Ухвала суду № 85992520, 29.11.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/8682/19

Справа № 712/15510/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А.., при секретарі Назаренко М.О. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12019251010001338 від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України слідчимВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції Мельник Олександром Андрійовичем та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Завгороднім О.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції Мельник Олександр Андрійович з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області спільно з СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019251010001338від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 - 2019 років ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_2 в сумі 3500 доларів США, ОСОБА_3 в сумі 10700 доларів США, ОСОБА_4 в сумі 11100 доларів США, ОСОБА_5 в сумі 11130 євро та 4800 доларів США, ОСОБА_6 в сумі 11000 доларів США, 60100 гривень та 11500 євро, ОСОБА_7 в сумі 11600 євро, ОСОБА_8 в сумі 24000 доларів США, ОСОБА_9 в сумі 142950 доларів США, ОСОБА_10 в сумі 6000 доларів США, ОСОБА_11 в сумі 58000 доларів США та одним кілограмом банківського золота, ОСОБА_12 в сумі 114500 доларів США, ОСОБА_13 в сумі 49000 доларів США, ОСОБА_14 в сумі 42000 доларів США, ОСОБА_15 в сумі 200000 доларів США та ОСОБА_16 в сумі 66000 доларів США. Сума завданої шкоди на разі встановлюється. Про отримання від потерпілих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 грошових коштів, ОСОБА_1 було написано відповідні розписки, які потерпілими долучено до матеріалів кримінального провадження.

ОСОБА_17 прямо чи опосередковано підтверджують наявність події кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, що відносяться до обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином виникає необхідність у призначенні та проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавця рукописного тексту і підпису, а також установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів.

Відповідно до п. 1.3 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Під час проведених слідчих дій у кримінальному провадженні, зокрема допиту потерпілих і свідків, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що ОСОБА_1 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб: ТОВ «ДЕТАЛЬКА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41586350), ТОВ «КРАШ ГАРАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42727017), ТОВ «ГАСТРОЛІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42794167) та ПП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 42342441).

Відповідно до отриманої оперативної інформації, встановлено, що у

-ТОВ «КРАШ ГАРАЖ» відкриті наступні рахунки в АТ «СБЕРБАНК»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-ТОВ «ДЕТАЛЬКА ЛТД» відкриті наступні рахунки в АТ «СБЕРБАНК»: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

-ПП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» відкриті наступні рахунки в АТ «СБЕРБАНК»: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

Таким чином встановлено, що у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, перебувають наступні відомості:

-заяви на відкриття рахунків;

-договори на відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків;

-картки із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках;

-документи, на підставі яких відбувалося перерахування коштів по рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, ін.);

-документи щодо закриття рахунків;

-відомості щодо руху коштів по рахункам;

-кредитні справи та ін.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 2011 по 2018 рік працював у Черкаському відділенні №1 АТ «СБЕРБАНК», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 170, у зв`язку з чим у володінні АТ «СБЕРБАНК» також знаходиться особова справа вказаного працівника.

Вказані документи АТ «СБЕРБАНК» можуть бути використані у кримінальному провадженні як вільні зразки, які слідчий зобов`язаний надати виконавцеві для проведення почеркознавчої експертизи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою розкриття вказаного правопорушення та встановлення причетності ОСОБА_1 та інших осіб до вчиненняцього кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані оригіналів наступних документів:заяви на відкриття рахунків, договори на відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків, картки із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках, документи, на підставі яких відбувалося перерахування коштів по рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, ін.), документи щодо закриття рахунків, відомості щодо руху коштів по рахункам, кредитні справи та інші документи заповнені або підписані ОСОБА_1 , щодо рахунків ТОВ «ДЕТАЛЬКА ЛТД», ТОВ «КРАШ ГАРАЖ» та ПП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» відкритих в АТ «СБЕРБАНК», а також особова справа (заява про прийняття на роботу, копії документів, заява про звільнення та ін.) працівника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_20 ), які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК».

Іншим способом довести або спростувати причетність до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_1 неможливо та відомості, що містяться у документах, вказаних у клопотання можуть бути використані як доказ винуватості особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів у зв"язку з чим і виникла необхідність у звернені до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області спільно з СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019251010001338 від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ «СБЕРБАНК» самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Мельник Олександра Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів наступних речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що має юридичну адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, зокрема:

-заяви на відкриття рахунків;

-договори на відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків;

-картки із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках;

-документи, на підставі яких відбувалося перерахування коштів по рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, ін.);

-документи щодо закриття рахунків;

-відомості щодо руху коштів по рахункам;

-кредитні справи та інші документи заповнені або підписані ОСОБА_1 щодо рахунків відкритих в АТ «СБЕРБАНК» наступними юридичними особами:

-ТОВ «КРАШ ГАРАЖ»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-ТОВ «ДЕТАЛЬКА ЛТД»: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

-ПП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС»: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 за увесь період існування таких рахунків

-особової справи (заява про прийняття на роботу, копії документів, заява про звільнення та ін.) працівника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_20 ) із можливістю подальшого її вилучення.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському відділенні №1 АТ «СБЕРБАНК», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 170.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Мельнику Олександру Андрійовичу, начальнику відділу протидії кіберзлочинамв Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України Тютенку Андрію Петровичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України Островському Вадиму Анатолійовичу

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Романенко В.А