Ухвала суду № 86014273, 02.12.2019, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/987/19

Провадження №1-кс/433/505/19

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

02.12.2019 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Кіян А.М., прокурора Сафонова Є.М., слідчого Склярова М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Склярова М.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019130590000123 від 28.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Скляров М.А., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Сафоновим Є.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 28.05.2019 року до Троїцького ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що останній 16.05.2019 року та 20.05.2019 року здійснив перерахунок коштів на загальну суму 179400,18 тис. грн. на рахунок ТОВ «ТД ОККО-АГРОТРЕЙД» для закупівлі добрива, однак в вказаний в договорі строк добрива не отримав.

Заява ОСОБА_2 була зареєстрована в ЖЄО Троїцького ВП ГУНП за № 781 від 28.05.2019 року, відомості якої 28.05.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130590000123.

Допитаний за даним фактом потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що останній являється директором ПСП «Світоч» та займається вирощуванням сільськогосподарських культур, для оброблення своїх ділянок купує різну продукцію у тому числі різноманітні види добрив.

Так, на початку квітня 2019 року, потерпілому ОСОБА_1 на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік щ номеру НОМЕР_2 який представився ОСОБА_3 , при цьому пояснив що являється менеджером ТОВ «ТД ОККО-АГРОТРЕЙД» та запропонував придбати сільськогосподарську продукцію для оброблення земельних ділянок, ОСОБА_1 під час спілкування з ОСОБА_3 пояснив що наданий час не має потреби в будь якій продукції.

16.05.2019 року, потерпілому ОСОБА_1 знову надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 чоловік представився також ОСОБА_3 , останній під час розмови запропонував придбати ОСОБА_1 селітру зразка «Нітроамафоска N16 P16: K16» на що останній погодився на придбання 22 тони селітри на суму 279400,18 тис. грн. Після чого на електронну пошту ОСОБА_1 було надіслано з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 договір який ОСОБА_1 підписав. Згідно договору № 1250 від 16.05.2019 року здійсненого перерахунок коштів на суму 100 тис. грн. за вказаними в договорі реквізитами, покупцем ПСП «Світоч» p/p НОМЕР_3 АТ «ОЩАДБАНК» МФО 304665 на рахунок постачальника ТОВ «ТД ОККО-АГРОТРЕЙД» п/р НОМЕР_4 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 32064 та 20.05.2019 року перераховано решту коштів 179400,18 тис. грн. за вказаними реквізитами.

Інформація про рух коштів за вище вказаним розрахунковим рахунком містить банківську таємницю, а відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, отримати яку окрім як надання її безпосередньо банком не виявляється можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Склярова М.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 МФО: 32064 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 32064), який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітаном поліції Терещенком Артемом Сергійовичем та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Семидоцьким Іваном Миколайовичем та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Скляровим Максимом Андрійовичем та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Нестеренком Дмитром Григоровичем та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітаном поліції Ткаченком Євгеном Вікторовичем та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області лейтенантом поліції Денисенком Олександром Олександровичем та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Алістратовим Дмитром Олександровичем та/або начальником слідчого відділення Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітаном поліції Гончаровим Михайлом Анатолійовичем наступної інформації:

- інформацію про те, кому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_4 МФО: 32064;

- особистої справи за даним розрахунковим рахунком НОМЕР_4 МФО: 32064 (документація, яка свідчить про звернення для відкриття чи закриття рахунку);

- інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 МФО: 32064 (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника / одержувача, коду відправника / одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому та електронному носії інформації (диску) за період часу з 15 травня 2019 року по теперішній час;

- документацію, що свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 МФО: 32064 (коли, та які суми), документацію, що свідчить про розпорядження коштами за період з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

- документацію про те, коли саме було зняття грошових коштів в період часу з 15 травня 2019 року по теперішній час по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 МФО: 32064 та де саме були проведені операції по зняттю грошових коштів;

- фото та відео зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 МФО: 32064, в період часу з 15 травня 2019 року по теперішній час на паперових та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський