Ухвала суду № 85986296, 28.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7558/19

Провадження № 1-кс/202/11891/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцева О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000606 від 17.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

12 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцева О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи Дніпровської міської ради, КП «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради та ТОВ «Паркт Сервіс Группе», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, запровадили протиправну схему, згідно з якою ТОВ «Парк Сервіс Группе» збирає кошти за паркування транспортних засобів та не перераховує їх до бюджету Дніпровської міської ради, які у подальшому розподіляються між членами групи та привласнюються.

В ході розслідування встановлено, що в Філії – Дніпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (коротка назва: Філія – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»), МФО 305482, розташованому за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, знаходяться оригінали документів щодо відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю «Паркт Сервіс Группе» (ЄДРПОУ 40884777) (далі ТОВ «Паркт Сервіс Группе») рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного обслуговування, документи щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2019 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що повне коло службових осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, на цей час досудовим слідством не встановлено, є підстави вважати, що посадові особи Філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» можуть знищити або змінити документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ. Беручи до уваги викладене, а також те, що оригінали вказаних документів щодо відкриття та руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ТОВ «Паркт Сервіс Группе» (ЄДРПОУ 40884777), необхідні для проведення економічної та почеркознавчої експертизи і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в Філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 305482, за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, і вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні Філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 305482, розташованої за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцева О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу Філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 305482, надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцеву Олександру Анатолійовичу, іншим прокурорам зі складу групи прокурорів, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудій Каріні Вікторівні та слідчим, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000606, тимчасовий доступ до оригіналів документів (здійснення виїмки), які знаходяться в Філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 305482, розташованому за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, а саме:

- всіх документів на підтвердження відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ «Паркт Сервіс Группе» (ЄДРПОУ 40884777) (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи від ТОВ «Паркт Сервіс Группе» (ЄДРПОУ 40884777), копій реєстраційних документів довіреної особи та інше);

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ «Паркт Сервіс Группе» (ЄДРПОУ 40884777), за період з 01.08.2019 року по 25.11.2019 року, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 на ім`я довіреної особи ТОВ «Паркт Сервіс Группе» (ЄДРПОУ 40884777) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 27 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва