Постанова № 86025182, 02.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 947/29465/19

Провадження № 1-кс/947/16095/19

УХВАЛА

02.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора місцевої прокуратури Вербицького Д.А., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурора місцевої прокуратури Вербицький Д.А. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання прокурора вбачається, що посадові особи КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» (код ЄДРПОУ: 03350083, адреса 65091, Україна, Одеська обл., Одеса, Комітетська, 10-А), за результатами торгів «UA-2016-12-15-002302-b» (посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-15-002302-b) уклали з ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ: 33680859) договір від 27.01.2017 № 1-З-2017 про закупівлю дизельного палива та бензину марки А-92, А-95 на загальну суму 987 000,00 грн. (з ПДВ).

В подальшому посадові особи КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» уклали з ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» додаткові угоди від 08.02.2017 №1, 08.02.2017 №2, 09.02.2017 №3, 22.05.2017 №4, 06.07.2017№5 та інші.

При цьому, на сайті «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-15-002302-b» відповідні додаткові угоди не розміщені. Разом з тим, згідно повідомлень про внесення змін до договорів встановлено, що доп. угоди №4 та №5 це додаткові угоди до вищевказаного договору про внесення змін, згідно пункту 2 частини 4 ст. 36 Закону України № 922-VIII від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі», а саме: зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

За результатами укладення додаткових угод ціна на закупівлю палива з 27.01.2017 по 06.07.2017 збільшилась:

-бензину А-95 з 22,49 грн (з ПДВ) до 26,49 грн (з ПДВ), тобто на 4,00 грн;

-бензину А-92 з 21,49 грн. (з ПДВ) до 25,49 грн. (з ПДВ), тобто на 4,00 7 грн.;

-дизельного палива з 19,49 грн (з ПДВ) до 23,99 грн (з ПДВ), тобто на 4,50 грн.

Підставами збільшення ціни згідно додаткової угоди є нібито коливання ціни на ринку.

Разом з тим, будь-які відсутні відомості щодо коливання ціни на дату укладення додаткових угод відсутні.

Крім того, проведеним моніторингом мережі Інтернет сайту Мінфін (https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2017-01/, https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2017-02/, https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2017-05/, та https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2017-07/) встановлено, що з 27.01.2017 по 08.02.2017 коливання ціни на ринку мінімальні, 08.02.2017 укладено доп. угоду №1 та №2 тобто коливання ціни відсутнє, 09.02.2017 коливання ціни майже відсуне (0,01 грн.), 22.05.2017 коливання незначне у сторону збільшення, а 06.07.2017 при укладенні доп. угоди №5 коливання ціни у сторону зниження. .

Згідно листа Мінекономрозвитку від 27.10.2016 №3302-06/34307-06 надано роз`яснення щодо змін істотних умов договору про закупівлю, в якому стосовно змін ціни товару за одиницю не більше ніж на 10 відсотків зазначено, що у залежності від коливання ціни товару на ринку, з урахуванням попередніх змін, сторони протягом дії договору про закупівлю в частині підвищення ціни до 10% можуть вносити зміни декілька разів, тобто наростаючим підсумком.

Водночас внесення таких змін до договору про закупівлю має бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Таким чином, будь-які обґрунтовані підстави щодо укладення додаткових угод на час їх укладення були відсутні.

На виконання додаткових угод КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» придбано:

А-95 – : 735,98 л * 4 грн.(завищена вартість)= 2943,92грн;

А-92 – 14411,67 л * 4 грн.(завищена вартість)= 57646,68 грн;

Дизпалива – 19276,88 л *4,50 грн. (завищена вартість)=86745,96 грн.

Орієнтовна загальна сума заподіяних збитків при укладенні вищевказаних додаткових угод та закупівлі палива за завищеними цінами складає 147,336 грн.

15.01.2018 посадові особи КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» (код ЄДРПОУ: 03350083, адреса 65091, Україна, Одеська обл., Одеса, Комітетська, 10-А), за результатами торгів «UA-2017-11-30-003365-c» (посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-30-003365-c) уклали з ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ: 33680859) договір від 15.01.2018 № 1-З-2018 про закупівлю дизельного палива та бензину марки А-92, А-95 на загальну суму 1 338 926,00 грн (з ПДВ).

В подальшому посадові особи КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» уклали з ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» ряд додаткових угод згідно пункту 2 частини 4 ст. 36 Закону України № 922-VIII від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі», а саме: зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Разом з тим, підстав для укладання додаткових угод не було оскільки на ринку було відсутнє коливання ціни.

За результатами КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» придбано палива на 872 450,25 грн за завищеною ціною біля 4 гривень за літр.

Орієнтовна загальна сума заподіяних збитків при укладенні вищевказаних додаткових угод та закупівлі палива за завищеними цінами складає 174 490 грн.

В ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування», оскільки ними були проведенні вищевказані тендерні закупівлі.

Документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості, що підтверджують факт проведення тендерної закупівлі; відомості про розмежування обов`язків між членами тендерного комітету; відомості про відповідальних осіб за проведення тендерної процедури, за отримання документів та їх подальший рух; відомості про підтвердження факту підписання документів посадовими особами та ким саме; відомості про факти та підстави підвищення ціни на паливо та його закупівлю за завищеними цінами.

Крім того, документи, що стали підставою для підвищення ціни на паливо є засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування», оскільки ними були проведенні вищевказані тендерні закупівлі.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та існує можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що прокурором у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.

Так, у клопотанні прокурор посилається на необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, в той же час до клопотання не було додано копії ухвали слідчого судді про призначення експертизи та клопотання експерта, в якому він просить надати відповідні оригінали документів для проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора місцевої прокуратури Вербицького Д.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в службових приміщеннях КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» (код ЄДРПОУ: 03350083, адреса 65091, Україна, Одеська обл., Одеса, Комітетська, 10-А), та надати можливість вилучення належним чином завірених якісних копій наступних документів:

-копії статуту КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» (код ЄДРПОУ: 03350083), чинного станом на 27.01.2017 (та в разі якщо вносились зміни – копій документів, що свідчать про це);

-копії наказу про призначення (контракту) директором ОСОБА_1 ;

-копій документів, що свідчать про призначення (обрання) членів тендерного комітету КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та голови тендерного комітету КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування», які були чинні станом з 27.01.2017 по 2019 рік (в разі якщо члени комітету обирались – копії відповідних протоколів), а також інші копії документів щодо оновлення складу тендерного комітету у вищевказаний період;

-копій посадових інструкцій (функціональних обов`язків) усіх членів тендерного комітету з 27.01.2017 та копій наказів про їх призначення на займані посади, а також копій контрактів з посадовими особами (керівником установи та членами тендерного комітету), якщо такі укладались, які були чинні у період з 27.01.2017 по 2019 рік;

-копії положень про тендерний комітет КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування», які були чинні у період з 27.01.2017 по 2019 рік;

-копії документів на підставі яких було заплановано проведення закупівлі палива (щорічний план, моніторинг ринку та інші документи) у 2017 -2019 роках;

-копій тендерної документації, копій тендерних пропозицій, копій протоколів засідань тендерного комітету (розкриття тендерних пропозицій тощо), копій повідомлень про оголошення торгів, копії звіту про результати проведення процедури закупівлі щодо проведення відкритих торгів «UA-2016-12-15-002302-b», за результатами яких укладено договір від 27.01.2017 № 1-З-2017 між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій листування КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» з учасниками торгів щодо усунення порушень при проведенні торгів «UA-2016-12-15-002302-b», за результатами яких укладено договір від 27.01.2017 № 1-З-2017 між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій тендерної документації, копій тендерних пропозицій, копій протоколів засідань тендерного комітету (розкриття тендерних пропозицій тощо), копій повідомлень про оголошення торгів, копії звіту про результати проведення процедури закупівлі про проведення відкритих торгів «UA-2017-11-30-003365-c», за результатами яких укладено договір від 15.01.2018 № 1-З-2018 між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій листування КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» з учасниками торгів щодо усунення порушень при проведенні торгів «UA-2017-11-30-003365-c», за результатами яких укладено договір від 15.01.2018 № 1-З-2018 між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копії журналу вхідної та вихідної кореспонденції КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» за період за 2017 та 2018 рік;

-копії протоколів засідань тендерного комітету, якими було прийнято рішення про внесення змін до договору від 27.01.2017 № 1-З-2017 та договору від 15.01.2018 № 1-З-2018 укладених між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій договору від 27.01.2017 № 1-З-2017 з додатками до нього,укладеного між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій довідок торгово-промислової палати та інших документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору від 27.01.2017 № 1-З-2017,укладеного між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій листування КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» з ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» щодо укладення між ними додаткових угод до договору від 27.01.2017 № 1-З-2017,укладеного між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій додаткових угод з додатками до договору від 27.01.2017 № 1-З-2017,укладеного між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних за договором від 27.01.2017 № 1-З-2017,укладеного між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», а також додаткових угод до вищевказаного договору на загальну суму виконання вказаного договору та додаткових угод, а саме 987 000,00 грн. (з ПДВ); якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, то надати регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку, а також на електронних носіях інформації;

-копії звіту про виконання договору про закупівлю від 27.01.2017 № 1-З-2017,укладеного між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій договорувід 15.01.2018 № 1-З-2018 з додатками, укладеного між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій довідок торгово-промислової палати та інших документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору від 15.01.2018 № 1-З-2018, укладеного між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій листування КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» з ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» щодо укладення додаткових угод до договору від 15.01.2018 № 1-З-2018, укладеного між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій додаткових угод з додатками до договору від 15.01.2018 № 1-З-2018, укладеного між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних за договором від 15.01.2018 № 1-З-2018, укладеного між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», а також за додатковими угодами до вищевказаного договору на загальну суму виконання договору та додаткових угод, а саме 1 338 926,00 грн. (з ПДВ); якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, то надати регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку, а також на електронних носіях інформації;

-копії звіту про виконання договору про закупівлю від 15.01.2018 № 1-З-2018 зі змінами, укладеного між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій облікових реєстрів КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» по рахунку «паливо» за період за 2017-2018 роки(картка рахунку) по договору від 27.01.2017 № 1-З-2017 зі змінами та по договору від 15.01.2018 № 1-З-2018 зі змінами, укладеними між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС».

Надати дозвіл на виконання ухвали прокурорам Бойченко К.О., Богомолову Ю.Ю., Лисому О.І., Притулі Є.С., Вербицькому Д.А., Тарасюк Ю.М., які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019160000000660 від 13.11.2019, та слідчим слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області Паєвській О.А., Богдановій Є.М., яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженню № 42019160000000660 від 13.11.2019.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.