Ухвала суду № 86009636, 28.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19606/19

Провадження № 1-кс/234/8803/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

28 листопада 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого Симонян Р.С.,

розглянув клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Симонян Р.С., яке погоджено з прокурором Дібровим С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д

Клопотання надійшло до суду 26.11.2019року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 62019050000001788 від 13.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України , у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 62019050000001788 від 13.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження № 62019050000001788 від 13.11.2019 за підозроюслідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій областіБолієва А.О., та старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Махоніна М.О., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області від 14.03.2018 № 96 о/с ОСОБА_1 , призначено на посаду слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області.

Відповідно до ст.ст. 1, 17, 62 Закону України «Про Національну поліцію» та п.1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_1 , перебуваючи на займаній посаді, є службовою особою та постійно виконує функції офіційного представника державного органу виконавчої влади.

Згідно з вимогами ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ОСОБА_1 є працівником правоохоронного органу, на якого відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, ст.ст. 8, 18 Закону України «Про Національну поліцію» покладено обов`язки діяти лише відповідно до положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського.

Проте, ОСОБА_1 свої повноваження працівника поліції використав у злочинних цілях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050390003814 від 08.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом зберігання ОСОБА_2 за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , наркотичного засобу – «Канабісу».

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 КПК України.

13.11.2019, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 12.11.2019, ОСОБА_1 , разом із оперуповноваженими відділу кримінальної поліції Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Трембач І.В., ОСОБА_3 . ОСОБА_4 ., та іншими, прибули з метою проведення обшук за місцем мешкання ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаного обшуку, у парнику, який знаходиться у дворі вказаного помешкання, ними знайдено речовину зеленого кольору рослинного походження, зовні схожої на наркотичний засіб «Канабіс».

Після виявлення вищевказаної речовини рослинного походження зеленого кольору, приблизно о 08 годині 50 хвилин, перебуваючи за адресою: адресою: АДРЕСА_1 , слідчий Болієв А.О. будучи, відповідно по п. 2 примітки до ст. 364 КК України, службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою із старшим оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_2 , повідомив останнього, що він має надати йому 2 000 доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження. Крім того, ОСОБА_1 погрожував ОСОБА_2 кримінальною відповідальністю у разі ненадання неправомірної вигоди, на що останній вимушено погодився.

У подальшому 13.11.2019, приблизно о 13 годині 00 хвилин, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, поблизу ломбарду, який розташований по вул. Парковій, у м. Краматорськ Донецької області, біля критого ринку, ОСОБА_1 будучи службовою особою яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_2 першу частину грошових коштів у розмірі 25 000 гривень, які останній отримав від закладення до ломбарду своїх особистих речей, а саме золотого ланцюжка та золотого браслету, у якості неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження № 12019050390003814, та не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

16.11.2019, з метою передачі другої частини неправомірної вигоди ОСОБА_1 , який останній вимагав за закриття кримінального провадження №12019050390003814, перебуваючи за адресою: м. Костянтинівка, Донецька область, на виконання вказівок ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , здійснив перерахування грошових коштів у сумі 20 000 грн., двома транзакціями на банківську карту, на ім`я ОСОБА_6 , яку йому назвав ОСОБА_1 по телефону.

16.11.2019 ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 17.11.2019 йому повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

18.11.2019 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності виникла необхідність в отриманні відомостей особи володільця банківської карти Приватбанку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , довідку по руху коштів по банківській карті Приватбанку № НОМЕР_1 у період з 16.11.2019 по 17.11.2019; електронні ресурси, якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження), отримання та перерахування готівки у період з 16.11.2019 по 17.11.2019 та відеозаписів з камер спостереження відділення Приватбанку,в якому зафіксованоотримання та перерахування готівки у період з 16.11.2019 по 17.11.2019.

Таким чином, з метою здобуття додаткових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, які знаходяться у банківській установі та містить відомості щодо руху коштів по вказаній карті, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до вчинення злочину.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи, які знаходяться у володінні АТ «ПриватБанк», містять відомості щодо руху коштів, фото фіксації осіб які знімали грошові кошти, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Відомості, які містяться у документах, в тому числі електронних, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, що становлять охоронювану законом таємницю та відомостей а саме:

1.) особи володільця банківській карті Приватбанку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;

- довідку по руху коштів по банківській карті Приватбанку № НОМЕР_1 у період з 16.11.2019 по 17.11.2019;

- особи володільця банківській карті Приватбанку № НОМЕР_1 ;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання та перерахування готівки у період з 16.11.2019 по 17.11.2019;

- відеозаписів з камер спостереження відділення Приватбанку,в якому зафіксованоотримання та перерахування готівки у період з 16.11.2019 по 17.11.2019 тобто інформації, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та без її вилучення, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д, та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчиненнякримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження , просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д , у розпорядженні яких знаходяться вказані відомості та документи, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, розглянути це клопотання слід без виклику представника акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк», у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Симонян Р.С., яке погоджено з прокурором Дібровим С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д - задовольнити.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д, надати слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Симоняну Рінаду Славіковичу, Чапланову Анатолію Васильовичу, Андрєєву Євгену Олександровичу, Теличку Максиму Сергійовичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу у кримінальному провадженні № 62019050000001788 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д, та можливість їх вилучити в копіях, а саме:

1.) особи володільця банківській карті Приватбанку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;

- довідку по руху коштів по банківській карті Приватбанку № НОМЕР_1 у період з 16.11.2019 по 17.11.2019;

- особи володільця банківській карті Приватбанку № НОМЕР_1 ;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання та перерахування готівки у період з 16.11.2019 по 17.11.2019;

- відеозаписів з камер спостереження відділення Приватбанку,в якому зафіксованоотримання та перерахування готівки у період з 16.11.2019 по 17.11.2019;

Строк дії ухвали встановити до 27.12.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко