Постанова № 86024986, 02.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 947/29465/19

Провадження № 1-кс/947/16096/19

УХВАЛА

02.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора місцевої прокуратури Вербицького Д.А., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурора місцевої прокуратури Вербицький Д.А. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання прокурора вбачається, що ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» (код ЄДРПОУ: 33636307, 65069, Україна, Одеська область обл., Одеса, Миколаївська дорога, 172) за результатами торгів «UA-2016-12-08-001892-b» (посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-08-001892-b) уклали з ТОВ «КАТРАН» договір від 20.02.2017 №ХБТ-36/02/17/7-Т/ПЗ про закупівлю дизельного палива та бензину марки А-92, А-95 на загальну суму 2 301 895,00 грн.

В подальшому ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» уклали з ТОВ «КАТРАН» додаткову угоду від 23 березня 2017 року до вищевказаного договору про внесення змін, згідно ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

За результатами укладення додаткової угоди ціна на закупівлю збільшилась на дизельне паливо у кількості 90 620,906 л з 19,08 грн. до 20,98 грн.

Крім того, проведеним моніторингом мережі Інтернет https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2017-03/ та https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2017-05/ встановлено, що середні ціни на пальне по Україні (грн./літр) станом на 20 лютого 2017 року становили: на дизельне паливо 22,10 грн. за літр, при цьому 23 березня 2017 року середні ціни на дизельного палива 22,13 грн. за літр. Тобто, коливання ціни на ринку фактично не було (різниця лише 3 копійки)

Орієнтовні збитки заподіяні бюджету становлять 172 179,7 грн.

26.02.2018 посадові особи ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» (код ЄДРПОУ: 33636307, 65069, Україна, Одеська область обл., Одеса, Миколаївська дорога, 172), за результатами торгів «UA-2017-12-28-000186-c» (посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-12-28-000186-c) уклали з ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ: 33680859) договір від 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ про закупівлю дизельного палива та бензину марки А-92, А-95 на загальну суму 4 419 335,50 грн. (з ПДВ).

В подальшому посадові особи ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» уклали з ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» додаткову угоду від 03.04.2018 № 1 до вищевказаного договору про внесення змін, згідно пункту 2 частини 4 ст. 36 Закону України № 922-VIII від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі», а саме: зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

За результатами укладення додаткової угоди ціна на закупівлю палива збільшилась:

-бензину А-95 з 27,95 грн. (з ПДВ) до 30,74 грн. (з ПДВ), тобто на 2,79 грн.;

-бензину А-92 з 26,95 грн. (з ПДВ) до 29,64 грн. (з ПДВ), тобто на 2,69 грн.;

-дизельного палива з 25,45 грн. (з ПДВ) до 27,99 грн. (з ПДВ), тобто на 2,54 грн..

Підставами збільшення ціни згідно додаткової угоди є нібито коливання ціни на ринку.

Разом з тим, будь-які відсутні відомості щодо коливання ціни на дату укладення додаткової угоди від 03.04.2018 на сайті відсутні.

Крім того, проведеним моніторингом мережі Інтернет сайту Мінфін (https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2018-02/ та https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2018-04/) встановлено, що середні ціни на пальне по Україні (грн./літр) станом на 26.02.2018 становили: на бензин А-95 – 29,32 грн. за літр, на бензин А-92 – 28,60 грн. за літр, а дизельного палива 27,13 грн. за літр, при цьому на 03.04.2018 середні ціни на паливо по Україні знизились та становили: А-95 – 29,12 грн. за літр (зниження), на бензин А-92 – 28,41 грн. (зниження), а дизельного палива 26,85 грн. за літр (зниження).

Згідно листа Мінекономрозвитку від 27.10.2016 №3302-06/34307-06 надано роз`яснення щодо змін істотних умов договору про закупівлю, в якому стосовно змін ціни товару за одиницю не більше ніж на 10 відсотків зазначено, що у залежності від коливання ціни товару на ринку, з урахуванням попередніх змін, сторони протягом дії договору про закупівлю в частині підвищення ціни до 10% можуть вносити зміни декілька разів, тобто наростаючим підсумком.

Водночас внесення таких змін до договору про закупівлю має бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Таким чином, будь-які обґрунтовані підстави щодо укладення додаткової угоди від 03.04.2018 № 1 на час її укладення були відсутні.

Орієнтовні збитки заподіяні бюджету становлять 139 803 грн.

В ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП Український дитячий центр «Молода гвардія», оскільки ними були проведенні вищевказані тендерні закупівлі

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні Український дитячий центр «Молода гвардія» та існує можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що прокурором у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.

Так, у клопотанні прокурор посилається на необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, в той же час до клопотання не було додано копії постанови слідчого про призначення експертизи та клопотання експерта, в якому він просить надати відповідні оригінали документів для проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора місцевої прокуратури Вербицького Д.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в службових приміщеннях ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» (код ЄДРПОУ: 33636307, 65069, Україна, Одеська область обл., Одеса, Миколаївська дорога, 172), та надати можливість вилучення належним чином завірених якісних копій наступних документів:

-копії статуту ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» (код ЄДРПОУ: 33636307), чинного станом на 20.02.2017 (та в разі якщо вносились зміни – копій документів, що свідчать про це);

-копії наказу про призначення, контракту, функціональних обов`язків Генерального директора ДП Український дитячий центр «Молода гвардія»;

-копій документів, що свідчать про призначення (обрання) членів тендерного комітету ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та голови тендерного комітету ДП Український дитячий центр «Молода гвардія», які були чинні станом з 20.02.2017 по 2019 рік (в разі якщо члени комітету обирались – копії відповідних протоколів), а також інші копії документів щодо оновлення складу тендерного комітету у вищевказаний період;

-копій посадових інструкцій (функціональних обов`язків) усіх членів тендерного комітету з 20.02.2017 та копій наказів про їх призначення на займані посади, а також копій контрактів з посадовими особами (керівником установи та членами тендерного комітету), якщо такі укладались, які були чинні у період з 20.02.2017 по 2019 рік;

-копії положень про тендерний комітет ДП Український дитячий центр «Молода гвардія», які були чинні у період з 20.02.2017 по 2019 рік;

-копії документів на підставі яких було заплановано проведення закупівлі палива (щорічний план, моніторинг ринку та інші документи) у 2017 – 2019 роках;

-копій тендерної документації, копій тендерних пропозицій, копій протоколів засідань тендерного комітету (розкриття тендерних пропозицій тощо), копій повідомлень про оголошення торгів, копії звіту про результати проведення процедури закупівлі щодо проведення відкритих торгів «UA-2016-12-08-001892-b», за результатами яких укладено договір від 20.02.2017 №ХБТ-36/02/17/7-Т/ПЗ між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «КАТРАН»;

-копій листування ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» з учасниками торгів щодо усунення порушень при проведенні торгів «UA-2016-12-08-001892-b», за результатами яких укладено договір від 20.02.2017 №ХБТ-36/02/17/7-Т/ПЗ між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «КАТРАН»;

-копій тендерної документації, копій тендерних пропозицій, копій протоколів засідань тендерного комітету (розкриття тендерних пропозицій тощо), копій повідомлень про оголошення торгів, копії звіту про результати проведення процедури закупівлі про проведення відкритих торгів «UA-2017-12-28-000186-c», за результатами яких укладено договір від 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копій листування ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» з учасниками торгів щодо усунення порушень при проведенні торгів «UA-2017-12-28-000186-c», за результатами яких укладено договір від 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копії журналу вхідної та вихідної кореспонденції ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» за період за 2017 та 2018 рік;

-копії протоколів засідань тендерного комітету, якими було прийнято рішення про внесення змін до договору від 20.02.2017 №ХБТ-36/02/17/7-Т/ПЗ між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «КАТРАН» та до договору від 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копії договору від 20.02.2017 №ХБТ-36/02/17/7-Т/ПЗ з додатками до нього,укладеного між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «КАТРАН»;

-копії довідок торгово-промислової палати та інших документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору від 20.02.2017 №ХБТ-36/02/17/7-Т/ПЗ,укладеного між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «КАТРАН»;

-копії листування ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» з ТОВ «КАТРАН» щодо укладення між ними додаткових угод до договору від 20.02.2017 №ХБТ-36/02/17/7-Т/ПЗ,укладеного між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «КАТРАН»;

-копії додаткових угод з додатками до договору від 20.02.2017 №ХБТ-36/02/17/7-Т/ПЗ,укладеного між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «КАТРАН»;

-копії платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних за договором від 20.02.2017 №ХБТ-36/02/17/7-Т/ПЗ,укладеного між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «КАТРАН», а також додаткових угод до вищевказаного договору на загальну суму виконання вказаного договору та додаткових угод, а саме 2 301 895,00 грн. (з ПДВ); якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, то надати регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку, а також на електронних носіях інформації;

-копії звіту про виконання договору про закупівлю від 20.02.2017 №ХБТ-36/02/17/7-Т/ПЗ,укладеного між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «КАТРАН»;

-копії договорувід 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ з додатками, укладеногоміж ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копії довідок торгово-промислової палати та інших документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору від 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ укладеного між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копії листування ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» з ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» щодо укладення додаткових угод до договору від 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ укладеного між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-оригіналів додаткових угод з додатками до договору від 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ укладеного між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копії платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних за договором від 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ, укладеного між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», а також за додатковими угодами до вищевказаного договору на загальну суму виконання договору та додаткових угод, а саме 4 419 335,50 грн. (з ПДВ); якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, то надати регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку, а також на електронних носіях інформації;

-копії звіту про виконання договору про закупівлю від 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ зі змінами, укладеного між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-копії облікових реєстрів П Український дитячий центр «Молода гвардія» по рахунку «паливо» за період за 2011-2018 роки(картка рахунку) по договору від 20.02.2017 №ХБТ-36/02/17/7-Т/ПЗ зі змінами,укладеного між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «КАТРАН»; по договору від 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ зі змінами, укладеного між ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС».

Надати дозвіл на виконання ухвали прокурорам Бойченко К.О., Богомолову Ю.Ю., Лисому О.І., Притулі Є.С., Вербицькому Д.А., Тарасюк Ю.М., які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019160000000660 від 13.11.2019, та слідчим слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області Паєвській О.А., Богдановій Є.М., яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженню № 42019160000000660 від 13.11.2019.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ДП Український дитячий центр «Молода гвардія», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.