Ухвала суду № 86011770, 15.11.2019, Лисичанський міський суд Луганської області

415/9514/19

1-кс/415/2825/19

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 листопада 2019 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Шевченко О.В., за участю секретаря Павлова О.В., прокурора Зайченка І.А., слідчого Філатова Г.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Філатова Г.О., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Зайченко І.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12019130240001911 від 19 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України,

УСТАНОВИВ

Слідчим відділом Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130240001911, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

19 жовтня 2019 року до СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від колишнього директора ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_1 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 17.10.2019, тобто через 6 діб після звільнення заявника, скористалась цифровим підписом заявника при здійсненні грошових переказів у АТ «Мета Банк» на загальну суму 280 000 гривень.

Відповідно до заяви ОСОБА_1 встановлено, що розпорядженням Лисичанського міського голови ОСОБА_2 № 201-к від 11.10.2019, останнього звільнено з посади директора ЛКСП «Лисичанськводоканал». 17.10.2019 у приміщенні Лисичанської міської ради, під час засідання ТБЧС з приводу відключення води у м. Лисичанську, Привілля та Новодружеську зазначено, що 16 та 17 жовтня 2019 року здійснено оплату за поставлену ЛКСП «Лисичанськводоканал» електроенергію двома платежами на суми 80 000 грн. та 200 000 грн., у той час як новий директор ще не оформив право підпису банківських документів у банку АТ «Мета Банк». Платіжні доручення були нібито підписані головним бухгалтером ЛКСП «Лисичанськводоканал», яка в свою чергу, немає права цифрового підпису. Файл електронного цифрового підпису знаходився у комп`ютері директора ЛКСП «Лисичанськводоканал» та головного бухгалтера.

Допитана у якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що з початку 2015 року, вона є депутатом Лисичанської міської ради 7 скликання, а приблизно з листопада 2015 року, є головою постійно діючої комісії з питань бюджету фінансів та економічного розвитку Лисичанської міської ради. 17 жовтня 2019 року відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням міського голови ОСОБА_2 .. Засідання комісії було викликано отриманим повідомленням щодо відключення електропостачання ЛКСП «Лисичанськводоканал». Під час засідання ОСОБА_3 було задано питання міському голові ОСОБА_2 щодо дати звільнення колишнього директора ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_1 , на що керуючий справами ЛМР ОСОБА_4 зазначив, що звільнення відбулось 11.10.2019, а новий директор - ОСОБА_5 призначений 15.10.2019. У продовження міський голова додав, що в період роботи нового директора ОСОБА_5 ЛКСП «Лисичанськводоканал» здійснило оплату за спожиту електроенергію двома платежами 200 000 грн. та 80 000 грн., які за його словами відбулись 16 та 17 жовтня поточного року. На питання хто підписав платіжні доручення, міський голова зазначив, що це зробив головний бухгалтер двома підписами з наступним «пере підписанням» у директора. Також ОСОБА_2 на питання, щодо оформлення право підпису банківських документів новим директором ОСОБА_5 , відповів, що станом на 17 жовтня 2019 року право підпису у нового директора ще не оформлено, та буде оформлено лише в понеділок (21 жовтня 2019 року). Отримавши цю інформацію 17 жовтня 2019 року, відразу після засідання комісії, ОСОБА_3 звернулась до колишнього директора ЛКСП ОСОБА_1 , та повідомила його про те, що по при його звільнення ЛКСП здійснює платежі за поставку електроенергії можливо з використанням його електронного цифрового підпису.

Проведеним оглядом інтернет сторінки, посилання на яку було надане у ході допиту в якості свідка ОСОБА_3 підтверджено надані нею свідчення.

У ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення розрахункового рахунку ЛКСП «Лисичанськводоканал», який оформлено у АТ «Мета Банк» проведено огляди інтернет ресурсу «Prozorro», згідно яких встановлено, що 10.10.2019 між приватною науково-технічно-комерційною фірмою «Техносервіс» іменованою як «виконавець» та ЛКСП «Лисичанськводоканал» іменоване як замовник в особі директора ОСОБА_1 підписано договір підряду на виконання проектних робіт № 133/2019. В графі підписантів вказаного договору в частині «замовника» мається наступний текст:

3AMOBHИK: ЛКСП «Лисичанськводоканал» 93106, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім.В.Сосюри, 168. п/р НОМЕР_1 в АТ «МетаБанк» МФО 313582 ЄДРПОУ 03339851 Ін. № НОМЕР_2 , № св.100081369, підписаний від імені директора ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_1 ..

Також 18.10.2019 між приватною науково-технічно-комерційною фірмою «Техносервіс» іменованою як «виконавець» та ЛКСП «Лисичанськводоканал» іменоване як «замовник» в особі директора ОСОБА_5 підписано договір на здійснення авторського нагляду № 137/2019. В графі підписантів вказаного договору в частині «замовника» мається наступний текст:

3AMOBHМK: ЛКСП «Лисичанськводоканал» 93106, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім.В.Сосюри, 168. п/р НОМЕР_1 в АТ «МетаБанк» МФО 313582 ЄДРПОУ 03339851 Ін. № НОМЕР_2 , № св.100081369, підписаний від імені директора ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_5 ..

Таким чином, вбачається, що у жовтні 2019 року ЛКСП «Лисичанськводоканал» МФО 313582 ЄДРПОУ 03339851 оформлений розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «МетаБанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні потрібно з`ясувати, чи дійсно у період з моменту звільнення колишнього директора ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_1 , тобто з 11.10.2019 до моменту отримання новим директором ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_5 цифрового підпису, а саме 21.10.2019, мали місце факти проведення фінансових операцій ЛКСП «Лисичанськводоканал» з використанням цифрового підпису оформленого АТ «МетаБанк» на ОСОБА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ЛКСП «Лисичанськводоканал» (ЄДРПОУ 03339851) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ «МетаБанк» (ЄРДПОУ 20496061) юридична адреса якого: м.Запоріжжя, пр. Металургів, 30.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини у інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 159 - 161, 162 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Філатова Г.О., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Зайченком І.А. - задовольнити.

Надати слідчому Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ст. лейтенанту поліції Філатову Геннадію Олексійовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Барболюку Данилу В`ячеславовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Шестаковій Оксані Анатоліївні, старшому слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Петрашову Олександру Геннадійовичу,слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Завгородній Анжеліці Юріївні, начальнику відділення СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Паніну Олегу Костянтиновичу, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Облівіну Даніїлу Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «МетаБанк» (ЄРДПОУ 20496061) юридична адреса якого: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, шляхом отримання необхідної інформації у відділені АТ «Мета Банк» за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, 1/2а, у електронному і паперовому вигляді з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме до:

-роздруківок реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ «МетаБанк» (ЄРДПОУ 20496061) з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків із зазначенням найменування та призначення платежів, з яких отримано грошові кошти, у період часу з 11.10.2019 по 21.10.2019.

-договір на роботу в системі «Клієн Банк» укладений з ОСОБА_1 разом із всіма додатками;

-за наявності інформацію, щодо IP адресу комп`ютеру, за допомогою якого відбувалось підтвердження грошових операцій із застосуванням системи «Клієнт Банк» від ЛКСП «Лисичанськводоканал» (ЄДРПОУ 03339851) за період з 11.10.2019 по 21.10.2019.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Шевченко