Ухвала суду № 86015736, 02.12.2019, Барвінківський районний суд Харківської області

Справа № 611/999/19

Провадження № 1-кс/611/404/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2019 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області Коптєв Ю.А. за участю секретаря Ведмідь І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором Ткаченком О.В. клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Карпенка М.А. про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

29 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області Коптєва Ю.А. надійшло клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Карпенка М.А., погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області Ткаченком О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий зазначив, що 10 серпня 2018 року між Гаврилівською сільською радою Барвінківського району Харківської області та ТОВ «Аквадія» (код ЄДРПОУ 38961768) було укладено договір підряду № 10-18 щодо реконструкції системи водопостачання в селі Гаврилівка Барвінківського району Харківської області. На виконання зазначеного договору 30 серпня 2018 року замовником (Гаврилівською сільською радою) на розрахунковий рахунок ТОВ «Аквадія» перераховано грошові кошти в сумі 900000 грн., а 27 грудня 2018року перераховано кошти на загальну суму 2062586 грн. (5 платежів).

Одночасно 21 грудня 2018 року між вказаними юридичними особами укладено договір відповідального зберігання матеріалів та обладнання, пов`язаних із проведенням реконструкції. Згідно умов останнього Гаврилівка сільська рада наділена правом проводити інвентаризацію переданих на зберігання матеріалів та обладнання, а також вимагати їх повернення (повністю або частково). Станом на 01.10.2019 до виконання робіт з реконструкції системи водопостачання ТОВ «Аквадія» не приступило, матеріали не передані (інвентаризація не проводилася, акти відсутні).

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 06 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019221380000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_1 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Аквадіа», та відповідно до договору № 10-18 від 10.08.2018, з приводу реконструкції системи водопостачання в с. Гаврилівка Барвінківського району Харківської області 27.12.2018 від Гаврилівської сільської ради отримав п`ять платіжних переказів на рахунок ТОВ «Аквадіа», р.р. НОМЕР_1 банк ПАТ «ПУМБ» код 334851, на загальну суму 2062586,28 грн. Після цього згідно до роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Аквадіа», директор ОСОБА_1 28.12.2018 перерахував на свій картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 500000 гривень.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції Карпенко М.А. надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Карпенка М.А. по кримінальному провадженню № 42019221380000113 від 06 червня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст 191 КК України про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.

Надати доступ заступнику начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області Карпенку Миколі Анатолійовичу, слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції Степановій Інні Іванівні, слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції Винниченку Юрію Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приват Банк» а саме:

1. Чи є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником банківської картки АТ КБ «ПриватБанка», номер ( НОМЕР_2 ).

2. Роздруківку руху грошових коштів з 01.01.2018 року по 01.04.2019 року банківської картки АТ КБ «ПриватБанка» за номером ( НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.А. Коптєв