Вирок № 86001540, 22.11.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

22.11.2019

Справа № 639/5457/19

Провадження № 1-кп/639/483/19

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року Жовтневий районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді Кіся Д.П., за участю: секретаря судових засідань - Крбеян К.О., сторін кримінального провадження: прокурорів - Кольчевського О.О., Бойко В.І., обвинувачених - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження №639/5457/19 (в ЄРДР №12018220000001333 від 09.11.2018 року) за обвинуваченням:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця п. Приупський Киріївського район Тульської області, руського, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, пенсіонера, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харкова, громадянина України, руського, одруженого, маючого неповнолітню дитину - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимого, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ «Міраж Оіл», зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України,-

в с т а н о в и в :

ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою між собою, упродовж 2018-2019 років організували незаконне виготовлення, у пристосованих для цього ємностях, розташованих на території нафтобази, за адресою: АДРЕСА_5, підакцизного товару - пального.

Так, 17.03.2013р. ОСОБА_2 з метою здійснення законної господарської діяльності, а саме - оптової торгівлі паливом, заснував та у передбаченому законом порядку зареєстрував на знайомого ОСОБА_4 , а пізніше переоформив на доньку - ОСОБА_5 ТОВ «Міжнародне науково-виробниче об`єднання ХОРС» код ЄДРПОУ 38494857. Після чого, отримавши, відповідно до вимог чинного законодавства, свідоцтво про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, почав займатись законною діяльністю, пов`язаною із посередництвом у торгівлі та оптовою торгівлею підакцизного товару - палива.

З цією метою ТОВ «Міжнародне науково-виробниче об`єднання ХОРС» код ЄДРПОУ 38494857 було укладено договір оренди ємності для зберігання палива - резервуару №18 на нафтосховищі, яке розташоване на земельних ділянках з кадастровим № 6310137200:02:021:0007 та № 6310137200:02:021:0005 за адресою: АДРЕСА_5.

Однак, ОСОБА_2 бажаючи збільшити статки та переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою прибутку, не зареєструвавшись, відповідно до вимог чинного законодавства, як платник акцизного податку, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків підприємств з усіма стадіями технологічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, що мають право виробляти бензини моторні суміші із вмістом етил-трет-бутилового ефіру або з добавками на основі біоетанолу» №1375 від 05.12.2007, запропонував своєму знайомому ОСОБА_1 зайнятись незаконним виготовленням підакцизних товарів - пального, користуючись ємністю - резервуаром АДРЕСА_5 , яка була орендована підконтрольним ОСОБА_2 підприємством ТОВ «Міжнародне науково-виробниче об`єднання ХОРС». В свою чергу, ОСОБА_1 , розуміючи злочинний характер запропонованих ОСОБА_2 дій, погодився на пропозицію останнього, тим самим вступив з ним у попередню змову для вчинення злочину, а саме - незаконного виготовлення підакцизного товару - пального з метою подальшого збуту.

В подальшому, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою реалізації злочинного умислу, щодо здійснення незаконної діяльності з виготовлення підакцизних товарів (пального) - бензину та його подальшої реалізації задля отримання неконтрольованого державою доходу, влітку 2018 року точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, через оголошення в мережі «Інтернет» придбали у невстановлених в ході досудового розслідування осіб необхідні для виробництва бензину інгредієнти, зокрема, стабільний низькооктановий газовий бензин у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, який було поміщено до резервуару №18 та хімічні речовини у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, які знаходились в різноманітних ємностях, зокрема монометиланілін (N-метиланілін).. Після чого, за допомогою з`єднувальних патрубків, які були під`єднанні до резервуару зі стабільним бензином, ємностей з хімічною речовиною - N-метиланілін, та електричних насосів, утворили між собою єдину систему для змішування інгредієнтів та виготовлення бензину.

Після чого, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення підакцизних товарів - пального - бензину, залучили до незаконного виготовлення пального свого знайомого ОСОБА_6 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, був введений ними в оману, щодо наявності у ОСОБА_2 та ОСОБА_1 відповідних дозвільних документів на виробництво пального, та який з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, упродовж 2018-2019 років виготовляв за вказівкою ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на території земельних ділянок з кадастровим № 6310137200:02:021:0007 та№ 6310137200:02:021:0005 за адресою: АДРЕСА_5 підакцизний товар - бензин, який ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у подальшому збували третім особам.

У подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у період часу з літа 2018 року, точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, по 21.03.2019 на території вказаної нафтобази шляхом змішування рідин, в тому числі стабільного низькооктанового газового бензину із монометиланіліном (N-метиланілін) - С6H5NH, незаконно виготовили підакцизний товар (пальне) - бензин, який незаконно зберігали на нафтосховищі за вказаною адресою.

У ході проведення обшуку 21.03.2019 на території нафтосховища, розташованого на території вищевказаної земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 , у орендованій підконтрольним ОСОБА_2 підприємством ТОВ «Міжнародне науково-виробниче об`єднання ХОРС» в ємності - резервуарі №18 виявлено та вилучено рідину, масою 16 939,00 кг, яку ОСОБА_2 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1 незаконно виготовили, проби якої були відібрані та направлені на експертизу і які являють собою суміші переважно вуглеводнів широкого компонентного складу на основі легких дистилятних фракцій, що містять домішки N-метиланіліну та відносяться до нафтопродуктів - бензинів, та не відповідають вимогам, встановленим для бензинів у ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та у «Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (для бензинів), затвердженому Постановою КМУ від 01.08.2013 №927.

Відповідальність за вчинення зазначеного кримінального правопорушення, скоєного ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , передбачена ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , влітку 2018 року, точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, діючи умисно за попередньою змовою у групі, з корисливих мотивів, з метою здійснення незаконної діяльності зі зберігання з метою збуту підакцизних товарів (пального) - бензину та його подальшої реалізації третім особам, задля отримання неконтрольованого державою доходу через оголошення в мережі «Інтернет» придбали у невстановлених в ході досудового розслідування осіб необхідні для виробництва бензину інгредієнти, зокрема стабільний низькооктановий газовий бензин у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, який було поміщено до орендованого резервуару №18, розташованого на території нафтосховища, розташованого на території вищевказаної земельної ділянки за адресою:АДРЕСА_5,та хімічні речовини, зокрема монометиланілін (N-метиланілін), у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, які зберігалися в різноманітних ємностях. Після чого, за допомогою з`єднувальних патрубків, які були під`єднанні до резервуару зі стабільним бензином, ємностей з хімічною речовиною - монометиланілін, та електричних насосів, утворили між собою єдину систему для змішування інгредієнтів та виготовлення бензину.

У подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у період часу з літа 2018 року по 21.03.2019 на території вказаної нафтобази шляхом змішування рідин, в тому числі стабільного низькооктанового газового бензину із монометиланіліном (N-метиланілін), незаконно виготовили підакцизний товар (пальне) - бензин, який незаконно зберігали в резервуарі №18 на території нафтосховища з метою збуту третім особам.

Так, у ході проведення обшуку 21.03.2019 на території нафтосховища, розташованого на території вищевказаної земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 , у орендованій підконтрольним ОСОБА_2 підприємством ТОВ «Міжнародне науково-виробниче об`єднання ХОРС» в ємності - резервуарі №18 виявлено та вилучено рідину, масою 16 939,00 кг, яка являє собою суміші переважно вуглеводнів широкого компонентного складу на основі легких дистилятних фракцій, що містять домішки N-метиланіліну та відносяться до нафтопродуктів - бензинів, та не відповідають вимогам, встановленим для бензинів у ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та у «Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (для бензинів), затвердженому Постановою КМУ від 01.08.2013 №9, яку ОСОБА_2 та ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб незаконно зберігали за вказаною адресою з метою збуту.

Відповідальність за вчинення зазначеного кримінального правопорушення, скоєного ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , передбачена ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 , восени 2018 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлені, усвідомлюючи той факт що його незаконна діяльність, пов`язана з незаконним виготовленням та реалізацією підакцизних товарів - пального, має прибутковий характер, бажаючи збільшити обсяги його незаконного виробництва та реалізації, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою прибутку, не зареєструвавшись, відповідно до вимог чинного законодавства, як платник акцизного податку, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків підприємств з усіма стадіями технологічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, що мають право виробляти бензини моторні суміші із вмістом етил-трет-бутилового ефіру або з добавками на основі біоетанолу» №1375 від 05.12.2007, запропонував своєму знайомому ОСОБА_1 організувати ще одне місце незаконного виготовлення та реалізації підакцизних товарів - пального за адресою: м. Харків, вул.Новожанівська, 1, де підконтрольний ОСОБА_1 суб`єкт господарської діяльності - ТОВ «Мираж Ойл» код ЄДРПОУ 41413275 орендує відповідні ємності.

В свою чергу ОСОБА_1 , розуміючи злочинний характер запропонованих ОСОБА_2 дій, погодився на пропозицію останнього, тим самим вступив з ним у попередню змову для вчинення злочину, а саме - незаконного виготовлення підакцизного товару - пального з метою подальшого збуту.

Так, ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що між ТОВ «Мираж Ойл» код ЄДРПОУ 41413275 та ТОВ «Гольберівська мануфактура» 02.04.2018 укладений договір № 07/18, щодо оренди восьми резервуарів об`ємом 60 метрів кубічних кожний за наступними номерами №№21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, переслідуючи спільну з ОСОБА_2 мету систематичного вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням та збутом підакцизних товарів - пального, з метою нарощування виробничих потужностей, шляхом створення мережі місць його незаконного виробництва та реалізації, надав орендовані ТОВ «Мираж Ойл». код ЄДРПОУ 41413275 резервуари, для їх спільного використання у вищевказаному незаконному виробничому процесі.

В подальшому, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою реалізації спільного злочинного умислу, щодо здійснення незаконної діяльності з виготовлення підакцизних товарів - пального та його подальшої реалізації задля отримання неконтрольованого державою доходу наприкінці осені 2018 року, через оголошення в мережі «Інтернет» придбали у невстановлених в ході досудового розслідування осіб необхідні для виробництва пального - бензину інгредієнти, зокрема стабільний низькооктановий газовий бензин у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, який було поміщено до резервуару №25 та хімічні речовини у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, які знаходились в різноманітних ємностях, зокрема монометиланілін (N-метиланілін), а також електричні насоси, необхідні для змішування інгредієнтів.. Після чого за допомогою з`єднувальних патрубків, які були під`єднанні до резервуару зі стабільним бензином, ємностей з хімічною речовиною - N-метиланілін, та електричних насосів, утворили між собою єдину систему для змішування інгредієнтів та виготовлення бензину.

Після чого, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення підакцизних товарів - пального, залучили до незаконного виготовлення пального свого знайомого ОСОБА_7 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, був введений ними в оману, щодо наявності у останніх відповідних дозвільних документів на виробництво пального, та який з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, у період з кінця осені 2018 року до 21.03.2019 виготовляв за вказівкою ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на нафтобазі за адресою: АДРЕСА_8 підакцизний товар - бензин, де і надалі зберігав.

У подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у період часу з кінця осені 2018 року, точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, по 21.03.2019 на території вказаної нафтобази шляхом змішування рідин, в тому числі стабільного низькооктанового газового бензину із монометиланіліном (N-метиланілін) - С6H5NH незаконно виготовили підакцизний товар (пальне) - бензин, який зберігали на нафтосховищі за вказаною адресою.

У ході проведення обшуку 21.03.2019 на території нафтосховища, розташованого за адресою: АДРЕСА_8, у орендованій підконтрольним ОСОБА_1 підприємством - ТОВ «Мираж Ойл» ємності - резервуарі №25, об`ємом 60 метрів кубічних виявлено та вилучено рідину, висота наливу якої складає 1000 мм, проби якої були відібрані та направлені на експертизу, які мають нафтохімічну природу, являють собою суміші переважно вуглеводнів широкого компонентного складу на основі легких дистилятних фракцій, що містять домішки N-метиланіліну, відносяться до нафтопродуктів - бензинів, та не відповідають вимогам, встановленим для бензинів у ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та у «Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (для бензинів), затвердженому Постановою КМУ від 01.08.2013 №927, яку ОСОБА_2 та ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб незаконно виготовили та зберігали за вказаною адресою.

Відповідальність за вчинення зазначеного кримінального правопорушення, скоєного ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , передбачена ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , наприкінці осені 2018 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, діючи умисно за попередньою змовою у групі, з корисливих мотивів, з метою здійснення незаконної діяльності зі зберігання з метою збуту підакцизних товарів - бензину та його подальшої реалізації третім особам, задля отримання неконтрольованого державою доходу через оголошення в мережі «Інтернет» придбали у невстановлених в ході досудового розслідування осіб необхідні для виробництва бензину інгредієнти та прилади, зокрема стабільний низькооктановий газовий бензин у невстановленій в ході досудового розслідування кількості та хімічні речовини, а саме: монометиланілін (N-метиланілін), у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, які зберігалися в різноманітних ємностях, а також електричні насоси. Після чого, знаходячись на нафтобазі за адресою: АДРЕСА_8, за допомогою з`єднувальних патрубків, які були під`єднанні до резервуару зі стабільним бензином, ємностей з хімічною речовиною - монометиланілін, та електричних насосів, утворили між собою єдину систему для змішування інгредієнтів та виготовлення підакцизного товару - бензину.

У подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у період часу з кінця осені 2018 року по 21.03.2019 на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_8, в орендованому ТОВ «Мираж Ойл» резервуарі № 25, шляхом змішування рідин, в тому числі стабільного низькооктанового газового бензину із монометиланіліном (N-метиланілін), незаконно виготовили підакцизний товар - пальне, який стали зберігати у зазначеному резервуарі на території нафтосховища з метою збуту третім особам.

У ході проведення обшуку 21.03.2019 на території нафтосховища, розташованого за адресою: АДРЕСА_8, у орендованій підконтрольним ОСОБА_1 підприємством - ТОВ «Мираж Ойл» ємності - резервуарі №25, об`ємом 60 метрів кубічних виявлено та вилучено рідину, висота наливу якої складає 1000 мм, проби якої були відібрані та направлені на експертизу, і якімають нафтохімічну природу, являють собою суміші переважно вуглеводнів широкого компонентного складу на основі легких дистилятних фракцій, що містять домішки N-метиланіліну та відносяться до нафтопродуктів - бензинів, та не відповідають вимогам, встановленим для бензинів у ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та у «Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (для бензинів), затвердженому Постановою КМУ від 01.08.2013 №927, яку ОСОБА_2 та ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб незаконно зберігали за вказаною адресою з метою збуту.

Відповідальність за вчинення зазначеного кримінального правопорушення, скоєного ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , передбачена ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою провину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю та пояснив, що скоїв їх при вищезазначених обставинах. Обвинувачений не оспорював обставини кримінального правопорушення - час, місце, спосіб тощо, викладені в обвинувальному акті, а також висновки експертиз. При цьому ОСОБА_2 пояснив, що останні 20 років він став технологом виробництва паливних матеріалів. Це стало його другою спеціальністю. Сам він відповідної освіти не має, але його навчали особи зі вченими званнями у вказаній галузі, та він захопився цим. Виступав на лекціях та симпозіумах. Завжди працював законно. Він приймав участь в технологіях виробництва палива майже на всіх нафто-переробних заводах України. Його запрошували як спеціаліста для створення технологічних карт. Коли пішов на пенсію, роботи не стало, грошей стало не вистачати. З початку допомагав іншим особам, адже бензин це такий продукт, який інколи виходить не якісний. До нього звертались з заводів, нафтобаз та автозаправочних станцій з проханням щодо покращення якості бензину. Він як особа, яка знала відповідний хімічний процес допомагав, за що йому платили винагороду. З часом, з огляду доволі високу вартість пального, вирішив організувати відповідне виробництво, адже усвідомив, що, займаючись відповідною діяльністю, можливо отримати відчутний дохід. При цьому він знає, що таке акциз, що таке оформити документи на акциз та скільки це коштує. В умовах існуючої ситуації, акциз сплачується за тонну бензину, а сплачувати 182 євро за тонну бензину є нереальним, втрачається будь-яка економічна вигода. У 2018 році він запропонував ОСОБА_1 організувати відповідне виробництво бензину для подальшого продажу, адже одному це важко, на що той погодився. Для виробництва використовували дві ємності - за адресою: АДРЕСА_8, та АДРЕСА_5. ТОВ «Міжнародне науково-виробниче об`єднання ХОРС» було свого часу зареєстроване ним та в подальшому оформлене на його доньку з перспективою розвитку бізнесу в сфері присадок, але не склалось. Вказане підприємство використовувалось для оренди резервуару нафтобази за адресою: АДРЕСА_5 . Для відповідного виробництва потрібні обладнання - насос та ємність, і знання відповідних хімічних процесів. Монометиланілін (N-метиланілін) та етил-трет-бутиловий ефір, які також використовувались ними продаються в м. Харкові, та їх придбання не викликає труднощів. Спирти він ніколи не використовував, адже вони погано впливають на двигун. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були найманими працівниками та отримували відповідну винагороду. Він не мав на меті заробляти мільйони, їх діяльність мала епізодичний характер. Для того, щоб виготовити бензин потрібні кошти, оскільки як стабільний бензин, так і 92-ий бензин коштують грошей. Якість показників бензину він, як технолог, відслідковував. Він був якісним. Водночас, інколи по певним показникам не відповідав ДСТУ. 21.03.2019р. їх діяльність була припинена працівниками поліції. При цьому висновки експертиз ОСОБА_2 не оспорював, зазначивши, що з 16 показників якості бензину, якщо навіть один буде відхилятися від норми, будь-яка лабораторія вправі визнати його неякісним, та таким, що не відповідає ДСТУ. ОСОБА_2 піддав свої дії китичній оцінці та висловив жаль щодо скоєного, зазначив, що пішов на протиправну діяльності після виходу на пенсію, з метою підтримання сімейного бюджету, надання допомоги матері, яка є особою похилого віку та проживає в Росії та онукам.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 також свою провину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю та пояснив, що скоїв їх при вищезазначених обставинах. Обвинувачений не оспорював обставини кримінального правопорушення - час, місце, спосіб тощо, викладені в обвинувальному акті, а також висновки експертиз. При цьому ОСОБА_1 підтвердив вищенаведені показання ОСОБА_2 , пояснив, зокрема, що у 2018 році разом з ОСОБА_2 в ємностях - резервуарах нафтосховищ, розташованих за адресою: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_5 , які були взяті в оренду через підконтрольні їм підприємства, з метою збагачення, організували виготовлення та зберігання за вказаними адресами бензину для подальшого продажу. Використовувані ними підприємства мали придавати видимість законності їх діяльності. Проте, вони як платники акцизного податку не були зареєстровані. При цьому ним разом з ОСОБА_2 через мережу інтернет придбавались необхідні інгредієнти (присадки). Вказані присадки з використанням відповідних резервуарів та наносів добавлялись в також придбаний ними бензин, тим самим підвищувалось октанове число бензину. Він усвідомлював, що їх діяльність є незаконною. Натомість, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не були обізнані щодо її незаконного характеру та виконували лише технічну роботу як наймані працівники. Їх дії були припинені працівниками поліції 21.03.2019р.. ОСОБА_1 піддав свої дії китичній оцінці та висловив жаль щодо скоєного.

Обвинувачені вважали недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ними не оспорюються. Цю позицію висловив і прокурор.

Беручи до уваги повне визнання обвинуваченими ОСОБА_2 та ОСОБА_1 своєї вини, а також, що вони не оспорюють фактичні обставини скоєних кримінальних правопорушень, відсутність у суду сумніву в правильності розуміння обвинуваченими змісту цих обставин, добровільності та істинності позиції обвинувачених, суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, розглянув дане кримінальне провадження в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, попередньо роз`яснивши наслідки такого порядку дослідження доказів, обмежившись допитом обвинувачених, дослідженням доказів, що характеризують особи обвинувачених, а також матеріалів кримінального провадження щодо наявних речових доказів по справі, процесуальних витрат та заходів забезпечення кримінального провадження.

Аналізуючи обставини, що визнаються обвинуваченими ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , суд дійшов висновку, що їх вина в обсязі пред`явленого обвинувачення (ст. 337 КПК України), є доведеною. З огляду на положення ч. 3 ст. 4, ст. 5 КК України, а також, що злочинну діяльність ОСОБА_2 та ОСОБА_1 було припинено 21.03.2019 року, дії обвинувачених кваліфікуються:

- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018) як незаконне виготовлення підакцизних товарів - пального, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018) як незаконне зберігання підакцизних товарів - пального з метою збуту, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Перевіркою даних про особу обвинуваченого ОСОБА_2 встановлено, що він раніше не судимий, пенсіонер, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, розлучений, має місце реєстрації та постійне місце проживання.

Перевіркою даних про особу обвинуваченого ОСОБА_1 встановлено, що він раніше не судимий, працює директором ТОВ «Міраж Оіл», одружений, має на утриманні неповнолітню дитину - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має місце реєстрації та постійне місце проживання.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , відповідно до ст. 66 КК України, суд вважає щире каяття обвинувачених.

Обставин, які обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , передбачених ст. 67 КК України, не встановлено.

Призначаючи покарання ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , суд виходить із положень ст. ст. 50, 65 КК України, а саме - принципів законності, справедливості, індивідуалізації, а також достатності покарання для подальшого виправлення та попередження скоєння нових злочинів як самими обвинуваченими, так і іншими особами, враховує характер і ступінь тяжкості вчинених злочинів, відношення обвинувачених до скоєних злочинів, їх конкретні обставини, особи винних, обставину, що пом`якшує покарання та відсутність обставин, які його обтяжують.

При цьому, загальні засади призначення покарання наділяють суд правом вибору однієї з форм реалізації кримінальної відповідальності - призначити покарання або звільнити від покарання чи від його відбування. Завданням такої форми є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання. Реалізація цієї функції становить правозастосовну інтелектуально-вольову діяльність суду, в рамках якої і приймається рішення про можливість застосування чи незастосування ст. 75 КК України, відповідно до якої, якщо суд, крім випадків засудження за корупційний злочин, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Системне тлумачення цих правових норм дозволяє дійти висновку, що питання призначення кримінального покарання та звільнення від його відбування повинні вирішуватися з урахуванням мети покарання як такого, що включає не тільки кару, а й виправлення засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. При цьому, з огляду на положення ст. 75 КК України, законодавець підкреслює важливість такої цілі покарання як виправлення засудженого, передбачивши, що при призначенні низки покарань, у тому числі у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, особу може бути звільнено від відбування покарання з іспитовим строком, якщо суд дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, при цьому суд має врахувати не тільки тяжкість злочину, особу винного, але й інші обставини справи.

Вказаний правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 16.08.2018р. по справі №183/163/14.

Відповідно до частини другої статті 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.

Таким чином, у частині другій статті 65 КК України встановлено презумпцію призначення більш м`якого покарання, якщо не доведено, що воно не є достатнім для досягнення мети покарання. Суд вважає, що такий же принцип застосовується і при вирішенні питання про порядок відбування покарання, зокрема, про можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням. Обов`язок доведення того, що менш суворий вид покарання або порядок його відбування є недостатнім, покладається на сторону обвинувачення.

Відповідний правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 17.04.2018р. (справа № 298/95/16)

Обставин, які б явно свідчили, що застосування судом статті 75 КК України буде неправомірним та недостатнім для забезпечення мети покарання ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не встановлено.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, суд дійшов висновку, що виправлення ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , попередження скоєння ними нових злочинів та досягнення цілей покарання щодо обвинувачених в цілому на теперішній час можливе без їх ізоляції від суспільства, а тому, призначаючи їм основне покарання у виді позбавлення волі, яке передбачене санкцією ч. 2 ст. 204 КК України, вважає за можливе звільнити їх від відбування цього основного покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням, з покладенням на них обов`язків, передбачених п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу необхідно виконувати самостійно.

Щодо передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України заходу кримінально-правового характеру - конфіскації та знищенням незаконно виготовлених товарів (в даному випадку - вилученого бензину, який не відповідає вимогам, встановленим для бензинів у ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та у «Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (для бензинів), затвердженому Постановою КМУ від 01.08.2013 №927), то фактично санкцією зазначеної норми встановлено спеціальну конфіскацію, а не конфіскацію майна, передбачену ст. 59 КК України.

Інше тлумачення суперечило б положенням ч. 2 ст. 59 КК України, адже злочин, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України, є злочином середньої тяжкості та не є злочином проти основ національної безпеки України та громадської безпеки.

При цьому за змістом ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, зокрема, частиною першою статті 204 КК України.

Водночас, вказане майно не може бути вилучене у власність держави, як то передбачено ч. 1 ст. 96-1 КК України, адже воно не введено в обіг в установленому, зокрема, податковим законодавством порядку, та не відповідає вимогам встановленим для відповідного товару, а тому підлягає знищенню, що буде узгоджуватися з п. 4 ч. 9 ст. 100 КПК України.

Аналогічні висновки стосуються і відповідного заходу кримінально-правового характеру, передбаченого санкцією ч. 2 ст. 204 КК України, тому суд не вбачає підстав її незастосування з посиланням на ст. 77 КК України.

Долю речових доказів належить вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України, з урахуванням ст. ст. 96-1, 96-2 КК України.

Процесуальні витрати на залучення експертів згідно ст. 124 КПК України підлягають стягненню з обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в дольовому порядку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 124, 349, 368, 370, 371, 373, 374 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

ОСОБА_2 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018), та призначити йому покарання:

-за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн. (вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_2 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн. (вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) виконувати самостійно.

ОСОБА_1 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018), та призначити йому покарання:

-за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн. (вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_1 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн. (вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) виконувати самостійно.

Речові докази по кримінальному провадженню:

- зошит в обкладинці синього кольору на 49 арк. з записами, зошит в обкладинці білого кольору з візерунками на 96 арк. з записами, грошові кошти на загальну суму 33000,00 грн., мобільний телефон «Huawei» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_4 , флеш-накопичувач «Transend» 4 Gb, флеш-накопичувач «Transend Profit Dekor» 4 Gb, копію рахунку на оплату №2 від 15.01.2019, №5 від 30.01.2019, №4 від 30.01.2019, №3 від 15.01.2019, №120 від 15.02.2019, №121 від 15.02.2019, №107 від 13.02.2019, копію видаткової накладної №2 від 15.01.2019, копію видаткової накладної №1 -15.01.2019, №37 від 22.01.2019, копію акту звіряння за договором поставки №22/05/18 від 22.05.18, лист формату A4 з чорновими записами, товарно-транспортну накладну №6/20001 у чотирьох екземплярах, товарно-транспортну накладну №14110002 у 3 екземплярах, копію паспорту якості №49 від 12.01.2018, копію сертифікату відповідності від 08.06.2018, копію сертифікату відповідності від 02.05.2018, сертифікат відповідності та паспорт якості №10 від 05.01.2019 на 1 арк., копію паспорту № НОМЕР_5 на паливо на 1 арк., копію декларації про відповідність на 1 арк., дозвіл на зброю, ноутбук «Medion akoya» у корпусі чорного кольору № НОМЕР_6 , сертифікат відповідності на водяний розчин на 1 арк. - повернути (вважати повернутими) ОСОБА_2 ;

- квитанцію до касового ордера №1092 від 05.03.2018; рукописні записи; накладну №20450065022987 та рукописні написи; продовження реєстраційної карти з рукописними написами; аркуші паперу A4 з рукописними записами у кількості двох штук; акти надання послуг щодо оренди приміщення між ОСОБА_1 та ТОВ «БУДАРТ»№ 103 від 30.06.2018, № 84 від 31.05.2018, №65 від 30.04.2018, №46 від 31.03.2018, №27 від 28.02.2018, №8 від 31.01.2018, №160 від 30.09.2018, №141 від 31.08.2018, № 122 від 31.07.2018, №212 від 31.12.2018, №195 від 30.11.2018, №178 від 31.10.2018 у кількості 12- ти одиниць; договір № 14 від 01.01.2019 щодо оренди між ПАТ «БУДАРТ» та ОСОБА_1 на одному аркуші; технічні умови пил вугільний і пресований від 16.03.2017 року на дев`ятнадцяти аркушах; лист щодо відомостей продукції від ТОВ «Інженерновиробниче підприємство 3 Енергоочістка» № 75/17/Е від 14.03.2018 на одному аркуші; каталожну карту продукції «Пил вугільний» від 16.03.2017 р. на одному аркуші; лист від ОСОБА_1 на адресу ФП «Харківенергостандарт метрологія» на одному аркуші; лист ОСОБА_8 на ФП «Харківенергостандарт метрологія» (заявка) на одному аркуші; лист ОСОБА_1 на ФП «Харківенергостандарт метрологія» про внесення до бази даних на одному аркуші; книгу обліку доходів пронумеровану на дев`яносто восьми аркушах, сім заповнених рукописним текстом на одному аркуші; бланки накладних, не заповнених у кількості шести одиниць; квитанцію № 200 від 01.06.2018 платник ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» на одному аркуші; договір банківського рахунку між ПАТ «СКАЙБАНК» та ТОВ «МРАЖ ОІЛ» на трьох аркушах; лист до ДФС в Харківській області від 02.08.2017 щодо реєстрації ПДС ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» на одному аркуші; посвідчення на ім`я ОСОБА_1 № 54 видане 21.05.2010 Харківською районною державною адміністрацією - заступник директора ВП «Постачальник»; печатку ЧП ОСОБА_9 № 243321151 1; грошові кошти на загальну суму 200 доларів США та 72061,00 гривень; щоденник в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами; аркуші паперу формату A4 з рукописними записами у кількості восьми одиниць; виписки з «МЕГА-БАНКУ» на ОСОБА_1 за 2018 рік у кількості трьох штук; ТТН від 23.02.2019 для ФОП «КАЙДАН» від ТОВ «МІРАЖ OІЛ» відпуск бензину «А-92» у кількості двох одиниць; ТТН від 15.01.2019 ТОВ «ABC КОМПАНІЯ» на визначення маси та діб продукту на одному аркуші; пусті бланки ТТН ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» у кількості 25 (двадцяти п`яти) одиниць; договір поставки нафтопродуктів ТОВ «МІРАЖ ОІЛ», не заповнені, з печаткою в кількості двадцяти восьми одиниць, копію на двох аркушах, всього п`ятдесят шість аркушів; договори на транспортування послуги ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» у кількості двадцяти восьми одиниць, не заповнені; квитанцію до прибутково-касового ордеру ПО додаток від 01.06.2018 року у наявності три одиниці; фрагменти наказу з рукописними записами у наявності чотирьох одиниць; звіт про суму нарахованого доходу від ОСОБА_1 до ДФС від 04.02.2019 на двох аркушах; ТТН ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» з відтисками печатки з номером № 289988, не заповнені у кількості чотирьох одиниць; щоденник-блокнот в обкладинці коричневого кольору з малюнком-написом «Rеtro» з рукописними записками; фрагменти аркушів паперу з рукописними записами та цифровими позначеннями у кількості семи одиниць; чек ПАТ «ПРИВАТБАНК» від 20.02.2019 року, платник ТОВ «МІРАЖ ОІЛ», отримувач ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» щодо зарахування та надходження власних коштів у сумі 175400,00 грн.; пластикові картки «ПриватБанка» у кількості трьох одиниць з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Іphone 5S», чорного кольору у полімерному чохлі, ішеі: НОМЕР_11 , з сім картою мобільного оператора номером: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Хіаомі Redmi Not 4» imei 1: НОМЕР_13 , imei 2: НОМЕР_14 , з сім-картами з абонентським номерами: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , в чохлі чорного кольору; посвідчення «Агенство спеціальної безпеки ОВС СБУ» серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_1 - повернути (вважати повернутими) ОСОБА_1 ;

- вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 18 металевих діжок, з яких 15 пусті, 3 повні рідкої речовиною; каністру полімерну зеленого кольору із рідиною темного кольору, об`ємом 7 літрів; дві каністри із рідкою речовиною; три пусті каністри; три металевих відра; рідину прозору з жовтими відтінком із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів із резервуара №18, яка була закачана в секції цистерни бензовоза: секція №1 по планку з тавром 7066 літрів, секція №2 по планку з тавром 6000 літрів, секція №3 зі слів ОСОБА_6 по лічильнику близько 700 літрів, секція №4 по планку з тавром 9044 літрів, загальною масою 16939 (шістнадцять тисяч дев`ятсот тридцять дев`ять) кг., передані на зберігання до Красноградської нафтобази ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» - конфіскувати та знищити;

- вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 17 металевих діжок, з залишками речовини з різною мірою наповненості; 1 металеву діжку с написом «ТНК» з речовиною; 7 металевих діжок з маркуванням «монометіламелін ММА» з речовиною; 6 пластикових цистерн в металевих каркасах (решітках) з речовиною з різною мірою наповненості; речовину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилучену із резервуарів № 22, 26 , 27 у кількості 13 550 літрів, що складає 11 469 (одинадцять тисяч чотириста шістдесят дев`ять) кг; речовину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилучену із резервуарів № 24 та № 28 у кількості 14 812 (чотирнадцять тисяч вісімсот дванадцять) літрів, що складає 12 278 (дванадцять тисяч двісті сімдесят вісім) кг; прозору речовину з різким характерним запахом, яка зберігається в резервуарі № 25, що має об`єм 60 кубічних метрів та висоту 3 м, при цьому висота наповнення вказаної рідини складає 1 м, передані на зберігання ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» - конфіскувати та знищити;

- насосну станцію та рідину, що знаходились в резервуарах №23 та № 25 за адресою: АДРЕСА_8 , передані на зберігання ОСОБА_2 - конфіскувати та знищити;

Процесуальні витрати в загальній сумі 112 214,05 грн. (сто дванадцять тисяч двісті чотирнадцять грн. 05 коп.) на залучення експертів стягнути з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на користь держави в дольовому порядку, а саме по 56107,03 грн. (п`ятдесят шість тисяч сто сім грн. 03 коп.) з кожного.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.03.2019р. по справі №640/2742/19 (провадження №1-кс/640/4109/19).

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя Д.П. Кісь