Ухвала суду № 85987531, 28.11.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/20887/19

Провадження № 1-кс/344/10633/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Ковалюк І.П., з участю секретаря Караїм Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області Дацко Наталії Іванівни про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12019090010003562 від 25.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019090010003562від 25.10.2019, за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» (ЄДРПОУ 31790495) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на території м. Івано-Франківськ діє товариство «Торговий Сервіс» (м. Івано-Франківськ вул. Академіка Гнатюка, буд. 13 кв. 5), яке фактично здійснює діяльність, пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами у нежитлових приміщеннях та торгових площах по АДРЕСА_1 , статутний капітал якого складає 18 000 000 грн., з яких 17 982 000 грн. (99,9 %) належать ОСОБА_1 та 18 000 грн. (0,01%) ОСОБА_2

24.10.2019 року державним реєстратором Канізької сільської ради Кіровоградської області Шиловою Наталією Юріївною без відповідних рішень засновника та установчих документів, проведено реєстраційну дію № 11191070021004010, якою внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий Сервіс», зокрема єдиним вкладником в статутний фонд товариства в розмірі 18 000 000 грн. та директором стала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Андріївка Волноваського району Донецької області.

Наказом від 08.11.2019 №3465/5 Міністром юстиції України скасовано реєстраційну дію, проведену державним реєстратором Шиловою Н.Ю.

Поряд з наведеним, під час намагань власника ТОВ «Торговий Сервіс» ОСОБА_1 потрапити до офісного приміщення товариства, працівники охоронної фірми ТОВ «Компанія-Прайм» представили договір від 07 листопада 2019 року про надання охоронних послуг ТОВ «Марксмен Компані» (ЄДРПОУ 43258555, м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 75Б) по охороні фактично належних товариству «Торговий Сервіс» нежитлових та торгових приміщень по вул. Дністровській, 5 в м. Івано-Франківську.

Як з`ясовано по пред`явлених документах, відповідно до договору найму (оренди) нежитлових приміщень від 24 жовтня 2019 року (дата вчинення реєстраційної дії реєстратором ОСОБА_4 ) ОСОБА_5 , виступаючи керівником ТОВ «Торговий Сервіс» (ЄДРПОУ 31790495 м. Дніпро вул. Шинна, буд. 10А) підписав від імені товариства договір, відповідно до якого товариство передало в строкове платне користування (найм) ТОВ «Марксмен Компані» від імені якого виступав ОСОБА_6 , для здійснення підприємницької діяльності згідно його установчих документів нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності, пов`язаної з перереєстрацією корпоративних прав та заволодіння майном товариства «Торговий Сервіс» виникла необхідність у вилученні документів реєстраційної справи ТОВ «Марксмен Компані».

Відповідно до реєстраційних відомостей ТОВ «Марксмен Компані» створено 01.10.2019 року за юридичною адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Янтарна, буд. 75Б. Єдиним засновником та керівником товариства є ОСОБА_6 , уродженець с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області. Товариство знаходиться на обліку Лівобережної ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області, а матеріали реєстраційної справи в департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія-Прайм» та вилучення їх копій обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності, пов`язаної з перереєстрацією корпоративних прав та заволодіння майном товариства «Торговий Сервіс». В сукупності з іншими документами кримінального провадження, документи реєстраційної справи ТОВ «Марксмен Компані» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подала заяву відповідно до якої просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи: Дацко Наталії Іванівні, Король Катерині Василівні, Мільовичу Володимиру Івановичу, Карпцю Роману Васильовичу, Гундеру Петру Михайловичу, Круцю Володимиру Богдановичу, Тимчишину Дмитру Михайловичу, Микитин Оксані Пилипівні, Демківу Олександру Іванович, Жданюк Микола Анатолійовича на здійснення тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Марксмен Компані» (ЄДРПОУ 43258555, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Янтарна, буд. 75Б), які знаходяться у володінні департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: місто Дніпро, вулиця Старокозацька (вулиця Комсомольська) 58, кабінет 213, тобто можливість ознайомитися з реєстраційною справою та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 грудня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Ковалюк І.П.