Ухвала суду № 86001163, 06.08.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.08.19

Справа № 200/11565/19

Провадження №1-кс/200/7083/19

УХВАЛА

06 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ Яковлев Д. О., за участю секретаря судового засідання Шейко А. М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом УСБУ в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження від 04 травня 2018 року № 22018000000000148).

До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Ємцем І. І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ганжою М. Г. подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають уЛиманській ДПІ Южненськогоуправління ГУ ДФС у Одеській області і які становлять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2018 років невстановлені службові особи ТОВ «Сапсан Траншип» (код ЄДРПОУ 37804073), ТОВ «ТрансфлотСервіс» (код ЄДРПОУ 37804089), ПрАТ «Річковий порт» (ЄДРПОУ 14287519), ТОВ «РЕВЕРС» (код ЄДРПОУ 24224738), ТОВ «ТФК «АЛГІРА» (код ЄДРПОУ 34705233), ПП «АВЕРС-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 35902757), ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА-САМАРА» (код ЄДРПОУ 33248451), ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (код ЄДРПОУ34775113), діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, в порушення ст.86 Водного кодексу України щодо заборони видобування на землях водного фонду піску, з використанням належного зазначеним товариствам обладнання та річкового транспорту, вчинили заволодіння чужим майном, шляхом самовільного видобування піску на території Дніпропетровської області, чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі. За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ «Сапсан Траншип» (код ЄДРПОУ 37804073),ТОВ «ТрансфлотСервіс» (код ЄДРПОУ 37804089), перебувають на обліку у Лиманській ДПІ Южненського управління ГУ ДФС у Одеській області (просп. 40-річчя Визволення, 7, смт. Доброслав, Лиманський р-н, Одеська область)

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених копій документів, в яких міститься інформація, щодо податкових справ, податкової звітності за період з 01 січня 2014 року по теперішній час, актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного законодавства зазначених підприємств за період з 01 січня 2014 року по теперішній час, інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних, розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) період з 01 січня 2014 року по теперішній час.

Також просили, провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Враховуючи умови і наслідки скоєного злочину, з метою виключення будь-яких сумнівів, що інформація необхідна для проведення досудового розслідування може бути змінена або знищена, користуючись наданими ч. 2 ст. 163 КПК України повноваженнями, вважаю за можливе провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю наступне.

04 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000148 було внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з долученими до клопотання матеріалами, а саме копіями: рапорту про виявлення кримінально карного правопорушення та щодо виконання доручення слідчого, а також відомостей стосовно юридичних осіб, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТрансфлотСервіс» (код ЄДРПОУ 37804089) спільно з ПрАТ «Річковий порт» (ЄДРПОУ 14287519), правонаступником якого є ТОВ «Річковий порт» (ЄДРПОУ 14287519), під виглядом днопоглиблювальних робіт на землях водного фонду, які здійснювались на підставі робочого проекту, з використанням земснарядів, незаконно здійснюють видобування піску у Дніпровському водосховищі, шляхом намиву даного піску на баржі, транспортування та подальшим вивантаженням на складські майданчики ПрАТ «Річковий порт», ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА-САМАРА» та ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», з послідуючою реалізацією.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про відсутність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні копії документів можуть свідчити про самовільне видобування піску на території Дніпропетровської області та бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 5 ст. 191 КК України.

Керуючись ст. ст. 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання, поданого старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Ємцем І. І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ганжою М. Г. (кримінальне провадження від 04 травня 2018 року № 22018000000000148), – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. О. Яковлев