Ухвала суду № 86008183, 29.11.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/20770/19

Провадження № 1-кс/344/10559/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Ковалюк І.П., з участю секретаря Караїм Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області Цюцюри Наталії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42019091010000040 від 30.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019091010000040 від 30.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, у ході проведення аналізу законності видатків бюджетних коштів установлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора Івано-Франківського державного підприємства по торгівлі Міністерства освіти і науки України, яке здійснює реалізацію і доставку підручників, посібників та навчальної літератури в закладах освіти міста Івано-Франківська та Івано-Франківської області за кошти районних та міських управлінь і відділів освіти (залежно від потреби закладів освіти кошторисною вартістю близько 1,5 млн. грн. на рік), з метою завищення вартості послуги, шляхом укладання договору оренди № 01062018 від 01.06.2018 із ФОП ОСОБА_2 на оренду великогабаритних транспортних засобів, потрібних для реалізації і доставки підручників, посібників та навчальної літератури закладів освіти міста Івано-Франківська та Івано-Франківської області, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до актів надання послуг по поставці навчальної літератури, внаслідок чого можливо завдав збитків Івано-Франківському державному підприємству по торгівлі Міністерства освіти і наук України у великих розмірах.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема ймовірний факт завищення Івано-Франківським державним підприємством по торгівлі Міністерства освіти і науки України вартості послуги, шляхом укладання договору оренди № 01062018 від 01.06.2018 із ФОП ОСОБА_2 на оренду великогабаритних транспортних засобів, потрібних для реалізації і доставки підручників, посібників та навчальної літератури закладів освіти міста Івано-Франківська та Івано-Франківської області, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до актів надання послуг по поставці навчальної літератури, внаслідок чого можливо було спричинено збитки Івано-Франківському державному підприємству по торгівлі Міністерства освіти і наук України у великих розмірах, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до завірених копій документів, які знаходяться в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20, Івано-Франківської області.

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подала заяву відповідно до якої просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області Цюцюрі Наталії Михайлівні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області, що знаходиться за адресою : м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20, Івано-Франківської області, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документи по Івано-Франківському державному підприємстві по торгівлі Міністерства освіти і науки України, код ЄДРПОУ 02124491, за період з червня 2018 року по 29.11.2019 року: податкових декларацій з ПДВ та додаток №5 до них; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства; актів перевірок з додатками до них Івано-Франківському державному підприємстві по торгівлі Міністерства освіти і науки України за період, що включає 2018-2019 роки;

- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в Івано-Франківському державному підприємстві по торгівлі Міністерства освіти і науки України, код ЄДРПОУ 02124491, за період з червня 2018 року по теперішній час, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов`язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу);

- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом у фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , (код НОМЕР_1 ), за період з червня 2018 року по теперішній час, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов`язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу);

- інформації, в якій системі оподаткування перебуває фізична особа-підприємець ОСОБА_2 , (код НОМЕР_1 ) та документів за період з 2017 року по даний час, а саме: податкових декларацій з ПДВ та додатків №5 до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; актів перевірок з додатками до них ФОП ОСОБА_2 за період, що включає 2017-2019 роки;

- документів із зазначенням інформації про рахунки Івано-Франківського державного підприємства по торгівлі Міністерства освіти і науки України, код ЄДРПОУ 02124491, та фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , (код НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та установ, в яких відкрито рахунки.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 грудня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Ковалюк І.П.