Ухвала суду № 86018154, 29.11.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/4867/19

Провадження № 1-кс/589/3438/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Прачук О.В., з участю секретаря судового засідання Антошко Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110001300 від 06 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21 по 23 червня 2018 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 2000 грн., завдавши йому матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 2000 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показав, що в період часу з 21 по 23 червня 2018 року він здійснив передплату за придбання автомобіля марки «Лада Ларгус» в сумі 2000 грн. на картку «Приватбанку» № НОМЕР_1 продавця ОСОБА_2 . Через декілька хвилин після переказу йому передзвонив представник служби безпеки «Приватбанку» та повідомив, що картка, на яку він перераховував гроші, є сумнівною, та запропонував заблокувати рух коштів. Він погодився, однак в подальшому через хворобу не міг зайнятись вирішенням питання цього переказу, а, починаючи з липня 2018 року, щомісяця отримує смс-повідомлення про списання його банківської картки 200 грн. в рахунок погашення кредиту 2000 грн., та зрозумів, що його обманули.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , а також інформації щодо деталей проведеної транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_1 , а також про деталі транзакції у Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 (поштовий індекс 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110001300 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094).

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ «Приватбанк» оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні, а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Богун Маргариті Володимирівні, слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Киселю Михайлу Михайловичу, слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області Дудукаленко Альоні Володимирівні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 (поштовий індекс 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- копії юридичної справи держателя карткового рахунку № № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 21.06.2018 по 23:59 год. 21.07.2018 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 21.06.2018 по 23:59 год. 21.07.2018 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 21.06.2018 по 23:59 год. 21.07.2018,

що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 29 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області О.В.Прачук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/3438/19

Примірник № 2 наданий слідчому Ходьковій Ю.О.