Ухвала суду № 85985733, 28.11.2019, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/4691/19

Провадження № 1-кс/175/1947/19

У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Новік Л.М.,

при секретарі - Сапай О.Г.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Носань І.О. про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12019040440000277 від 22.03.2019 р. за ч.3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.03.2019 за № 12019040000000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Посадові особи Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області спільно з посадовими особами ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ» здійснили привласнення бюджетних грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.03.2019 за № 12019040000000277, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 березня 2018 року Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області в особі голови Виконавчого комітету Візіра Олександра Олексійовича (код ЄДРПОУ 40201087, місцезнаходження юридичної особи: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74) укладено договір підряду № 1 про закупівлю «Реконструкції з прибудовою клубу за адресою: сел. Дослідне, вул. Наукова, 20 Дніпровського району Дніпропетровської області» з ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ 41380025, місцезнаходження юридичної особи: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 16, офіс 4/2 ). Ціна договору становить 1 251 766 грн., без ПДВ. Місце виконання робіт: вул. Наукова, 20 сел. Дослідне, Дніпровського району Дніпропетровської області. Строк виконання робіт - до 01.05.2018.

Також, 26 квітня 2018 року Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області в особі голови Виконавчого комітету Візіра Олександра Олексійовича (код ЄДРПОУ 40201087, місцезнаходження юридичної особи: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74) укладено договір підряду № 26/04 про закупівлю «Капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова в сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області» з ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ 41380025, місцезнаходження юридичної особи: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 16, офіс 4/2). Ціна договору становить 1 110 000 грн., без ПДВ. Місце виконання робіт: вул. Квіткова в сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області. Строк виконання робіт - до 30.08.2018.

Окрім цього, 05 грудня 2018 року Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області в особі голови Виконавчого комітету Візіра Олександра Олексійовича (код ЄДРПОУ 40201087, місцезнаходження юридичної особи: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74) укладено договір підряду № 4/05 про закупівлю «Капітальний ремонт пішохідних доріжок в сел. Дослідне, Дніпровського району Дніпропетровської області» з ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ 41380025, місцезнаходження юридичної особи: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 16, офіс 4/2). Ціна договору становить 1 437 127,20 грн., в т.ч. ПДВ 239 521,20 грн.. Строк виконання робіт - до 25.12.2018.

Згідно рапорту співробітника відділу протидії злочинам у галузях економіки, житлово-комунальному господарстві та сфері інфраструктури управління захисту економіки ДЗЕ НП України, в ході відпрацювання вищевказаного факту було встановлено інформацію, що ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ» закуповує у підприємств ТОВ «СЛІМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41987498), ТОВ «СЕНСІМАР БУД» (код ЄДРПОУ 42150307), ТОВ «БЕЛЬМОНД ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42150354) будівельні матеріали та інструменти для проведення ремонтних робіт.

В ході аналізу податкової звітності вищевказаних підприємств встановлено, що номенклатура придбаних товарів відрізняється від реалізованих, що дає підстави констатувати факт формування штучного податкового кредиту за рахунок документального придбання продовольчої групи товарів у вигляду безалкогольних напоїв, чаю та інших продуктів, які фактично реалізовані в торгівельних мережах за готівковою формою розрахунку. Дані факти свідчать про здійснення безтоварних операцій між ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ» та підприємствами ТОВ «СЛІМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41987498), ТОВ «СЕНСІМАР БУД» (код ЄДРПОУ 42150307), ТОВ «БЕЛЬМОНД ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42150354) з метою привласнення бюджетних коштів.

Із отриманої інформації встановлено, що підприємства ТОВ «СЛІМ ГРУП», ТОВ «СЕНСІМАР БУД», ТОВ «БЕЛЬМОНД ТОРГ» входять до групи підприємств, які організовано в схему виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом конвертаційного центру. Члени зазначеної групи підприємств також здійснюють господарську діяльність шляхом укладення договір підряду на виконання будівельних робіт з Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області.

Вказане може свідчити про те, що посадові особи Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ» умисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, для подальшої розтрати бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого з корисливою метою незаконного збагачення за фактично невиконані будівельні роботи згідно договорів підряду.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи щодо використання бюджетних коштів Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40201087, місцезнаходження юридичної особи: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74), а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них укладені між Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ» на виконання робіт за 2018-2019 роки; документи по взаємовідносинам між Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ» за вказаними договорами: журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг) (форма КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження й інші документи.

Встановлення відомостей щодо використання бюджетних коштів Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області має значення для встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до здійснення вищевказаних операцій, розпорядження грошовими коштами. Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області чи його посадових осіб.

Таким чином, документи, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний стан проведення операцій та здійснення робіт, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин під час їх виконання, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до вказаних операцій.

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз (криміналістичної, будівельно-технічної, економічної) з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40201087, місцезнаходження юридичної особи: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74). За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до обґрунтованого рішення щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40201087, місцезнаходження юридичної особи: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Новік