Ухвала суду № 85994227, 27.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62208/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Хороновського О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Хороновського О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001034 від 12.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Лагард», ТОВ «Будівельний Союз», ТОВ «Алент Плюс» та ТОВ «Фінансова компанія «Актівітіс» протягом 2018 року вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного бюджету України шляхом не проведення в повному обсязі перевірки з правомірності формування зазначеними суб`єктами господарювання ПДВ, яке підлягало бюджетному відшкодуванню, що призвело до нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, згідно відповіді ТОВ «ЛАГАРД» на вимогу слідчого в порядку ст. 93 КПК України у вказаного товариства відсутні фінансово-господарські документи з приводу походження ТМЦ, які були поставлені на адресу ТОВ «Будівельний Союз» та стали підставою для формування податкового кредиту та його подальшого відшкодування.

Водночас, 16.10.2018 року ТОВ «Лагард» (код ЄДРПОУ 37265837) отримало бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 13 697 138 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб необхідно отримано копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку ТОВ «Лагард», відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 62019000000001034.

В судове засідання прокурор не з`явився. У вимогах даного клопотання просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Хороновського О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Хороновському Олегу Ігоровичу, Петричук І.М., Томілко Д.С., Катюхи І.М., Сирка Д.В. та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно ТОВ «Лагард» (код ЄДРПОУ 37265837), яке має банківський рахунок в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) № НОМЕР_1 , а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, що належить зазначеному СГД із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ІПН, ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з моменту його відкриття по 27.11.2019;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного клієнта (фізичної особи), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеному рахунку;

документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям зазначеного СГД, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Хороновському О.І.

Слідчий суддя С.В. Вовк