Ухвала суду № 86011315, 29.11.2019, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

29.11.2019

Єдиний унікальний номер 389/3442/19

Провадження №1-кс/389/966/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 листопад 2019 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області Український Віталій Валентинович, за участю секретаря судового засідання Гой І.С., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Шленчака А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що до слідчим відділенням Знам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120160001802 від 09.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником регіональна філія «Одеська залізниця» Акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі АТ «Українська залізниці РФ «Одеська залізниця») (код ЄДРПОУ 40081200) та підрядною організацією товариством обмеженою відповідальністю «Група компаній Термоінжиніринг» (далі ТОВ «ГК Термоінжиніринг») (код ЄДРПОУ 39395692) було укладено договір підряду ОД/НКВ-17-1044 НЮ від 18 серпня 2017 року на виконання робіт «Роботи по будівництву індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка» на загальну суму 4 014 788,11 грн. (чотири мільйони чотирнадцять тисяч сімсот вісімдесят вісім грн.. 11 коп.) та договір підряду 001/НКВ-17-1692 НЮ від 27 грудня 2017 року на виконання робіт «Будівництво індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка (завершальні роботи)» на загальну суму 10 458 224,40 грн. (десять мільйонів чотириста п`ятдесят вісім тисяч двісті двадцять чотири грн. 40 коп). Відповідно до аналітичної довідки інженера технічного нагляду було встановлено, що при виконанні робіт будівництва індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка були завищенні цінові пропозиції порівняно із ринковими на деякі матеріали, вироби, обладнання та механізми, які відображенні у довідках вартості виконаних робіт (форми КБ-3). Крім цього, також були встановленні можливі перевищення по прямих витратах під час виконання будівельних робіт, а саме 480 853 грн. Ця сума надана без урахування кошторисних обов`язкових витрат, якими є загальновиробничі витрати, прибуток, адміністративні витрати податок на додатну вартість.

З метою призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, почеркознавчої експертизи та інших експертиз у призначенні яких можливо виникне необхідність, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо взаємодії між регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081200) та підрядною організацією ТОВ «ТОВ «ГК Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692), а саме до:

-тендерної документації;

-договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями;

-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

-зведений кошторис розрахунків вартості робіт;

-локальний кошторис;

-підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами ( у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту;

-актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В,довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складені у відповідному звітному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

-товаротранспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;

-проектну та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт «Роботи по будівництву індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка» із усіма невід`ємними додатками;

-специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією;

-документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту;

-платіжних документів про оплату проектних робіт;

-повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт);

-заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт;

-декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання буд вільних робіт);

-повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта;

-будівельного паспорта, заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

-акту готовності об`єкту до експлуатації;

-матеріалів технічної інвентаризації (технічний паспорт );

-наказу про призначення на посаду головного інженера виробничого підрозділу служби локомотивного депо Знам`янка Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_1 , посадові обов`язки, характеристики за час роботи на РФ «Одеська залізниця» в тому числі і на останній займаній посаді;

-наказу про призначення на посаду інженера технічного нагляду служби капітальних вкладень Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_2 , посадові обов`язки, характеристики за час роботи на РФ «Одеська залізниця» в тому числі і на останній займаній посаді;

-наказу про призначення на посаду начальника служби капітальних вкладень Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_3 , посадові обов`язки, характеристики за час роботи на РФ «Одеська залізниця» в тому числі і на останній займаній посаді;

-оригіналу документів, на підставі який інженер технічного нагляду служби капітальних вкладень Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_2 здійснював технічний нагляд на об`єкті виконання робіт.

- інформації, щодо походження грошових коштів, які були перераховані за виконанні роботи «ГК Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) (кошти державні, прибуток залізниці, внески акціонерів, тощо).

З метою отримання зазначених документів, 30 жовтня 2019 року на адресу Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» було направлено запит про надання документів перелік яких зазначено вище, але до теперішнього часу відповіді не надано, документів які вимагалися у запиті не отримано.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів перелік яких зазначено вище, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Українська залізниця» Регіональної філії «Одеська залізниця», яке розташоване за адресою: вулиця Пантелеймонівська, 19, м. Одеса, Одеської області.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області подала заяву, в якій клопотання підтримала та просить провести розгляд за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходиться у володінні Акціонерного товариства «Українська залізниця» Регіональної філії «Одеська залізниця», яке розташоване за адресою: вулиця Пантелеймонівська, 19, місто Одеса, а іншим способом не можливо її отримати, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Шленчаку Андрію Володимировичу (м.Знам`янка вул.Київська,25, тел.2-20-94) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Українська залізниця» Регіональної філії «Одеська залізниця», яке розташоване за адресою: вулиця Пантелеймонівська, 19, м. Одеса, Одеської області, 65012 Україна, а саме до оригіналів, з можливістю їх вилучення, наступних документів:

-тендерної документації;

-договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями;

-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

-зведений кошторис розрахунків вартості робіт;

-локальний кошторис;

-підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами ( у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту;

-актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В,довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складені у відповідному звітному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

-товаротранспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;

-проектну та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт «Роботи по будівництву індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка» із усіма невід`ємними додатками;

-специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією;

-документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту;

-платіжних документів про оплату проектних робіт;

-повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт);

-заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт;

-декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання буд вільних робіт);

-повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта;

-будівельного паспорта, заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

-акту готовності об`єкту до експлуатації;

-матеріалів технічної інвентаризації (технічний паспорт );

-оригіналу документів, на підставі який інженер технічного нагляду служби капітальних вкладень Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_2 здійснював технічний нагляд на об`єкті виконання робіт,

-наказу про призначення на посаду головного інженера виробничого підрозділу служби локомотивного депо Знам`янка Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_1 , посадові обов`язки, характеристики за час роботи на РФ «Одеська залізниця» в тому числі і на останній займаній посаді;

-наказу про призначення на посаду інженера технічного нагляду служби капітальних вкладень Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_2 , посадові обов`язки, характеристики за час роботи на РФ «Одеська залізниця» в тому числі і на останній займаній посаді;

-наказу про призначення на посаду начальника служби капітальних вкладень Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_3 , посадові обов`язки, характеристики за час роботи на РФ «Одеська залізниця» в тому числі і на останній займаній посаді;

Зобов`язати Акціонерне товариство «Українська залізниця» Регіональної філії «Одеська залізниця» надати належним чином завірені копії документів, в прошитому та пронумерованому вигляді, що містять інформацію, щодо:

-походження грошових коштів, які були перераховані за виконанні роботи «ГК Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) (кошти державні, прибуток залізниці, внески акціонерів, тощо);

-тендерної документації із усіма невід`ємними додатками усіх учасників державних закупівель щодо об`єктів будівництва за договором ОД/НКВ-17-1044 НЮ від 18 серпня 2017 року на виконання робіт «Роботи по будівництву індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка» на загальну суму 4 014 788,11 грн. (чотири мільйони чотирнадцять тисяч сімсот вісімдесят вісім грн.. 11 коп.) та по договору підряду 001/НКВ-17-1692 НЮ від 27 грудня 2017 року на виконання робіт «Будівництво індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка (завершальні роботи)»;

-наказу про призначення на посаду головного інженера виробничого підрозділу служби локомотивного депо Знам`янка Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_1 , посадові обов`язки, характеристики за час роботи на РФ «Одеська залізниця» в тому числі і на останній займаній посаді;

-наказу про призначення на посаду інженера технічного нагляду служби капітальних вкладень Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_2 , посадові обов`язки, характеристики за час роботи на РФ «Одеська залізниця» в тому числі і на останній займаній посаді;

-наказу про призначення на посаду начальника служби капітальних вкладень Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_3 , посадові обов`язки, характеристики за час роботи на РФ «Одеська залізниця» в тому числі і на останній займаній посаді.

Строк дії даної ухвали з 29 листопада 2019 року по 29 грудня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області Український В.В.