Ухвала суду № 85988018, 28.11.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5769/19

Номер провадження 1-кс/404/5020/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області Спориша А.Ю., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Бреусом А.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019120020005126, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ «Дерев`яний Двір», юридична адреса: 25005, місто Кропивницький, вул. Новослобідська, будинок 45, а саме: накладних, договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів, та інших що підтверджують факт придбання ТОВ «Дерев`яний Двір» (ЄДРПОУ - 38758369) деревини у наступних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_1 ; ФОП ОСОБА_2 ; ФОП ОСОБА_3 ; ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ТОВ «Карбон-90», ЄДРПОУ 41027998; ФОП ОСОБА_11 , щодо придбання та реалізації деревини в які вносяться недостовірні відомості про походження та обіг деревини, документів, що підтверджують облік придбаних (реалізованих) лісоматеріалів, фінансово - господарські та зовнішньоекономічні документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Зі змісту поданого слідчим клопотання можна зрозуміти, що ініціатор просить витребувати матеріали, на підставі яких посадові особи ТОВ «Дерев`яний Двір» в ході здійснення ними митних оформлень пиломатеріалів в режимі «Експорт», які використовують для подачі до Кіровоградської митниці ДФС фінансово-господарські та зовнішньоекономічні документи з ознаками підробки, тобто вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст. 358 КК України.

Слідчим встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, дані яких використовуються для виготовлення фінансово-господарських документів на придбання лісоматеріалів, що містять ознаки підробки таких документів, які не підписували, а товар фактично не постачали. Вважає, що з метою аналізу та перевірки факту використання завідомо підроблених документів існує необхідність в отриманні документів від ТОВ «Дерев`яний Двір».

До початку судового розгляду слідчий подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Дерев`яний Двір» в судове засідання не з» явися, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши письмові матеріали слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст. 132 КПК України).

У відповідності до статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В даному конкретному випадку матеріали клопотання містять лише витяг з ЄРДР за номером №12019120020005126 та службове листування слідчого з оперативними працівниками.

Разом з цим, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має бути мотивованим і містити:

- зазначення переліку конкретних речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

- значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

- виклад достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- обґрунтування того, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У разі подання клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вичерпний перелік яких визначений статтею 162 цього КПК, клопотання, крім зазначених обов`язкових положень, також має містити обґрунтування можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ч.2 ст. 84 КПК України). На вимогу вказаної норми, у долучених до клопотання матеріалах відсутні докази, які підтверджують наявність ознак обґрунтованості самої події правопорушення. Не підтверджений взаємозв`язок між заявленими до доступу документами та подією, яка досліджується. Зміст службової переписки між слідчим, ДФС та СБУ - є показами з чужих слів, відповідно до ч.7 статті 97 КПК України, у той час як обов`язок доказування обставин, покладається на слідчого, прокурора. Показання з чужих слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких вони надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними допустимими. У будь-якому разі не можуть бути визнані допустимим доказом показання з чужих слів, якщо вони даються слідчим, прокурором, співробітником оперативного підрозділу або іншою особою стосовно пояснень осіб, наданих слідчому, прокурору або співробітнику оперативного підрозділу під час здійснення ними кримінального провадження.

За таких умов, слідчий не обґрунтував необхідності вилучення речей і документів, та їх необхідності у кримінальному провадженні. (п.7 ч.2 ст.160 КПК України)

Керуючись ст.ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Спориша А.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019120020005126 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній