Ухвала суду № 85989269, 28.11.2019, Глобинський районний суд Полтавської області

Справа № 527/2569/19

провадження № 1-кс/527/1283/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області Левицька Т.В., за участю секретаря судового засідання - Папенко Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області Куценка А.В., погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Нечипоренко К.О. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12019170140000721 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27 листопада2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області Куценка А.В., погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Нечипоренко К.О. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12019170140000721 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок про рух коштів), які містяться у Акціонерному товаристві «Акціонерний банк «Рада банк» (49069 м. Дніпро, вул. В.Мономаха (Московська), буд. 5) про інформацію: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_1 в Акціонерному товаристві «Акціонерний банк «Рада банк» м. Дніпро, вул. В.Мономаха (Московська), буд. 5, МФО 306500, ЄДРПОУ 21322127, електронна адреса: bank@radabank.com.ua, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з рахунку (в період часу з 00:00 год. 10.11.2019 року по 00 год. 00 хв. 20.11.2019 ); де саме та якими особами здійснювались зняття грошових коштів з даного карткового рахунку (повні адреси та анкетні дані осіб), із наданням копій відповідних документів, що підтверджують транзакції, в період часу з 00:00 год. 10.11.2019 по 00:00 год. 20.11.2019. Зобов`язати керівника Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Рада банк», яке знаходиться за адресою: 49069 м. Дніпро, вул. В.Мономаха (Московська), буд. 5, чи уповноважену ним особу, надати вище вказану інформацію до Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, що знаходиться за адресою: Полтавська область, Глобинський район, м. Глобине, вул. Центральна, 189. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області Куценку Андрію Володимировичу.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, 11 листопада 2019 року невідома особа в ході телефонної розмови, під час усної домовленості про купівлю-продаж кухонних меблів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перерахувала кошти в сумі 4300 грн. на банківську картку "Рада банк" № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_1 , чим завдала майнової шкоди потерпілій.

Вказана заява внесена та зареєстрована до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170140000721 від 22.11.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 , показала, що кошти за усною угодою купівлі-продажу вона перерахувала на банківську картку Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Рада банк» № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_1 , 11.11.2019 о 10:03:21 із Глобинського відділення «ПриватБанк» м. Глобине, Полтавської області, вул. Травнева,1 в сумі 4300 грн.

Відтак в органу досудового розслідування виникає необхідність, щодо встановлення факту надходження грошових коштів на банківську картку Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Рада банк» № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_1 та отримати інформацію про рух грошових коштів на даному рахунку з 00 год. 00 хв. 10.11.2019 по 00 год. 00 хв. 20.11.2019.

В ході досудового розслідування встановлено, що Акціонерне товариство «Акціонерний банк «Рада банк», розташоване за адресою: 49069 м. Дніпро, вул. В.Мономаха (Московська), 5.

Слідчий зазначає, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як докази для доведення способу вчинення кримінального правопорушення, встановлення його суб`єктів, з`ясування місцезнаходження надісланих грошових коштів, належних ОСОБА_2 . За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по банківській картці неможливо встановити та довести факт заволодіння шахрайським шляхом грошима ОСОБА_2 . Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Рада банк», розташованого за адресою: 49069 м. Дніпро, вул. В.Мономаха (Московська), 5, можливе лише за допомогою цих документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

В зв`язку з необхідністю отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилученням документів (довідок) з Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Рада банк», щодо надходження грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_2 та про зняття коштів з банківської картки, де саме здійснювались зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій, з котрих знімалися гроші з зазначеного рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчим доведено, що в приміщенні Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Рада банк»», можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області Куценка А.В., погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Нечипоренко К.О. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12019170140000721 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області Куценку Андрію Володимировичутимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок про рух коштів), які містяться у Акціонерному товаристві «Акціонерний банк «Рада банк» (49069 м. Дніпро, вул. В.Мономаха (Московська), буд. 5) про інформацію: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_1 в Акціонерному товаристві «Акціонерний банк «Рада банк» м. Дніпро, вул. В.Мономаха (Московська), буд. 5, МФО 306500, ЄДРПОУ 21322127, електронна адреса: bank@radabank.com.ua, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з рахунку (в період часу з 00:00 год. 10.11.2019 року по 00 год. 00 хв. 20.11.2019 ); де саме та якими особами здійснювались зняття грошових коштів з даного карткового рахунку (повні адреси та анкетні дані осіб), із наданням копій відповідних документів, що підтверджують транзакції, в період часу з 00:00 год. 10.11.2019 по 00:00 год. 20.11.2019.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Рада банк», яке знаходиться за адресою: 49069 м. Дніпро, вул. В.Мономаха (Московська), буд. 5, чи уповноважену ним особу, надати вище вказану інформацію до Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, що знаходиться за адресою: Полтавська область, Глобинський район, м. Глобине, вул. Центральна, 189. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області Куценку Андрію Володимировичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - суддя Глобинського

районного суду Полтавської області Т. В. Левицька