крім того, зазначила, що відомості відносно ТОВ «Альянс Фінанс» не внесено до ЄРДП, органом досудового розслідування не проводяться жодні слідчі дії, жодним сслужбовим особам зазначеного товариства не повідомлено про підозру.

У судовому засіданні заявник клопотання директор ТОВ «Альянс Фінанс» ОСОБА_1 відсутня, подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, просила задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні відсутній, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. З будь-якими клопотаннями до суду не звертався, його неявка не перешкоддає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до клопотання додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про скасування арешту з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475) та який відкритий в ПАT «Універсал Банк» (МФО 322001), накладеного згідно ухвали слідчого судді від 20.06.2018 року підлягають задоволенню з наступних підстав.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту застпник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. посилався на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідванням у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 368 КК України.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи ДФС України за попередньою змовою групою осіб з метою одержання неправомірної вигоди для себе здійснюють прикриття незаконної діяльності ряду фіктивних підприємств.

Стверджував, що є достатні підстави важати, що службові особи, зокрема ТОВ«Альянс Фінанс» здійснюють незаконну господарську діяльність з конвертації грошових коштів за підробленимидокументами з метою подальшого виводу в тіньовий сектор економіки.

20.06.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва постановлено ухвалу про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475) та який відкритий в ПАT «Універсал Банк» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а за правилами части 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як видно зі змісту ухвали про накладення арешту, накладаючи 20.06.2018 року арешт на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475) та який відкритий в ПАT «Універсал Банк» (МФО 322001) , слідчий суддя виходив з того, що наявність зазначених грошових коштів та порядок їх надходження може бути иречовим доказом у межах кримінального провадження №12017000000001344 від 13.09.2017 року якого був накладений арешт.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту представник ТОВ «Альянс Фінанс» надала суду достатньо відомостей , які підтверджують законність здійснення останнім діяльності пов"язаної з наданням фінансових послуг.

Крім того, зважаючи на те, що на час розгляду клопотання про скасування зазначеного вище арешту органом досудового розслідування не зібрано та не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що у застосуванні цього заходу ще існує потреба, а відповідно вважаю, що заявлені у клопотанні вимоги підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Фінанс» - адвоката Ткаченко Катерини Олександрівни про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 12017000000001344 від 13.09.2017 року, задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.06.2018 року на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475) та який відкритий в ПАT «Універсал Банк» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 86026297 ?

Документ № 86026297 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86026297 ?

Дата ухвалення - 05.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86026297 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86026297 ?

В Голосіївський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86026294
Наступний документ : 86026299