Ухвала суду № 86006325, 28.11.2019, Тиврівський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

"28" листопада 2019 р. 145/1838/19

1-кс/145/708/2019

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Мазурчака А. Г.

за участю секретаря Мигдальської Н.М.

слідчого СВ Тиврівського ВП Демова М.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Бобик М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020320000203 від 05.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідча СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Бобик М.В. звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Чубиком Я.О. в якому вказує, що 04.11.2019 до ЧЧ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_1 про те, що того ж дня невідома особа, шляхом зловживання її довірою по телефону, під приводом продажу дизельного палива по зниженій ціні заволоділа коштами в сумі 7 660 грн., які вона перерахувала на банківську картку через термінал в смт. Тиврів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.11.2019 року о 13:27:41 год. через термінал № 863487, який розташований за адресою смт. Тиврів дорога Вінниця - Шпиків, 27, та який відноситься до ТОВ « СВІФТ ГАРАНТ» ЄДРПОУ 39859339 громадянкою ОСОБА_1 було перераховано кошти в сумі 3 500 грн. на картку № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи причетної до скоєння злочину необхідно вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_1 , зокрема: її повний номер, в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, на яку відповідно до квитанції № НОМЕР_2 , 06.11.2019 о 13:27:41 год. були перераховані кошти.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме необхідно встановити її повний номер, в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, що в подальшому може впливати на місце проведення досудового розслідування, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, яка стосується вказаної банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: її повний номер, в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка.

Просить надати тимчасовий доступ ст. слідчому Порошку Михайлу Володимировичу, а також слідчим СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Пращуку Ярославу Володимировичу, Демову Максиму Ігоровичу, Бобик Марині Василівні та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема її повний номер, в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, на яку відповідно до квитанції № НОМЕР_2 , 06.11.2019 о 13:27:41 год. були перераховані кошти.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в Головному офісі ТОВ « СВІФТ ГАРАНТ» що розташований за адресою: м. Київ, провул. Новопечерський, 5.

В судовому засіданні слідчий СВ Тиврівського ВП клопотання підтримав.

Представник Головного офісу ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого СВ Тиврівського ВП, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому Порошку Михайлу Володимировичу, а також слідчим СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Демову Максиму Ігоровичу, Бобик Марині Василівні та Пращуку Ярославу Володимировичу та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема її повний номер, в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, на яку відповідно до квитанції № НОМЕР_2 , 06.11.2019 о 13:27:41 год. були перераховані кошти.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в Головного офісу ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ", що розташований за адресою: м. Київ, провул. Новопечерський, 5.

Визнати строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мазурчак А. Г.