Ухвала суду № 86011508, 27.11.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8289/19

1-кс/405/4619/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12019120150000379, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів провадження вбачається, що 24.05.2019 ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», код 35600541, набуло право власності в порядку реалізації прав іпотекодержателя на нерухоме іпотечне майно, а саме:комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78711435219, вартістю 27 053 125 (двадцять сім мільйонів п`ятдесят три тисячі сто двадцять п`ять) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219, за вартістю 1 440 526 (один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот двадцять шість) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ; комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16930435219, за вартістю 14 873 440 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ; земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219, за вартістю 695 905 (шістсот дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот п`ять) гривень 00 в тому числі ПДВ; комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78895235219, за вартістю 802 041 (вісімсот дві тисячі сорок одна) гривня 00 копійок в тому числі ПДВ; земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219, за вартістю 1 257 704 (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сімсот чотири) гривні 00 копійок в тому числі ПДВ. 24.05.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про право іпотекодержателя на вищезазначене майно за ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ».

01.06.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_1 , на підставі технічних паспортів, складених ПП «Сервісінвест» та поданих реєстратору невстановленими слідством особами з числа представників ТОВ «Агроекспорт 2020», здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_9 за ТОВ «Агроекспорт 2020». Згідно інформації про юридичну особу ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751, засновником Товариства являється ОСОБА_2 та керівником з 30.05.2019 являється також ОСОБА_2

09.07.2019 в ході проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751, встановлено, що вказане Товариство засноване 15.05.2019, будь-які відомості стосовно керівника ОСОБА_2 та зміни засновників Товариства в реєстраційній справі відсутні.

Допитана в якості свідка державний реєстратор Долинської РДА ОСОБА_3 повідомила, що на момент реєстрації ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751 засновником та реєстратором Товариства являвся водій ОСОБА_2 ОСОБА_4 , однак згідно даних Державного реєстру юридичних осіб, державним реєстратором ОСОБА_1 30.05.19 та 31.05.19 вчинено зміну керівника та засновника Товариства на ОСОБА_2 .. Згідно до вимог інструкції про проведення реєстраційних дій ОСОБА_1 після вчинення реєстраційних дій у 3 денний термін повинна надіслати по місцю реєстрації юридичної особі відповідні документи на підставі яких вносились такі зміни. У період з 30.05.2019 по 09.07.2019 на адресу Долинської РДА будь-які документи від реєстратора ОСОБА_1 не надходили.

Крім цього встановлено, що у період з 10.07.2019 по 12.07.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, ОСОБА_1 внесено відомості про зміну керівників та засновників ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

16.07.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, ОСОБА_1 внесено відомості про зміну керівників та засновників ТОВ «Дайтона менеджмент» код 41834748, яке 16.07.2019 на підставі реєстраційних дій державного реєстратора Петрівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області, ОСОБА_5 набуло право власності на об`єкти нерухомості АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7, АДРЕСА_9 .

Ураховуючи викладене, ОСОБА_2 , усвідомлюючи свої протиправні дії, заволодів належним ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ» нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8, а також рухомим майном, яке знаходиться за вказаною адресою та належать на праві приватної власності ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», загальною вартістю 81 мільйон гривень, з яких нерухоме майно вартістю 56 млн. грн. та рухоме майно вартістю 35 млн. грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроекспорт 2020» код 43001751, а згодом і ТОВ «Дайтона менеджмент» код 41834748, зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

?виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова-навіс, А,а; прохідна, Б; силосний корпус, В; вольєр, Б1; адміністративно-лабораторний корпус, Е; допоміжна будівля, Ж; котельня, В1; бункер топлива, В2; участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1; відділення гранульованої лузги, Д1; склад гранульованої лузги, Ж1; пожежна водойма, З; трансформаторна підстанція, К1; підготовче відділення маслопресовий цех, Л1; градірня, Л2; погрузка жмиха в автотранспорт, М1; склад сировини, Н; автоприймальник №2, Н1; норійна вишка, Н2; насосна наливна естакада в автотранспорт, О; резервуари для зберігання соняшникової олії, О1; естакада інженерних комунікацій, О2; склад ПММ, П; сушилка, Р; гараж, С; котельня, С1; вбиральня, Т; травяний склад, Ф; навіс, X; автоприймальник №1, Ч; вузол погрузки, Ц2; водонапірна башня, Ю; вбиральня, Я; склад, У; огорожа, №1; вагова, П1; їдальня, Щ; операторська, Ч1; сушилка, Р1; приймальний бункер, Р2; залізнична колія, РЗ; транспортерна галерея, Я1; транспортерна галерея, Я2; транспортерна галерея, ЯЗ; ворота, №2; замощення, І, розташований за адресою АДРЕСА_6 .

?виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова (А), склад №1 (Б), нижня галерея (б), склад №2 (В), нижня галерея (в), операторська (Д), вбиральня (Г), навіс автопідйомника (Е), приймальний бункер (е), сушілка (Ж), норійна вишка сушілки (З), сілос для зерна (К), сілос для зерна (Л), транспортна галерея (Н), скважина (О), бесідка (М), бесідка (Р), ГРП (П), огорожа №1, ворота №2, змощення (І), розташований за адресою АДРЕСА_6

?виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: адмінбудинок, А, склад, Б, склад, Д, зерносховище, В, колодязь, К, каналізація, М, убиральня, Ж, огорожа, №, відмістка, І, погріб, Е, водонапірна башта, З, трансформаторна підстанція, Л, пожежна водойма, Н, вбиральня, Г, колія, №2, замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область АДРЕСА_9

?земельна ділянка - кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219

?земельна ділянка - кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219

?земельна ділянка - кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219

У ході провадження досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації ДП НАІС, про вчинення реєстраційних дій державними реєстраторами ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , однак у вилучені інформацій відсутні дані, обов`язкові для виконання державними реєстраторами, передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у зв`язку з чим виникла необхідність отримання інформації про усі відомості наявні у Державному реєстрі прав щодо об`єктів нерухомого майна, у тому числі окремо у відкритих розділах на кожен об`єкт нерухомого майна, спеціальному розділі, базі даних заяв та реєстраційних справах в електронній формі, невід`ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав є Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек щодо наступних об`єктів:

об`єкт нерухомого майна «комплекс» за номером: 16930435219 за адресою: АДРЕСА_6 ;

об`єкт нерухомого майна «земельна ділянка» за номером: 21147335219, кадастровий номер: 3521910100:01:001:0012, за адресою: АДРЕСА_7

об`єкт нерухомого майна «комплекс» за номером: 78711435219, за адресою: АДРЕСА_6

об`єкту нерухомого майна «земельна ділянка» за номером: 47584135219, кадастровий номер: 3521910100:01:001:0011, за адресою: АДРЕСА_6;

об`єкт нерухомого майна «земельна ділянка» за номером: 47527035219, кадастровий номер: 3521910100:01:001:0013, за адресою: АДРЕСА_9

об`єкт нерухомого майна «комплекс» за номером: 78895235219, за адресою: АДРЕСА_9

об`єкт нерухомого майна «виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами» за номером: 1842935435219 за адресою: АДРЕСА_9

об`єкт нерухомого майна - «виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами» за номером: 1842942135219 за адресою: АДРЕСА_7

об`єкт нерухомого майна - «виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами» за номером: 1842949735219 за адресою: АДРЕСА_6.

рішення державних реєстраторів ОСОБА_5 та ОСОБА_1 про державну реєстрацію прав щодо вказаних об`єктів нерухомого майна;

рішень про анулювання/тимчасове блокування доступу до реєстру ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , прийнятих з 01.01.2018 по теперішній час;

відомостей до якої саме складової частини Державного реєстру прав на нерухоме майно (відкритих розділів на кожен об`єкт нерухомого майна, спеціального розділу, бази даних заяв та реєстраційних справ в електронній формі, невід`ємної архівної складової частини Державного реєстру прав: Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна або Державного реєстру іпотек) станом на 01.06.2019 та 16.07.2019 були внесені відомості щодо обтяжень цих об`єктів нерухомого майна: 24.04.2019 запис про іпотеку приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. на користь іпотекодержателя ТОВ «Інгулземінвест» та 14.05.2019 запис про арешт майна на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва внесений державним реєстратором КП КОР «Готово»;

відомостей про усі реєстраційні та інші дії, у тому числі пошуки відомостей, вчинені у Державному реєстрі прав на нерухоме майно (відкритих розділів на кожен об`єкт нерухомого майна, спеціального розділу, бази даних заяв та реєстраційних справ в електронній формі, невід`ємної архівної складової частини Державного реєстру прав: Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна або Державного реєстру іпотек) з особистих ключів ОСОБА_1 (логін ІНФОРМАЦІЯ_2) та ОСОБА_5 (логін ІНФОРМАЦІЯ_1) щодо вказаних об`єктів нерухомого майна та земельних ділянок з 30.05.2019 по 16.07.2019;

сертифікатів про підтвердження професійної компетентності ОСОБА_5 та ОСОБА_1 у відповідній сфері державної реєстрації, отриманого з 01.01.2018 по теперішній час після прийняття Міністерством юстиції України, його територіальним органом рішення про тимчасове блокування доступу до відповідного реєстру;

документів щодо проведеного навчання ОСОБА_5 та ОСОБА_1 роботі з реєстрами, після якого їм надано доступ як користувачам до реєстрів;

інформації про те, яким чином надано доступ користувачам ОСОБА_5 та ОСОБА_1 до реєстрів, про закріплений персональний комп`ютери цих користувачів, за допомогою яких здійснюється вхід до реєстрів, до ідентифікаторів доступу користувача та/або про фіксовані IP-адреси цих користувачів які прив`язані до ідентифікаторів доступу;

про сертифікати електронного цифрового підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів, які використовуються ОСОБА_5 та ОСОБА_1 як користувачами реєстрів у 2018 - 2019 роках.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», ЕДРПОУ 39787008, юридична та фактична адреса: м. Київ, 04053, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», код 39787008, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме:

- інформації про усі відомості наявні у Державному реєстрі прав щодо об`єктів нерухомого майна, у тому числі окремо у відкритих розділах на кожен об`єкт нерухомого майна, спеціальному розділі, базі даних заяв та реєстраційних справах в електронній формі, невід`ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав є Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек щодо наступних об`єктів:

об`єкт нерухомого майна «комплекс» за номером: 16930435219 за адресою: АДРЕСА_6

об`єкт нерухомого майна «земельна ділянка» за номером: 21147335219, кадастровий номер: 3521910100:01:001:0012, за адресою: АДРЕСА_7

об`єкт нерухомого майна «комплекс» за номером: 78711435219, за адресою: АДРЕСА_6

об`єкту нерухомого майна «земельна ділянка» за номером: 47584135219, кадастровий номер: 3521910100:01:001:0011, за адресою: АДРЕСА_6;

об`єкт нерухомого майна «земельна ділянка» за номером: 47527035219, кадастровий номер: 3521910100:01:001:0013, за адресою: АДРЕСА_9

об`єкт нерухомого майна «комплекс» за номером: 78895235219, за адресою: АДРЕСА_9

об`єкт нерухомого майна «виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами» за номером: 1842935435219 за адресою: АДРЕСА_9

об`єкт нерухомого майна - «виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами» за номером: 1842942135219 за адресою: АДРЕСА_7

об`єкт нерухомого майна - «виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами» за номером: 1842949735219 за адресою: АДРЕСА_6.

рішення державних реєстраторів ОСОБА_5 та ОСОБА_1 про державну реєстрацію прав щодо вказаних об`єктів нерухомого майна;

рішень про анулювання/тимчасове блокування доступу до реєстру ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , прийнятих з 01.01.2018 по теперішній час;

відомостей до якої саме складової частини Державного реєстру прав на нерухоме майно (відкритих розділів на кожен об`єкт нерухомого майна, спеціального розділу, бази даних заяв та реєстраційних справ в електронній формі, невід`ємної архівної складової частини Державного реєстру прав: Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна або Державного реєстру іпотек) станом на 01.06.2019 та 16.07.2019 були внесені відомості щодо обтяжень цих об`єктів нерухомого майна: 24.04.2019 запис про іпотеку приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. на користь іпотекодержателя ТОВ «Інгулземінвест» та 14.05.2019 запис про арешт майна на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва внесений державним реєстратором КП КОР «Готово»;

відомостей про усі реєстраційні та інші дії, у тому числі пошуки відомостей, вчинені у Державному реєстрі прав на нерухоме майно (відкритих розділів на кожен об`єкт нерухомого майна, спеціального розділу, бази даних заяв та реєстраційних справ в електронній формі, невід`ємної архівної складової частини Державного реєстру прав: Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна або Державного реєстру іпотек) з особистих ключів ОСОБА_1 (логін ІНФОРМАЦІЯ_2) та ОСОБА_5 (логін ІНФОРМАЦІЯ_1) щодо вказаних об`єктів нерухомого майна та земельних ділянок з 30.05.2019 по 16.07.2019;

сертифікатів про підтвердження професійної компетентності ОСОБА_5 та ОСОБА_1 у відповідній сфері державної реєстрації, отриманого з 01.01.2018 по теперішній час після прийняття Міністерством юстиції України, його територіальним органом рішення про тимчасове блокування доступу до відповідного реєстру;

документів щодо проведеного навчання ОСОБА_5 та ОСОБА_1 роботі з реєстрами, після якого їм надано доступ як користувачам до реєстрів;

інформації про те, яким чином надано доступ користувачам ОСОБА_5 та ОСОБА_1 до реєстрів, про закріплений персональний комп`ютери цих користувачів, за допомогою яких здійснюється вхід до реєстрів, до ідентифікаторів доступу користувача та/або про фіксовані IP-адреси цих користувачів які прив`язані до ідентифікаторів доступу;

про сертифікати електронного цифрового підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів, які використовуються ОСОБА_5 та ОСОБА_1 як користувачами реєстрів у 2018 - 2019 роках.

Строк дії ухвали визначити до 27.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба